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星宇航空(上)公司公告
本公司取得1架A321 neo客機及1架A330 neo客機之使用權資 產相關訊息
1.事實發生日:111/09/30
2.公司名稱:星宇航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司以租賃方式取得1架A321 neo客機及1架A330 neo客機已完成交機。
6.因應措施:本案已分別於108年3月15日及109年3月05日董事會決議通過。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/30
2.公司名稱:星宇航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司以租賃方式取得1架A321 neo客機及1架A330 neo客機已完成交機。
6.因應措施:本案已分別於108年3月15日及109年3月05日董事會決議通過。
7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:壹蘋新聞網
2.報導日期:111/09/30
3.報導內容:「星宇航空今12元登錄興櫃 喊價29元將見真章」;明年解封後需求大增，預
計就可以轉虧為盈，規劃轉上市時間點將落在2024年。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，亦未有公佈自結獲利情形
，凡有關本公司營運、營收及獲利等相關資訊請以公開資訊觀測站本公司公告資料為準
。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/09/30
3.報導內容:「星宇航空今12元登錄興櫃 喊價29元將見真章」;明年解封後需求大增，預
計就可以轉虧為盈，規劃轉上市時間點將落在2024年。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，亦未有公佈自結獲利情形
，凡有關本公司營運、營收及獲利等相關資訊請以公開資訊觀測站本公司公告資料為準
。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/28
2.發生緣由:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：111年09月28日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店八樓Garden Villa
(台北市中山區樂群二路199號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司經營策略、未來展望等。
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
2.發生緣由:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：111年09月28日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店八樓Garden Villa
(台北市中山區樂群二路199號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司經營策略、未來展望等。
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
1.事實發生日:111/09/28
2.發生緣由:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：111年09月28日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店八樓Garden Villa
(台北市中山區樂群二路199號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司經營策略、未來展望等。
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
2.發生緣由:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：111年09月28日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店八樓Garden Villa
(台北市中山區樂群二路199號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司經營策略、未來展望等。
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
更正公告本公司民國111年股東臨時會改選董事及獨立董事 (含公益性)當選名單暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/08/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星宇投資有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
董事：星宇投資有限公司代表人-張芝菻/本公司財務處協理
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
監察人:能率創新股份有限公司代表人-葉淑汶/本公司監察人
監察人:張耀婷/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/本公司前監察人
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
獨立董事:王德和/前民航局副局長
獨立董事:黃志成/廣運聯合會計師事務所所長
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/706,057,374股
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/706,057,374股
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/705,057,373股
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/705,057,373股
公益性獨立董事:蔡堆/0股
獨立董事:王德和/0股
獨立董事:黃志成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/24~113/09/23
7.新任生效日期:111/08/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
1.發生變動日期:111/08/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星宇投資有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
董事：星宇投資有限公司代表人-張芝菻/本公司財務處協理
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
監察人:能率創新股份有限公司代表人-葉淑汶/本公司監察人
監察人:張耀婷/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/本公司前監察人
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
獨立董事:王德和/前民航局副局長
獨立董事:黃志成/廣運聯合會計師事務所所長
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/706,057,374股
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/706,057,374股
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/705,057,373股
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/705,057,373股
公益性獨立董事:蔡堆/0股
獨立董事:王德和/0股
獨立董事:黃志成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/24~113/09/23
7.新任生效日期:111/08/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
1.事實發生日:111/08/31
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年度第二次現金增資發行普通股275,000,000股，每股認購價格
新台幣12元，實收股款總金額新台幣3,300,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年08月31日為現金增資基準日。
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年度第二次現金增資發行普通股275,000,000股，每股認購價格
新台幣12元，實收股款總金額新台幣3,300,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年08月31日為現金增資基準日。
