昱臺國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/12/22

2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:112/12/22

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林俊佑/內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/代理內部稽核主管

(5)異動情形: 新任

(6)異動原因: 人員辭職

(7)生效日期:112/12/22

4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.事實發生日:112/12/11

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會

依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：張美杏 原任期:112/08/24~113/07/25。

(2)監察人：游麗君 原任期:112/08/24~113/07/25。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:解任生效日112年12月11日。

1.發生變動日期:112/12/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事: 劉 枋/昱臺國際股份有限公司 董事長

董事: 林興芳/昱臺國際股份有限公司 董事總經理

董事: 周慶宏/昱臺國際股份有限公司 董事副總經理

董事: 田士杰/昱臺國際股份有限公司 董事

董事: 陳俊同/昱臺國際股份有限公司 董事協理

3.新任者姓名及簡歷:

董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋/昱臺集團董事長

董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳/昱臺集團董事總經理

董事: 周慶宏/昱臺集團董事副總經理

董事: 田士杰/昱臺台北公司總經理

獨立董事: 林凱/浩宇法律事務所主持律師

獨立董事: 林柏宇/傑順會計師事務所會計師

獨立董事: 范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理

4.異動原因:本公司112年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋:7,200,000股

董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳:7,200,000股

董事: 周慶宏:736,870股

董事: 田士杰:40,000股

獨立董事: 林凱:0股

獨立董事: 林柏宇:0股

獨立董事: 范姜文:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

7.新任生效日期:112/12/11~115/12/10

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立

，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。

1.股東會決議日:112/12/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋

董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳

董事: 周慶宏

董事: 田士杰

獨立董事:林 凱

獨立董事:林柏宇

獨立董事:范姜文

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間: 112/12/11~115/12/10

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司112年12月11日第三次股東臨時會決議

通過，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/11

2.發生緣由:公告本公司112年第三次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項:

(1) 訂定「董事會議事規則」

二、討論事項:

(1) 通過「取得或處分資產處理程序」案

(2) 通過「資金貸與他人作業程序」案

(3) 通過「背書保證作業程序」案

(4) 通過「股東會議事規則」案

(5) 通過「董事及監察人選舉辦法」案

三、選舉事項:

(1) 全面改選董事(含獨立董事)案，改選董事七人（其中包含獨立董事三人

董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋

董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳

董事: 周慶宏

董事: 田士杰

獨立董事:林 凱

獨立董事:林柏宇

獨立董事:范姜文

四、其他議案

(1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/11

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事: 林凱/浩宇法律事務所主持律師

獨立董事: 林柏宇/傑順會計師事務所會計師

獨立董事: 范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理

(3)本屆審計委員會任期：112/12/11至115/12/10，同本屆董事任期屆滿日止

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組

成，負責執行監察人職權。

1.事實發生日:112/10/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第三次股東臨時會相關事宜

一、董事會決議日期：112/10/26

二、股東臨時會日期：擬訂於民國112/12/11日(星期一)上午10時30分

三、股東會召開地點：臺北市南京東路三段二十六號四樓(本公司會議室)

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由:

(一)報告事項:

(1)修訂「董事會議事規則」案

(二)討論事項：

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(三)選舉事項:

(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案

(四)其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案

(五)臨時動議

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為112年11月3日上午九

時至112年11月13日下午六時止，受理提名處所為昱臺國際股份有限公司財會部，

地址為臺北市中山區南京東路三段28號4樓(電話：(02)2516-6856)。凡有意提名

之股東，請於民國112年11月13日下午6時前親送或以掛號函件送達，於信封上加

註『董事(含獨立董事)提名函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。