明基三豐醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:(1)承認103年度財務報表及營業報告書案。(2)承認103年度盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過「申請股票上櫃」案。(5)通過「辦理現增發行新股供上櫃公開承銷」案。(6)補選第十二屆獨立董事二席案。 獨立董事當選名單: 張欽棟 先生(獨立董事) 黃金發 先生(獨立董事)(7)通過解除新任獨立董事張欽棟先生競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :(1)股東現金股利計新台幣38,254,000元(每股配發新台幣1.0元)。 如法律變更或主管機關調整，或因本公司員工認股權憑證行使、買回本公司股份等 因素，致影響流通在外股份數量，配息率發生變動時，授權董事會依法調整。(2)員工現金紅利新台幣9,692,142元;董事(功能性委員)酬勞新台幣718,603元。(3)補選獨立董事任期自即日起至106/05/28(同本屆董事會任期結束日止)。(4)原獨立董事李正淳先生、蔡銘修先生醫務繁忙，於104/05/28卸任。

1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:李正淳 先生1.中國醫藥大學醫學院副院長2.中國醫藥大學健康照護學院副院長3.中國醫藥大學教授4.中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 獨立董事:蔡銘修 先生1.中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長2.中國醫藥大學醫學院教授3.中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任4.中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:張欽棟 先生1.三豐醫療器材股份有限公司前董事長2.翔雁國際股份有限公司董事 獨立董事:黃金發 先生1.國立政治大學、世新大學兼任副教授2.會計師3.必翔實業公司監察人4.東和紡織公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:原獨立董事李正淳先生、蔡銘修先生醫務繁忙，於104/05/28卸任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/05/29~106/05/287.新任生效日期:104/05/28~106/05/288.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:李正淳 先生1.中國醫藥大學醫學院副院長2.中國醫藥大學健康照護學院副院長3.中國醫藥大學教授4.中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 獨立董事:蔡銘修 先生1.中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長2.中國醫藥大學醫學院教授3.中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任4.中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:張欽棟 先生1.三豐醫療器材股份有限公司前董事長2.翔雁國際股份有限公司董事 獨立董事:黃金發 先生1.國立政治大學、世新大學兼任副教授2.會計師3.必翔實業公司監察人4.東和紡織公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:原審計委員會成員李正淳先生、蔡銘修先生醫務繁忙，於104/05/28卸任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/29~106/05/288.新任生效日期:104/05/28~106/05/289.其他應敘明事項:審計委員會成員一致推選李仁芳先生為本公司審計委員會召集人。

本公司104年股東常會決議通過解除張獨立董事欽棟競業禁止 之限制。1.股東會決議日:104/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張欽棟 獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經104年股東常會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建物:新北市林口區工二段建號00389-000土地:新北市林口區工二段地號0143-0000門牌:新北市林口區工二工業區工五路7號2.事實發生日:104/4/30~104/4/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物:1,765.9平方公尺(折合534.18475坪)土地:1,375平方公尺(折合415.9375坪)每坪新台幣318,242元交易總金額:新台幣170,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處分利益新台幣112,179,868元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期款:簽約款10%，新台幣17,000,000元第二期款:用印款10%，新台幣17,000,000元第三期款:完稅款10%，新台幣17,000,000元第四期款:過戶款70%，新台幣119,000,000元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:議價價格決定之參考依據:參酌專業估價報告之估價金額決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:台住不動產估價師事務所估價金額:扣除公告現值增值稅後之淨值:新台幣141,392,222元(本公司增值稅記存新台幣19,907,904元)11.專業估價師姓名:黃國義12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師證書字號:(91)台內估字第000086號不動產估價師開業證書字號:(94)北縣估字第000011號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:富利旺不動產工業有限公司經紀費用新台幣1,700,000元(營業稅外加)18.取得或處分之具體目的或用途:增強資產管理及提升營運績效19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國103年7月28日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年7月28日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1040430完成房屋點交。

代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議發放股票股利 36,000,000元。1.董事會決議日期:104/04/102.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配股5.625元/股3.其他應敘明事項:1.依104/04/10流通在外股數6,400,000股計算，每股配發新台幣5.625元。2.員工紅利(現金)3,070,000元。3.董事監察人酬勞 0 元。

代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議配發股票股利 除權基準日。1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/04/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權。3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配股5.625元/股;總計新台幣36,000,000元4.除權（息）交易日:不適用。5.最後過戶日:104/04/156.停止過戶起始日期:104/04/167.停止過戶截止日期:104/04/208.除權（息）基準日:104/04/209.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/04/102.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,600,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣36,000,000元。6.發行價格:新台幣10元。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):562.5股/仟股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 1.怡安修訂公司章程，資本總額修訂為新台幣壹億伍仟萬元整,分為壹仟伍佰萬股， 每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。 2.增資後怡安發行股份總數10,000,000股，實收資本額新台幣100,000,000元。

