昱臺國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/12/11

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事: 林凱/浩宇法律事務所主持律師

獨立董事: 林柏宇/傑順會計師事務所會計師

獨立董事: 范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理

(3)本屆審計委員會任期：112/12/11至115/12/10，同本屆董事任期屆滿日止

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組

成，負責執行監察人職權。

1.事實發生日:112/10/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第三次股東臨時會相關事宜

一、董事會決議日期：112/10/26

二、股東臨時會日期：擬訂於民國112/12/11日(星期一)上午10時30分

三、股東會召開地點：臺北市南京東路三段二十六號四樓(本公司會議室)

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由:

(一)報告事項:

(1)修訂「董事會議事規則」案

(二)討論事項：

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(三)選舉事項:

(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案

(四)其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案

(五)臨時動議

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為112年11月3日上午九

時至112年11月13日下午六時止，受理提名處所為昱臺國際股份有限公司財會部，

地址為臺北市中山區南京東路三段28號4樓(電話：(02)2516-6856)。凡有意提名

之股東，請於民國112年11月13日下午6時前親送或以掛號函件送達，於信封上加

註『董事(含獨立董事)提名函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。