明躍國際健康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/032.舊任者姓名及簡歷:吳樹曜(本公司原任董事長)3.新任者姓名及簡歷:吳樹曜(本公司新任董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/037.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/032.舊任者姓名及簡歷:董 事：吳樹曜/明躍國際健康科技股份有限公司董事長、總經理法人董事：巨曜投資股份有限公司法人董事：鼎躍投資股份有限公司董 事：陳志聲/精湛建設股份有限公司總經理獨立董事：臧仕維/亞洲大學財務金融學系專任教授獨立董事：相子元/台灣師大運動競技系研究講座教授獨立董事：吳瑋特/國立屏東科技大學生物電工程系教授3.新任者姓名及簡歷:董 事：吳樹曜/明躍國際健康科技股份有限公司董事長、總經理董 事：王絢臻/立和(漳州)實業有限公司負責人法人董事：巨曜投資股份有限公司法人董事：鼎躍投資股份有限公司獨立董事：臧仕維/亞洲大學財務金融學系專任教授獨立董事：相子元/台灣師大運動競技系研究講座教授獨立董事：吳瑋特/國立屏東科技大學生物電工程系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事：吳樹曜9,410,734股董 事：王絢臻2,856,897股法人董事：巨曜投資股份有限公司8,907,508股法人董事：鼎躍投資股份有限公司8,907,508股獨立董事：臧仕維 0 股獨立董事：相子元 0 股獨立董事：吳瑋特 0 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/39.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/032.重要決議事項:(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○八年度盈虧撥補案。(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(4)通過本公司章程修訂案。(5)通過董事選舉案。A.選任董事7席吳樹曜(戶號：2號)王絢臻(戶號：1號)巨曜投資股份有限公司(戶號：14號)鼎躍投資股份有限公司(戶號：13號)臧仕維（身分證：E12165****）相子元（身分證：C12073****）吳瑋特（身分證：L12255****）(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司109年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年04月份自結財務報告之財務比率：負債比率=89.48%流動比率=73.62%速動比率=47.64%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總營運處主管2.發生變動日期:109/05/223.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡雅雯/副總4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:109/05/238.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/052.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司108年度第四季合併及個體財務報告之附表二。更補正前內容/頁次：(1)108年度合併財務報告：第59頁附表二\累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：未揭露(2)108年度個體財務報告：第55頁附表二\累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：未揭露更補正後內容/頁次：(1)108年度合併財務報告：第59頁附表二\累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：買賣之公司：本公司有價證券種類及名稱：股權PCE帳列科目：為「採用權益法之投資」交易對象：-關係：本公司之子公司期初股數：6,145仟股期初金額：-136,474仟元買入股數：6,000,000仟股買入金額：186,210仟元賣出股數：-賣出金額：-期末股數：600,6145仟股期末金額：-42,413仟元(2)108年度個體財務報告：第55頁附表二\累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：買賣之公司：本公司有價證券種類及名稱：股權PCE帳列科目：為「採用權益法之投資」交易對象：-關係：本公司之子公司期初股數：6,145仟股期初金額：-136,474仟元買入股數：6,000,000仟股買入金額：186,210仟元賣出股數：-賣出金額：-期末股數：600,6145仟股期末金額：-42,413仟元(3)民國108年及107年度合併財務報告有更改之頁數如下：十三、附註揭露事項1.重大交易事項相關資訊\第54、58∼63頁2.轉投資事業相關資訊\第54、64∼65頁3.大陸投資資訊\第54∼55、60、66頁(4)民國108年及107年度個體財務報告有更改之頁數如下：十三、附註揭露事項1.重大交易事項相關資訊\第52、54∼59頁2.轉投資事業相關資訊\第52、60∼61頁3.大陸投資資訊\第52∼56、62頁玖、重要會計項目明細表\第63∼76頁6.因應措施:發佈重大訊息後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年03月份自結財務報告之財務比率：負債比率=89.14%流動比率=78.35%速動比率=51.11%7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:109/04/283.報導內容:工商時報B4版部份新聞內容：公司新增美國Icon客戶飛輪健身車訂單能見度上看至今年9月，且累計4月至9月訂單量達1.5萬台；另也接獲Icon首張電動跑步機訂單一千多台。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公佈財務預測，有關財務或業務資訊以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/232. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議變更日期:109/04/232.原計畫申報生效之日期:108/05/163.變動原因:本公司於108年5月16日經股東常會通過之私募發行普通股，總發行股數不逾25,000仟股，因辦理期限將屆不繼續辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:不適用9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:擬提報109年06月03日股東常會報告。