本公司代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告- 1040319接獲苗栗縣政府行政裁處書。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:怡安醫療器材股份有限公司 苗栗縣政府、中華民國104年3月17日府衛藥字第1040006418號行政裁處書。2.事實發生日:104/03/193.發生原委（含爭訟標的）: 嘉義縣衛生局抽驗”怡安”氣管支氣管抽吸導管(滅菌);批號:SA140109-1，經衛生福利部 食品藥物管理署檢驗報告結果為不合格，涉違反藥事法第23條規定。4.處理過程: (1)提供回收計畫書，並依回收計畫執行，共計回收29件。 (2)為確保出貨品質，對後續廠內出貨產品全數廠內滅菌。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:行政罰緩新台幣六萬元整。6.因應措施及改善情形: 對後續廠內出貨產品全數廠內滅菌以確保出貨品質。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(台北辦公室大會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.一○三年營業報告。2.審計委員會查核報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.訂定「企業社會責任實務守則」報告。5.訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。6.訂定「誠信經營守則」報告。7.訂定「道德行為準則」報告。8.一○三年捐贈關係人事項報告。9.其他報告事項。（二）承認事項：1.擬承認一○三年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認一○三年度盈餘分配案。（三）討論及選舉事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.討論「申請股票上櫃」案。3.討論「辦理現增發行新股供上櫃公開承銷」案。4.補選第十二屆獨立董事二席案。5.討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣38,254,000元(每股配發新台幣1.0元)。 2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 3.本公司董事選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，公告受理持有已發行　 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。 4.股東提案權及候選人提名時間為104/03/20起至104/03/30止， 每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）， 5.受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司管理部 台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533

1. 董事會決議日期：2015/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,254,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：718,6034. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：9,692,142　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：本次現金股利發放至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。如法律變更或主管機關調整，或因本公司員工認股權憑證行使、買回本公司股份等因素，致影響流通在外股份數量，配息率發生變動時，授權董事會依法調整。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/092.捐贈緣由:財團法人明基友達文教基金會秉持『親善大地』、『社會關懷』與『人文培養』三大主軸深耕台灣這塊大地，熱情傳達真實、親善、美麗的感動，一○四年持續關注偏鄉弱勢照輔、生態保育、人文教育、文創活動等既有領域；並將推動《無毒有機農田認養計畫》，號召同仁支持協助更多農民堅持友善耕作，一起為優化台灣農田努力；藉由參與基金會的各種活動，落實本公司企業社會責任政策。3.捐贈金額:新台幣100萬元整4.受贈對象:財團法人明基友達文教基金會。5.與公司關係:關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依性質將佣金支出重分類為營業收入減項。102年第二季營業收入 及推銷費用同額調減19,660千元，102年度營業收入及推銷費用同額調減24,358千元。(1)更正102年度合併財務季報告第5頁損益表及財務報表附註第31、39頁。(2)更正102年度個體財務報告第5頁損益表及財務報表附註第34、59頁。(3)更正102年度合併財務報告第6頁損益表及財務報表附註第35、44、45、46頁。(4)更正103年度合併財務季報告第5頁損益表及財務報表附註第21頁。6.因應措施:更正電子書及102年、103年每月營收。7.其他應敘明事項:上述更正不影響稅後淨利及每股盈餘。

1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依性質將佣金支出重分類為營業收入減項。102年第二季營業收入 及推銷費用同額調減19,660千元，102年度營業收入及推銷費用同額調減24,358千元。6.因應措施:更正102年1月至102年12月營收公告數，上述更正不影響稅後淨利 及每股盈餘。7.其他應敘明事項:營收公告數自102年1月至102年12月。修正前:民國102年1月當期營收34,449仟元，累計營收34,449仟元。修正後:民國102年1月當期營收34,183仟元，累計營收34,183仟元。修正前:民國102年2月當期營收61,390仟元，累計營收95,839仟元。修正後:民國102年2月當期營收60,703仟元，累計營收94,886仟元。修正前:民國102年3月當期營收70,662仟元，累計營收166,501仟元。修正後:民國102年3月當期營收68,920仟元，累計營收163,806仟元。修正前:民國102年4月當期營收58,509仟元，累計營收225,010仟元。修正後:民國102年4月當期營收58,548仟元，累計營收222,354仟元。修正前:民國102年5月當期營收76,006仟元，累計營收301,016仟元。修正後:民國102年5月當期營收76,006仟元，累計營收298,360仟元。修正前:民國102年6月當期營收96,918仟元，累計營收397,934仟元。修正後:民國102年6月當期營收79,914仟元，累計營收378,274仟元。修正前:民國102年7月當期營收73,780仟元，累計營收471,714仟元。修正後:民國102年7月當期營收73,738仟元，累計營收452,012仟元。修正前:民國102年8月當期營收64,295仟元，累計營收536,009仟元。修正後:民國102年8月當期營收63,444仟元，累計營收515,456仟元。修正前:民國102年9月當期營收70,654仟元，累計營收606,663仟元。修正後:民國102年9月當期營收70,066仟元，累計營收585,522仟元。修正前:民國102年10月當期營收75,357仟元，累計營收682,019仟元。修正後:民國102年10月當期營收73,766仟元，累計營收659,288仟元。修正前:民國102年11月當期營收69,854仟元，累計營收751,873仟元。修正後:民國102年11月當期營收69,854仟元，累計營收729,142仟元。修正前:民國102年12月當期營收78,206仟元，累計營收830,079仟元。修正後:民國102年12月當期營收76,579仟元，累計營收805,721仟元。

