映興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報C7版2.報導日期:103/02/073.報導內容:該報導中指出，「映興去年合併營收累計9.21億元，年減3%，去年前三季每股稅後純益0.36元，法人估，隨著成本控管落實，與高附加價值智慧照明業績增長，全年每股稅後純益(EPS)可達0.5元，優於前年的0.1元」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司全年每股稅後純益(EPS)可達0.5元，優於前年的0.1元，係屬於媒體善意推估及報導，並非本公司所公佈，特此澄清說明。本公司102年度財務報表待會計師查核簽證後，依規定按時公告於公開資訊觀測站，請投資人查閱本公司於公開資訊觀測站所公告之資訊。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:(1)本公司各項財務及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.主管機關核准減資日期:102/12/122.辦理資本變更登記完成日期:102/12/123.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣314,921,500元,流通在外股數為31,492,150股,每股淨值為新台幣14.15元(2) 本公司減資後實收資本額為新台幣314,781,500元,流通在外股數為31,478,150股,每股淨值為新台幣14.29元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於102/12/17接獲臺中市政府經濟發展局變更登記核准函,特此公告。(2)以上每股淨值係依102/11/30以本公司自結數之未經會計師查核簽證財務報告計算之。

1.事實發生日:102/12/162.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年11月為他人背書保證資料誤植更正。更正本月對子公司SMARTECH (BVI) INVESTMENT LTD.背書保證增減原金額0仟元，更正為減少新台幣50,000仟元；期末背書保證餘額原餘額80,000仟元,更正為新台幣30,000仟元；新增本月對子公司AVERTRONICS (HONG KONG) LIMITED.背書保證增減原金額0仟元，更正為增加新台幣14,785仟元；期末背書保證餘額原餘額0仟元，更正為新台幣14,785仟元。6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:李明錩/研發技術中心副總4.新任者姓名、級職及簡歷:梁原勝/研發技術中心經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:研發技術中心主管改由梁原勝經理擔任7.生效日期:102/12/028.新任者聯絡電話:04-2358-15819.其他應敘明事項:無

公告本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準1.事實發生日:102/11/272.被背書保證之:(1)公司名稱:SMARTECH (BVI) INVESTMENT LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):352754(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):14105(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度共用,到期重新續約(1)公司名稱:映興電子(香港)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):352754(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):14785(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):14785(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因映興集團統一購料之需求，所以資金需求增加擬向銀行申請新增額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:均無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1452(2)累積盈虧金額(仟元):255.解除背書保證責任之:(1)條件:均為合約到期取回保證票據或合約到期清償解除背書保證責任(2)日期:均為取回保證票日6.背書保證之總限額(仟元):4409437.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):447858.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.169.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.1910.其他應敘明事項:上面第5點及第6點及第12點揭露之資訊皆為SMARTECH,有關映興(香港)公司之資訊如下:第5點=>被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)=>為新台幣375仟元第6點=>被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)=>為新台幣3,280仟元第12點=>迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率=>4.12%

1.董事會決議日期:102/11/272.減資緣由:本公司99年買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣140,000元。4.消除股份:14,000股。5.減資比率:0.044%6.減資後實收資本額:314,781,500元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)減資基準日為102/11/30(2)原102/4/25之公告議案未達註銷期限,所以尚未執行

1.董事會決議日期:102/10/282.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣6,666,666.66元3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2013/10/28董事會決議發放現金股利人民幣6,666,666.66元，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為人民幣6,000,000元，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。

代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:102/10/282.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣6,000,000元3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2013/10/28董事會決議發放現金股利共計人民幣6,000,000元，匯予GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.主要是曾孫公司AVKS盈餘匯回。

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:102/10/282.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣6,000,000元3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.於2013/10/28董事會決議發放現金股利共計人民幣6,000,000元，匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)主要是曾孫公司AVKS盈餘匯回。

1.發生變動日期:102/08/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃欽杉/本公司董事、廖怡雯/本公司獨立董事、張賜賢/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:廖怡雯/本公司獨立董事、張賜賢/本公司獨立董事、陳財榮/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/18_102/06/298.新任生效日期:102/08/139.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會召集人由廖怡雯獨立董事擔任

