明基三豐醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司子公司怡安醫療器材股份有限公司接獲苗栗縣政府環境保護局裁罰事件公告。1.事實發生日 :103/07/042.發生緣由:103年3月27日苗栗縣政府環境保護局派員查獲怡安公司竹南廠運作毒性化學 物質「環氧乙烷」102年度未依規定辦理一場次毒化災無預警測試及一場次整體災害 演練。3.處理過程:無。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元及接受環境講習2小時。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:每年依規定完成毒化災無預警測試及整體災害演練。7.其他應敘明事項:無。

一、公告序號：1二、主旨：4116明基醫分配102年度現金股利有關事項公告。三、依據：本公司103年5月29日一○三年股東常會暨103年6月6日103年第四次董事會決議。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月05日至103年07月09日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 52,000,000股、金額： 520,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 38,061,000股、金額： 380,610,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 37,906,000股、金額： 379,060,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於78年3月6日，第21次修正於103年5月29日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.59063608元，（即每壹股盈餘分配 0.59063608元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 22,480,200元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 5,154,475元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 155,000，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 38,061,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年05月29日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月09日除權/除息交易日：103年07月03日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月04日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段83號5樓辦理過戶機構電話：02-66365566（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月4日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月4日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：本次現金股利謹訂於103年7月30日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放，發放至元為止(未滿一元不計）,匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：無八、特此公告

公告序號：1主旨：本公司發放102年度現金股利公告公告內容：一、本公司業經103年5月29日股東常會決議通過102年度盈餘分配案，分派現金股利22,480,200元，並經103年6月6日103年第四次董事會訂定103年7月9日為分派現金股利配息基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發0.59063608元，現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自103年7月30日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。二、依公司法第一六五條規定，自103年7月5日至103年7月9日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年7月4日(星期五)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話(02)66365566，辦理過戶手續。三、特此公告。

1.董事會或股東會決議日期:103/06/172.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,480,200元/每股配發0.6元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,480,200元/每股配發0.59063608元4.變更原因:因本公司員工認股權憑證執行，致已發行股份總數發生變動， 依103年6月6日103年第四次董事會決議，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項: 除息交易日:103/07/03 除息基準日:103/07/09 股票停止過戶日:103/07/05_103/07/09

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利22,480,200元4.除權（息）交易日:103/07/035.最後過戶日:103/07/046.停止過戶起始日期:103/07/057.停止過戶截止日期:103/07/098.除權（息）基準日:103/07/099.其他應敘明事項:1.本分派案如因員工認股權憑證執行，以致已發行股份總數發生變動，影響配息率 時，授權董事長調整之。2.本次現金股利謹訂於102年7月30日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部 以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放，發放至元為止(未滿一元不計）,匯費及郵資 由股東自行負擔。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/062.舊任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生3.新任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生 國立政治大學企管碩士、美國Thunderbird 國際企業管理碩士、國立成功大學電機 工程系、明基三豐醫療器材股份有限公司董事長兼執行長 、佳世達科技股份有限 公司董事及總經理 、怡安醫療器材股份有限公司董事長 、明基口腔醫材股份有限 公司董事 、達方電子股份有限公司董事、明基電通股份有限公司董事 、伊博數位 書屋股份有限公司董事、明達醫學科技股份有限公司董事、高望投資有限公司執行 董事、聯亞國際股份有限公司董事、明基三豐醫療器材(上海)董事、明基電通 科技(上海)有限公司法定代表人、明基電通有限公司法定代表人、BenQ America Corporation董事、BenQ Latin America Corporation董事、BenQ (Hong Kong) Limited董事、MainteQ Europe BV董事、BenQ Mexico S. de R.L. de C.V.董事、 BenQ Service de Mexico S.de R.L. de C.V.董事、Vivitech LLC董事、 Joytech LLC董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:103年股東常會全面改選第十二屆董事及103年第四次董事會推選連任。6.新任生效日期:103/06/067.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁芳 先生 國立政治大學商學博士、政治大學智慧財產研究所及科技管理研究所教授 行政院國家發展基金創業投資審議會審議委員、行政院國家發展基金投資評估 審議委員會文化創意產業組技術審議委員 獨立董事:李正淳 先生 日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、 中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授 中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 獨立董事:蔡銘修 先生 中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、 中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、 中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/06/069.其他應敘明事項: 本公司103年第四次董事會通過設置審計委員會及訂定審計委員會組織規程

