明躍國際健康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司109年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/11/302.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年10月份自結財務報告之財務比率：負債比率=89.86%流動比率=93.67%速動比率=63.68%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/032.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，主辦輔導推薦證券商由「兆豐證券股份有限公司」變更為「台中銀證券股份有限公司」，原主辦輔導推薦證券商「兆豐證券股份有限公司」轉任為協辦輔導推藨證券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/10/282.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年09月份自結財務報告之財務比率：負債比率=88.88%流動比率=93.22%速動比率=60.53%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/09/302.舊任者姓名及簡歷:Wadiatur Rahim3.新任者姓名及簡歷:吳橞潣4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:舊任經理人屆齡退休，改派新任經理人6.新任生效日期:109/10/017.其他應敘明事項:新任經理人由吳橞潣暫代，待董事會通過派任後另行公告。

公告本公司109年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:109/09/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年08月份自結財務報告之財務比率：負債比率=89.58%流動比率=89.54%速動比率=58.21%7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/08/272.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年07月份自結財務報告之財務比率：負債比率=89.97%流動比率=79.57%速動比率=50.36%7.其他應敘明事項:無

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款辦理1.事實發生日:109/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Park City Entertainment, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):50,171(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33,482(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33,482(8)本次新增資金貸與之原因:係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，依中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):186,430(2)累積盈虧金額(仟元):-405,8415.計息方式:為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):33,4828.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.699.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:其他：係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，轉列其他應收款，視同資金貸與。

公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者1.事實發生日:109/08/102.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Park City Entertainment, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):50,171(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):33,482(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，依中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):33,4824.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.695.公司貸與他人資金之來源:其他6.其他應敘明事項:其他：係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，轉列其他應收款，視同資金貸與。

1.發生變動日期:109/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)委員及召集人：臧仕維(獨立董事)(2)委員：相子元(獨立董事)(3)委員：吳瑋特(獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:(1)委員及召集人：臧仕維(獨立董事)(2)委員：相子元(獨立董事)(3)委員：吳瑋特(獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東會改選，薪資報酬委員會委員與董事任期相同，於董事會決議通過重新委任薪資報酬委員會委員。並配合本屆薪資報酬委員會任期，重新推舉第四屆薪資報酬委員會召集人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28∼109/06/278.新任生效日期:109/08/109.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:臧仕維(獨立董事）4.新任者姓名及簡歷:臧仕維(獨立董事）5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆審計委員會任期，重新推舉第三屆審計委員會召集人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28∼109/06/278.新任生效日期:109/08/109.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇銘注/總經理特助4.新任者姓名、級職及簡歷:葛恩岩/開發部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/08/108.新任者聯絡電話:04-82999989.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳橞潣/總營運處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經109/08/10董事會同意通過委任7.生效日期:109/08/108.新任者聯絡電話:04-82999989.其他應敘明事項:發言人之異動已於109/06/30公告重訊

1.事實發生日:109/08/102.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至109年第二季累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/07/302.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年06月份自結財務報告之財務比率：負債比率=89.96%流動比率=76.04%速動比率=48.96%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/232.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報部分內容第2∼3頁「致股東報告書」，新增未來公司發展策略項目內容。第10頁「董事及監察人資料」更新法人董事鼎躍投資股份有限公司初次選任日期並補附註說明中斷情事。第17頁「一般董事及獨立董事之酬金」，將法人董事及其代表人之酬勞分開列示及補揭露吳橞潣董事兼任員工領取酬金資訊。附註說明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性之內容補充說明。第19頁、第21頁「總經理及副總經理之酬金」，修訂金額及比例。第69∼70頁「有關污染環境所遭受之損失，賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項」，補說明處分日期、處分字號、違反法規條文。第210頁「其他重要風險及因應措施」，補敘明資安風險評估。6.因應措施:更新108年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年05月份自結財務報告之財務比率：負債比率=89.14%流動比率=73.38%速動比率=43.75%7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年05月份自結財務報告之財務比率：負債比率=89.14%流動比率=73.38%速動比率=43.75%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:廖國本/本公司生產事業處副總4.新任者姓名、級職及簡歷:吳橞潣/本公司總營運處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原發言人退休7.生效日期:109/07/018.新任者聯絡電話:04-82999989.其他應敘明事項:新任發言人待董事會追任後進行正式公告。

1.發生變動日期:109/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)委員：臧仕維(獨立董事)(2)委員：相子元(獨立董事)(3)委員：吳瑋特(獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:(1)委員：臧仕維(獨立董事)(2)委員：相子元(獨立董事)(3)委員：吳瑋特(獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東會改選，審計委員會委員重新組成。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/028.新任生效日期:109/06/039.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)吳樹曜 董事(2)王絢臻 董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)吳樹曜 董事(2)王絢臻 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)吳樹曜 先生 立和(漳州)實業有限公司 董事(2)王絢臻 女士 立和(漳州)實業有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市漳浦縣綏安工業區金浦工業園9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身運動器材研究開發與製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)吳樹曜 投資金額 美金174,631 持股比例 2.44%(2)王絢臻 投資金額 美金684,178 持股比例 9.56%12.其他應敘明事項:吳樹曜董事及王絢臻董事分別擔任Park City Entertainment, Inc董事及法人董事代表人，在無損及公司利益前提下，依公司法第209條規定經股東會同意，解除董事競業禁止之限制。