明躍國際健康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/063.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一○年度營業報告案。(2)本公司審計委員會審查一一○年度決算報告案。(3)本公司一一○年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4)報告大陸投資情形。(5)本公司一一○年度私募有價證券辦理情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一一○年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/0812.停止過戶截止日期:111/06/0613.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司111年4月8日起至111年6月6日止停止股票過戶，掛號郵寄者以111年4月7日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於111年3月28日至111年4月6日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於111年4月6日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:111/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、代理發言人：林志韋/財務長(2)會計主管：許景翔/財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過財務主管、會計主管及代理發言人任用案7.生效日期:111/03/168.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:111/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷:許明裕/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、代理發言人：林志韋/財務長(2)會計主管：許景翔/財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/03/028.其他應敘明事項:新任者將於下次董事會追認後進行正式公告。

公告本公司111年01月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111年01月份4.自結流動比率:76.96%5.自結速動比率:41.54%6.自結負債比率:93.72%7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/282.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年121月份4.自結流動比率:79.78%5.自結速動比率:41.99%6.自結負債比率:92.26%7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

補充本公司於110年8月27日股東會通過解除本公司法人董事 代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鼎躍投資股份有限公司法人董事代表人吳橞潣3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為鼎躍投資股份有限公司/董事巨曜投資股份有限公司/董事Park City Entertainment, Inc./董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年11月份4.自結流動比率:82.14%5.自結速動比率:40.13%6.自結負債比率:90.94%7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年10月份4.自結流動比率:90.58%5.自結速動比率:43.53%6.自結負債比率:88.35%7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

公告本公司110年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年09月份4.自結流動比率:90.21%5.自結速動比率:44.37%6.自結負債比率:89.54%7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/062.公司名稱:立和(漳洲)實業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之孫公司4.相互持股比例:間接持股88%5.發生緣由:配合當地政府限電政策6.因應措施:(1)調班生產並以現有庫存因應，降低限電影響以滿足客戶出貨需求。(2)密切觀察後續當地政府之用電政策及時調整。7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/09/292.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年08月份4.自結流動比率:91.01%5.自結速動比率:45.87%6.自結負債比率:89.72%7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「股東會議事規則」修訂案。通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鼎躍投資股份有限公司法人董事代表人吳橞潣3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司110年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年07月份4.自結流動比率:90.03%5.自結速動比率:49.64%6.自結負債比率:91.85%7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/092.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至110年第二季累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,589,5305.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,0046.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,5897.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,2318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,1989.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,31710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4311.期末總資產(仟元):2,526,29012.期末總負債(仟元):2,291,92313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):182,60514.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/092.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號（本公司會議室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/296.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年06月份4.自結流動比率:90.33%5.自結速動比率:51.33%6.自結負債比率:92.21%7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :110/07/232.發生緣由:本公司從事水污染防治法列管之金屬表面處理業，因放流水量超過許可登記核准量，有違反水污染防治法第14條第1項規定。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時整。4.預估可能損失:罰鍰新台幣105,000元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已檢具相關資料向彰化縣環境保護局辦理許可證(文件)登記事項變更。7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年05月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年05月份4.自結流動比率:88.03%5.自結速動比率:55.58%6.自結負債比率:95.32%7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無