1.發生變動日期:103/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁芳 先生 國立政治大學商學博士、政治大學智慧財產研究所及科技管理研究所教授 行政院國家發展基金創業投資審議會審議委員、行政院國家發展基金投資評估 審議委員會文化創意產業組技術審議委員 獨立董事:李正淳 先生 日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、 中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授 中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 獨立董事:蔡銘修 先生 中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、 中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、 中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:第十二屆董事會決議委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/06/069.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與委任之董事會屆期相同。

1.發生變動日期:103/05/292.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:李正淳 先生 獨立董事:蔡銘修 先生3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁芳 先生 獨立董事:李正淳 先生 獨立董事:蔡銘修 先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:提前全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/05/31_105/05/307.新任生效日期:103/05/298.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:(1)本公司採候選人提名制，獨立董事學經歷詳候選人名單公告(2)原任董事自新選任董事就任日起解任。(公司法第199-1條)

本公司全體監察人配合公司成立審計委員會，自103/05/29股東常會結束後，請辭監察人職務。1.發生變動日期:103/05/292.舊任者姓名及簡歷: 監察人:游克用先生 監察人:王冠能先生 監察人:吳淑晴小姐3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:配合公司規劃成立審計委員會，自103/05/29股東常會結束後辭任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/31_105/05/308.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:公司成立審計委員會。

1.發生變動日期:103/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 李正淳-日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、 中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授 中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 蔡銘修-中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、 中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、 中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任 童文池-國立中央大學人力資源管理研究所碩士、 明基友達基金會執行長、 友達光電麻布專案室特別助理4.新任者姓名及簡歷:待第十二屆董事會委任後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事已全面改選，薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 (薪資報酬委員會組織規程第6條)7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/31_105/05/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/05/292.重要決議事項:(1)承認102年度財務報表及營業報告書案。(2)承認102年度盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」部份條文案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(6)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(9)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(10)全面改選第十二屆董事七席案。 董事當選名單: 明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生 明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生 胡文生 先生 李仁芳 先生(獨立董事) 李正淳 先生(獨立董事) 蔡銘修 先生(獨立董事)(11)通過解除新任董事明基電通股份有限公司及其代表人陳其宏先生、張安佐先生、 許棠隆先生及獨立董事李仁芳先生競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :(1)股東現金股利計新台幣22,480,200元(每股配發新台幣0.6元)。 因員工認股權憑證行使等因素，影響流通在外股份數量，配息率發生變動時， 授權董事會依法調整。(2)員工現金紅利新台幣5,154,475元;董事監察人酬勞新台幣381,813元。(3)董事(獨立董事)任期三年，(103/05/29_106/05/28)。(4)原現任董事自新選任董事就任日起解任。(公司法第199-1條)

1.發生變動日期:103/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事:明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生董事:明基電通股份有限公司代表人 雷輝先生董事:明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生董事:明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生董事:明基電通股份有限公司代表人 張彥姝小姐獨立董事:李正淳 先生獨立董事:蔡銘修 先生3.新任者姓名及簡歷:董事:明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生董事:明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生董事:明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生董事:胡文生先生獨立董事:李仁芳 先生獨立董事:李正淳 先生獨立董事:蔡銘修 先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數: 明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 選任時持股數:19,353,427股 明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生 選任時持股數:19,353,427股 明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生 選任時持股數:19,353,427股 胡文生先生 選任時持股數:400,000股 李仁芳 先生 (獨立董事) 選任時持股數:0股 李正淳 先生 (獨立董事) 選任時持股數:0股 蔡銘修 先生 (獨立董事) 選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/31_105/05/308.新任生效日期:103/05/299.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:(1)本公司採候選人提名制，董事學經歷詳候選人名單公告(2)原任董事自新選任董事就任日起解任。(公司法第199-1條)