1.事實發生日:102/08/132.公司名稱::映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植報告類型為標準式無保留核閱報告,應為保留式核閱報告,並未影響損益6.因應措施:加強人員教育訓練7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/252.法人名稱:隆融投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:李員吉,和大工業(股)公司 財務部經理5.異動原因:新任法人監察人指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/06/258.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:映興電子(股)公司102/06/24股東常會改選董監事暨董事會推選董事長。6.新任生效日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司一○一年度營業報告。（二）監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。（三）本公司一○一年度對外背書保證報告。（四）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項（一）本公司一○一年度各項決算表冊案。（二）本公司一○一年度盈餘分派案。三、討論事項(一)（一）修訂本公司「公司章程」案。（二）修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。（三）修訂本公司 「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」案。（四）修訂本公司「董事會議事辦法」案。四、選舉事項（一）董事及監察人改選案。五、討論事項(二)（一）解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴柄源董事兼董事長、林宜嫻董事兼特助、黃欽杉董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:自選任日至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:賴柄源董事、林宜嫻董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:賴柄源董事兼任(1)映興電子科技（深圳）有限公司董事兼董事長(2)昆山映興電子有限公司董事兼代表人(3)映達國際貿易（上海）有限公司董事兼代表人(4)昆山映興新型材料有限公司董事兼代表人(5)上海麗翔照明工程有限公司董事兼代表人(6)昆山大育翔光電應用材料有限公司董事林宜嫻董事兼任(1)映興電子科技（深圳）有限公司董事(2)昆山映興電子有限公司董事(3)映達國際貿易（上海）有限公司董事(4)昆山映興新型材料有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)映興電子科技（深圳）有限公司:深圳市寶安區福永鎮鳳凰第三工業區第二工業園B1棟(2)昆山映興電子有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路509號(3)映達國際貿易（上海）有限公司:上海外高橋保稅區新靈路118號711B室(4)昆山映興新型材料有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路509號(5)上海麗翔照明工程有限公司:上海市恆豐路218號614室(6)昆山大育翔光電應用材料有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路509號7號房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)映興電子科技（深圳）有限公司:生產經營新型電子元器件、儀用接插件、工程塑料及塑膠合金生產及生產經營各類燈飾品。(2)昆山映興電子有限公司:生產加工熱保護元器件、電子接插件、光電元件等新型電子元器件。銷售自產產品。(3)映達國際貿易（上海）有限公司:國際貿易，轉口貿易保稅區企業間的貿易及貿易代理，通過國內有進出口經營權的企業權代理及與非保稅區企業從事貿易業務，保稅區內商業性簡單加工，保稅區內商務咨詢服務。(4)昆山映興新型材料有限公司:生產加工工業用特種紡織品、無塵塑料制品、防靜電制品；銷售自產產品。(5)上海麗翔照明工程有限公司:照明燈具、電子產品、電子元件、電線電攬、照明攝影器材的批發、並提供相關的技術諮詢與售後服務。(6)昆山大育翔光電應用材料有限公司:無塵塑膠膜、電子材料、光學自黏塑膠保護膜、包裝材料、塑膠製品的研發、加工、生產，銷售自產產品、從事與本企業同類的商品批發、佣金代理及進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資事業，將依權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:林宜嫻，映興電子股份有限公司董事長室特助(3)董事:黃欽杉，友益企管顧問董事長(4)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(5)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(6)監察人:林維雄，駿立工業有限公司(7)監察人:杜建毅，杜邦投資實業股份有限公司(8)監察人:李建國，建國會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:林宜嫻，映興電子股份有限公司董事長室特助(3)董事:黃欽杉，友益企管顧問董事長(4)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(5)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(6)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授(7)監察人:隆融投資股份有限公司(8)監察人:杜建毅，杜邦投資實業股份有限公司(9)監察人:李建國，建國會計師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:(1)董事:賴柄源，7,330,481股(2)董事:林宜嫻，4,605,961股(3)董事:黃欽杉，15,748股(4)獨立董事:張賜賢，0股(5)獨立董事:廖怡雯，0股(6)獨立董事:陳財榮，0股(7)監察人:隆融投資(股)公司，3,622,194股(8)監察人:杜建毅，209,982股(9)監察人:李建國，0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/30_102/06/298.新任生效日期:102/06/249.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/04/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴建榮/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:黃欽杉/本公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪資報酬委員於102年1月31日辭任，今補行委任薪資報酬委員一名7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/18~102/06/298.新任生效日期:102/04/259.其他應敘明事項:補選薪資報酬委員會委員之任期為102/04/25~102/06/29

1. 董事會決議日期：2013/04/25　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/04/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19路10號)4.召集事由:（一）報告事項 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 3.本公司101年度對外背書保證報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ，可分配盈餘調整之情形及特 別盈餘公積提列數額報告。 （二）承認事項 1.本公司101年度各項決算表冊案。 2.本公司101年度盈餘分配案。 （三）討論事項(一) 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。 3.修訂本公司「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」案。 4.修訂本公司「董事會議事辦法」案。 @（四）選舉事項 1. 董事及監察人改選案。 （五）討論事項(二) 1. 解除新任董事競業禁止案。 （六）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，股東提案及獨立董事候選人提名 期間為102年04月08日起至102年04月17日止，提案及提名地點為本公司財務 部，本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提名手續。董事會審查股東提 案及股東或董事會提名獨立董事候選人名單後，如有股東逾越公司公告之受 理提案及提名期間提出者，即不列入獨立董事候選人名單及股東會之議案， 毋庸再送董事會審查。 (2)本公司102年股東常會因有董事、監察人選舉議案，委託書統計驗證機構 為華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部。 (3)本公司102年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。

1.董事會決議日期:102/04/252.減資緣由:本公司99年買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣140,000元。4.消除股份:14,000股。5.減資比率:0.044%6.減資後實收資本額:314,781,500元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為102/09/30