明躍國際健康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司110年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/05/262.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年04月份自結財務報告之財務比率：負債比率=90.69%流動比率=94.39%速動比率=59.51%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/173.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/292.審計委員會通過財務報告日期:110/04/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,217,0435.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):427,3966.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,9157.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,0518.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,5109.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0111.期末總資產(仟元):2,481,35312.期末總負債(仟元):2,265,06913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 163,77414.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(一)本公司目前因生產事業處產能增加需擴充生產線，原與ACRO公司協議生產栽培蟲草技術與專利技術移轉已停止執行。(二)目前已變更為向台灣慕求等公司直接購買蟲草束，與外購之飼料調合後，提供契作養雞場用以飼養母雞，生產高經濟價值之雞蛋等產品，以投入運動營養及復健營養品之領域。(三)原與ACRO公司蟲草栽培業務合作、技術轉移之合約書已終止，該合作關係變更為與台灣供應商之買賣關係。

公告本公司110年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年03月份自結財務報告之財務比率：負債比率=90.90%流動比率=94.59%速動比率=63.24%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○九年度營業報告案。(2)本公司審計委員會審查一○九年度決算報告案。(3)本公司一○九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4)報告大陸投資情形。(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(新增）二、承認事項：(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○九年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)(3)解除法人董事代表人競業禁止之限制案。(新增)四、臨時動議。五、散會5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司110年4月19日起至110年6月17日止停止股票過戶，因最後過戶日110年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於110年4月16日，掛號郵寄者以110年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年3 月22日至110年3月31日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於110年3月31日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至109年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/292. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司110年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年02月份自結財務報告之財務比率：負債比率=90.98%流動比率=94.21%速動比率=63.21%7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:110/03/292.重要決議事項:(1)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。(2)通過本公司章程修訂案。3.其它應敘明事項:無

公告本公司110年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/02/252.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年01月份自結財務報告之財務比率：負債比率=91.54%流動比率=94.08%速動比率=63.50%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/02/022.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○九年度營業報告案。(2)本公司審計委員會審查一○九年度決算報告案。(3)本公司一○九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4)報告大陸投資情形。二、承認事項：(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○九年度盈虧撥補案。三、臨時動議。四、散會5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議盈虧撥補案。9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司110年4月19日起至110年6月17日止停止股票過戶，因最後過戶日110年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於110年4月16日，掛號郵寄者以110年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年3 月22日至110年3月31日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於110年3月31日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期:110/02/022.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)選擇方式：本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動原則之前提下，遵循法規辦理。(2)私募對象選擇之目的：本次私募普通股應募人尚未洽定，洽定特定人選擇方式與目的，以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並符合法令規定之範圍中選定，洽特定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來營運。可能應募人名單與公司之關係說明如下：(1)吳樹曜：本公司之董事/董事長/總經理/大股東(2)王絢臻：本公司之董事(3)吳橞潣：本公司之法人董事代表/董事長子女(4)鼎躍投資股份有限公司：本公司之法人董事/大股東(5)巨曜投資股份有限公司：本公司之法人董事/大股東應募人如為法人者，應揭露事項：鼎躍投資股份有限公司前十大股東：(1)吳樹曜 持股比例69.1%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東(2)吳橞潣 持股比例10.3%為本公司之法人董事代表人/董事長子女(3)吳惠糴 持股比例10.3%為本公司董事長子女(4)吳橞宣羽 持股比例10.3%為本公司董事長子女巨曜投資股份有限公司前十大股東：(1)吳樹曜 持股比例5.5%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東(2)王絢臻 持股比例48.5%為本公司之董事(3)吳橞潣 持股比例3.7%為本公司之法人董事代表人/董事長子女(4)吳惠糴 持股比例3.4%為本公司董事長子女(5)吳橞宣羽 持股比例3.7%為本公司董事長子女(6)靚寶投資有限公司 持股比例35.2%與本公司無關係B.若應募人為財務型或策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市　場競爭力外，並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。a.必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。b.預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。4.私募股數或張數:總發行股數不逾25,000仟股。5.得私募額度:總發行股數不逾25,000仟股，於股東會決議日起一年內預計分二次發行。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)參考價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二項基準計算價格較高者訂之。私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募發行價格以不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。(2)價格訂定合理性：本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，且訂價不低於參考價八成，以保障股東權益應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金，可強化公司財務結構並促使公司營運穩定成長。8.不採用公開募集之理由:經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募方式進行籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。13.本次私募新股之權利義務:原則上與已發行股份相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次辦理私募主要目的為充實營運資金以強化公司財務結構，有助於公司各項業務進展，且目前公司經營穩定並掌握一定之控制股權，故本次私募不致對本公司經營權造成重大變動。(2)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、發行股數、發行條件、特定人、定價日、增資基準日、計劃項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦請股東會授權董事會全權處理之。(3)上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.董事會決議日期:110/02/022.股東臨時會召開日期:110/03/293.股東臨時會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、討論事項：(1)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。(2)本公司章程修訂案。二、臨時動議三、散會5.停止過戶起始日期:110/02/286.停止過戶截止日期:110/03/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議盈虧撥補案。9.其他應敘明事項:依據公司法第165條規定，本公司110年2月28日起至110年3月29日停止股票過戶，因最後過戶日110年2月27日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於110年2月26日，掛號郵寄者以110年2月27日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:110/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:楊錫山，本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任會計主管待董事會任命後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任辭職新任暫代7.生效日期:110/02/018.其他應敘明事項:董事會通過新任會計主管任命前，相關職務將由財務長代理人暫代

公告本公司109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年12月份自結財務報告之財務比率：負債比率=90.57%流動比率=94.66%速動比率=66.23%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/01/142.法人名稱:巨曜投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張水江/秋雨文化事業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/028.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:法人董事之代表人待巨曜投資股份有限公司另行指派代表人後再予公告。

公告本公司109年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年11月份自結財務報告之財務比率：負債比率=90.54%流動比率=93.62%速動比率=65.43%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/232.舊任者姓名及簡歷:吳橞潣3.新任者姓名及簡歷:吳橞潣4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會通過指派吳橞潣為子公司Park City Entertainment, Inc.之代理Chief Executive Officer。6.新任生效日期:109/12/237.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報B04版2.報導日期:109/12/123.報導內容:經濟日報B04版部份新聞內容：健身器材大廠明躍國際（4151）受惠年底歐美消費旺季加持，三大業務接單出貨同步暢旺，連續四個月單月營收創歷史新高；法人估計，今年全年合併營收可望突破20億元大關，創歷史新高。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公佈財務預測，有關財務或業務資訊以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無