1.事實發生日:103/04/102.捐贈緣由:本公司為推廣一體化手術室，洽請蘇州明基醫院有限公司，提供一間示範 手術室，由本公司安裝手術房整合的系統(IQOR)，使得客戶更能充分明瞭手術房 整合的效益，方便加速業務的推廣。3.捐贈金額:新台幣100萬元。4.受贈對象:蘇州明基醫院有限公司5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項: 1)授權董事長在新台幣100萬元限額內，全權處理本次捐贈等相關事宜。 2)手術房整合的系統(IQOR)-整合手術房內的設備及工作流程，以提供安全 有效率的環境。

公告序號：1主旨：公告本公司九十九年度第一次第一期員工認股權憑證首次行使轉換普通股。公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國99年12月8日金管證發字第0990068049號函核准發行及依本公司九十九年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。二、說明：(1)本公司九十九年度第一次第一期員工認股權憑證於101年12月22日發行屆滿2年，103年3月18日經員工行使認股計20,000股，將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，訂於103年3月24日發放普通股。(2)增資新股之權利義務，與原已發行普通股股份相同。(3)本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行(4)股票過戶機構：中國信託商業銀行代理部。地址：台北市重慶南路1段83號5樓。電話：02-21811911

公告序號：2主旨：公告本公司九十九年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使轉換普通股。公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國99年12月8日金管證發字第0990068049號函核准發行及依本公司九十九年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。二、說明：(1)本公司九十九年度第一次第二期員工認股權憑證已於102年7月14日發行屆滿2年，103年3月18日經員工行使認股計6,000股，將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，訂於103年3月24日發放普通股。(2)增資新股之權利義務，與原已發行普通股股份相同。(3)本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行(4)股票過戶機構：中國信託商業銀行代理部。地址：台北市重慶南路1段83號5樓。電話：02-21811911

1.事實發生日:103/03/142.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:上傳102年度財務分析資料每股盈餘金額誤植，正確金額應為1.13元。6.因應措施:103/03/14發出重大訊息並更新102年度財務分析資料。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/03/123.報導內容: 佳世達旗下子公司明基三豐醫材,與以色列合作夥伴AB Dental Devices合資成立 明基口腔醫材,推出3D植牙整合服務,正式揮軍牙科,集團在醫療產業的布局更趨完整。 明基三豐醫材董事長陳其宏表示,期許集團醫療產業營收在5年內能衝上50億至100億元 的規模,成為台灣最大的醫療器材供應商.4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關工商時報上述報導內容係為媒體善意之推估，本公司並未對外發表任何財務預測， 實際財務數字皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/102.股東會召開日期:103/05/293.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓4.召集事由:(一)報告事項： 1.102年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.其他報告事項。(二)承認事項 1.擬承認102年度財務報表及營業報告書案。 2.擬承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項及選舉事項 1.討論修訂「公司章程」部份條文案。 2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 4.討論修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 5.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 6.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 7.討論修訂「股東會議事規則」部份條文案。 8.全面改選第十二屆董事七席案。 9.討論解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/03/316.停止過戶截止日期:103/05/297.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣22,480,200元(每股配發新台幣0.6元)。 2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 3.本公司董事選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，公告受理持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。 4.股東提案權及候選人提名時間為103/03/21起至103/03/31止， 每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）， 5.受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司管理部 台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533

1. 董事會決議日期：2014/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,480,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：381,8134. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：5,154,475　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元