1.發生變動日期:104/02/252.舊任者姓名及簡歷:李正淳-中國醫藥大學醫學院副院長;中國醫藥大學健康 照護學院副院長;中國醫藥大學教授;中國醫藥大學附設醫院 神經部主治醫師。 蔡銘修-中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長;中國醫藥大學 醫學院教授/中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任;中國醫藥大學 醫學院醫學系耳鼻喉學科主任。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:醫務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/05/29~106/05/287.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司於104年2月25日接到該二員辭任書，均自104年5月28日 辭去獨立董事一職。

1.發生變動日期:104/02/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:李正淳-中國醫藥大學醫學院副院長;中國醫藥大學健康 照護學院副院長;中國醫藥大學教授;中國醫藥大學附設醫院 神經部主治醫師。 蔡銘修-中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長;中國醫藥大學 醫學院教授/中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任;中國醫藥大學 醫學院醫學系耳鼻喉學科主任。4.新任者姓名及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:醫務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/05/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年2月25日接到該二員辭任書，均自104年5月28日 辭去審計委員會委員一職。

1.發生變動日期:104/02/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李正淳-中國醫藥大學醫學院副院長;中國醫藥大學健康 照護學院副院長;中國醫藥大學教授;中國醫藥大學附設醫院 神經部主治醫師。 蔡銘修-中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長;中國醫藥大學 醫學院教授/中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任;中國醫藥大學 醫學院醫學系耳鼻喉學科主任。4.新任者姓名及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:醫務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/05/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年2月25日接到該二員辭任書，均自104年5月28日 辭去薪資報酬委員會委員一職。

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年上半年度合併財務季報告業經安侯建業聯合會計師事務所 唐慈杰、呂觀文會計師核閱竣事，並出具修正式無保留核閱報告在案，且經董事會 通過在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、呂觀文會計師核閱竣事， 並出具(修正式)無保留核閱報告，特此更正。

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年上半年度合併財務季報告業經安侯建業聯合會計師事務所 唐慈杰、呂觀文會計師核閱竣事，並出具標準式無保留核閱報告在案，且經董事會 通過在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司103年上半年度合併財務季報告，相關資訊如下: 營業收入 461,365仟元 營業淨利 35,289仟元 稅後淨利 28,973仟元 本期淨利歸屬於母公司業主 29,833仟元 基本每股盈餘(稅後)0.79元詳細內容將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建物:新北市林口區工二段建號00389-000土地:新北市林口區工二段地號0143-0000門牌:新北市林口區工二工業區工五路7號2.事實發生日:103/7/28~103/7/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物:1,765.9平方公尺(折合534.18475坪)土地:1,375平方公尺(折合415.9375坪)每坪新台幣318,242元交易總金額:新台幣170,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:估算約計新台幣90,000仟元(仍需依實際過戶日當時為準)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期款:簽約款10%，新台幣17,000,000元第二期款:用印款10%，新台幣17,000,000元第三期款:完稅款10%，新台幣17,000,000元第四期款:過戶款70%，新台幣119,000,000元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:議價價格決定之參考依據:參酌專業估價報告之估價金額決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:台住不動產估價師事務所估價金額:扣除公告現值增值稅後之淨值:新台幣141,392,222元(本公司增值稅記存新台幣19,907,904元)11.專業估價師姓名:黃國義12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師證書字號:(91)台內估字第000086號不動產估價師開業證書字號:(94)北縣估字第000011號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:富利旺不動產工業有限公司經紀費用新台幣1,700,000元(營業稅外加)18.取得或處分之具體目的或用途:增強資產管理及提升營運績效19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:103年7月28日22.監察人承認或審計委員會同意日期:103年7月28日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.104年第一季起辦理過戶交屋相關手續2.授權董事長全權處理本不動產出售案等相關事宜。