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至108年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/232.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司108年度營業報告案。(2)本公司審計委員會審查108年度決算報告案。(3)本公司108年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4)報告大陸投資情形。(5)本公司「董事會議事規則」修訂案。(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(新增)(7)本公司108年度私募有價證券辦理情形報告案。(新增)二、承認事項：(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司108年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)：(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(3)本公司章程修訂案。(新增)四、選舉事項：全面改選董事案。五、討論事項(二)：解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。七、散會5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司109年4月5日起至109年6月3日止停止股票過戶，因最後過戶日109年4月4日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於109年4月1日，掛號郵寄者以109年4月4日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事3名）。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年4月6日至109年4月15日止受理董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於109年4月15日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:109/03/302.契約或承諾相對人:ACRO BIOMEDICAL CO., LTD3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/03/305.主要內容(解除者不適用):本公司與ACRO BIOMEDICAL CO., LTD簽訂業務合作合約書，擬就蟲草生產栽培及建廠之整合技術進行　共同合作開發。ACRO BIOMEDICAL CO.,LTD應作技術轉移；本公司則提供廠房及行銷通路，做為雙方合作的基礎。6.限制條款(解除者不適用):保密義務條款7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司長短期營運發展具有正面的影響。8.具體目的(解除者不適用):為本公司未來擬多角化經營之營運規劃之一，藉由本合作案，可活化本公司現有土地、廠房，開拓新業務。9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年02月份自結財務報告之財務比率：負債比率=89.07%流動比率=80.01%速動比率=49.37%7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/03/102.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年01月份自結財務報告之財務比率：負債比率=88.36%流動比率=82.09%速動比率=51.98%7.其他應敘明事項:因新型冠狀病毒感染肺炎疫情之故，本公司位於福建省漳洲市之孫公司為配合中國所在地政府延後復工，故109年1月份自結財務比率延後公告。

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款辦理1.事實發生日:109/02/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Park City Entertainment, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):81,714(4)原資金貸與之餘額(仟元):29,578(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,202(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):56,780(8)本次新增資金貸與之原因:係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，依中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):220(2)累積盈虧金額(仟元):-312,7905.計息方式:為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):56,7808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.799.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:其他：係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，轉列其他應收款，視同資金貸與。

公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者1.事實發生日:109/02/242.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Park City Entertainment, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):81,714(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):56,780(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，依中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):56,7804.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.795.公司貸與他人資金之來源:其他6.其他應敘明事項:其他：係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，轉列其他應收款，視同資金貸與。

1.董事會決議日期:109/02/242.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司108年度營業報告案。(2)本公司審計委員會審查108年度決算報告案。(3)本公司108年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4)報告大陸投資情形。(5)本公司「董事會議事規則」修訂案。二、承認事項：(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司108年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)：(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。四、選舉事項：全面改選董事案。五、討論事項(二)：解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。七、散會5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議盈虧撥補案。9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司109年4月5日起至109年6月3日止停止股票過戶，因最後過戶日109年4月4日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於109年4月1日，掛號郵寄者以109年4月4日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事3名）。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年4月6日至109年4月15日止受理董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於109年4月15日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:109/02/192.公司名稱:立和（漳洲）實業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):間接持股88%5.發生緣由:本公司位於福建省漳洲市之孫公司配合中國所在地政府對新型冠狀病毒防疫工作，已取得核准公司復工通知，並於2月19日復工。6.因應措施:(1)持續密切注意當地疫情。(2)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。(3)配合當地主管機關指導防疫因應措施。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:立和（漳洲）實業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):間接持股88%5.發生緣由:本公司位於福建省漳洲市之孫公司為配合中國所在地政府對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作，原訂於2月10日復工，但配合當地縣市主管機關公告及申請復工進度，實際復工日期再延後至2月25日，以當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，減少復工後的溝通工作。(2)公司自大陸春節開始即成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)加強宣導健康防疫知識，進行每日員工健康自主檢查及回報，除必要並經事先核准外，員工不得進廠上工。(4)持續密切注意當地疫情，持續配合當地主管機關復工作業。7.其他應敘明事項:因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度需視疫情後續發展及供應商、客戶端回應復工情形而定。