1.事實發生日:111/08/29
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
公益性獨立董事：蔡堆，前交通部部長
獨立董事：王德和，前民航局副局長
獨立董事：黃志成，廣運聯合會計師事務所所長
(2)本屆審計委員會委員任期：111年8月29日至114年8月28日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
公益性獨立董事：蔡堆，前交通部部長
獨立董事：王德和，前民航局副局長
獨立董事：黃志成，廣運聯合會計師事務所所長
(2)本屆審計委員會委員任期：111年8月29日至114年8月28日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/29
2.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會暨委任第一屆
薪資報酬委員會委員。
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
公益性獨立董事：蔡堆，前交通部部長
獨立董事：王德和，前民航局副局長
獨立董事：黃志成，廣運聯合會計師事務所所長
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年8月29日至114年8月28日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會暨委任第一屆
薪資報酬委員會委員。
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
公益性獨立董事：蔡堆，前交通部部長
獨立董事：王德和，前民航局副局長
獨立董事：黃志成，廣運聯合會計師事務所所長
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年8月29日至114年8月28日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司民國111年股東臨時會改選董事及獨立董事 (含公益性)當選名單暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/08/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星宇投資有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
董事：星宇投資有限公司代表人-張芝菻/本公司財務處協理
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
監察人:能率投資有限公司代表人-葉淑汶/本公司監察人
監察人:張耀婷/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/本公司前監察人
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
獨立董事:王德和/前民航局副局長
獨立董事:黃志成/廣運聯合會計師事務所所長
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/706,057,374股
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/706,057,374股
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/705,057,373股
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/705,057,373股
公益性獨立董事:蔡堆/0股
獨立董事:王德和/0股
獨立董事:黃志成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/24~113/09/23
7.新任生效日期:111/08/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
1.發生變動日期:111/08/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星宇投資有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
董事：星宇投資有限公司代表人-張芝菻/本公司財務處協理
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
監察人:能率投資有限公司代表人-葉淑汶/本公司監察人
監察人:張耀婷/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/本公司前監察人
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
獨立董事:王德和/前民航局副局長
獨立董事:黃志成/廣運聯合會計師事務所所長
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/706,057,374股
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/706,057,374股
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/705,057,373股
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/705,057,373股
公益性獨立董事:蔡堆/0股
獨立董事:王德和/0股
獨立董事:黃志成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/24~113/09/23
7.新任生效日期:111/08/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
公告本公司股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/08/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張國煒(星宇投資有限公司代表人)
董事：翟健華(星宇投資有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:
董事 張國煒(星宇投資有限公司代表人) 許可從事競業行為之項目:
立榮航空股份有限公司-董事長
長榮航太科技股份有限公司-董事
董事 翟健華(星宇投資有限公司代表人) 許可從事競業行為之項目:
長榮航太科技股份有限公司-董事
4.許可從事競業行為之期間:111/08/29~114/08/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/08/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張國煒(星宇投資有限公司代表人)
董事：翟健華(星宇投資有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:
董事 張國煒(星宇投資有限公司代表人) 許可從事競業行為之項目:
立榮航空股份有限公司-董事長
長榮航太科技股份有限公司-董事
董事 翟健華(星宇投資有限公司代表人) 許可從事競業行為之項目:
長榮航太科技股份有限公司-董事
4.許可從事競業行為之期間:111/08/29~114/08/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/29
2.發生緣由:
本公司111年股東臨時會重要決議事項:
(1)修訂本公司「章程」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」
部分條文案。
(2)訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(3)全面改選董事案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
本公司111年股東臨時會重要決議事項:
(1)修訂本公司「章程」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」
部分條文案。
(2)訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(3)全面改選董事案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:111/08/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張國煒，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張國煒，本公司董事長
5.異動原因:配合111年股東臨時會全面改選董事。
6.新任生效日期:111/08/29
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張國煒，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張國煒，本公司董事長
5.異動原因:配合111年股東臨時會全面改選董事。
6.新任生效日期:111/08/29
7.其他應敘明事項:無。
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