昱臺國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：113/04/11

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃國城/協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:沈正豪/協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/04/11

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓E會議室(?亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「董事會議事規則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「取得與處分資產處理程序」案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂「背書保證作業程序」案

(5)修訂「股東會議事規則」案

(6)修訂「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。

受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止

受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓E會議室(?亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「董事會議事規則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「取得與處分資產處理程序」案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂「背書保證作業程序」案

(5)修訂「股東會議事規則」案

(6)修訂「董事選舉辦法」案

(7)辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。

受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止

受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/11

2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司董事會決議分派112年度董事酬勞新台幣0元及

員工酬勞新台幣2,211,123元，均以現金分派發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/04/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 田士杰

4.舊任者簡歷:昱臺國際股份有限公司 協理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/11-115/12/10

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113/4/3接獲董事田士杰之辭職書，表示將於113/6/27起辭任。

本公司擬規劃於最近一次之股東常會補選一席董事。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:工商時報B02版

2.報導日期:113/03/30

3.報導內容:

(1)昱臺國際...預計在2024年第四季送件申請上櫃，若時程順利2025年第二季

就有機會轉上櫃...昱臺2021年每股...2024年營收有望挑戰成長2成，獲利也同步看增。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。

(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務

預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。

(3)有關申請上櫃時程，請投資人以公開資訊觀測站之公告為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/21

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年3月20日

證櫃審字第1130001442號函核准在案。

3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年3月28日。

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/25

2.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期：113年3月25日(星期一)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13樓1302會議室

(台北市南港區經貿二路188號13樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明公司營運概況及未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/15

2.發生緣由:更正

3.因應措施:發布重大訊息，並將公開說明書重新上傳至公開資訊觀測站。

(1)更正資訊項目/報表名稱:更正113/03/15上傳公開說明書

(2)更正前金額/內容/頁次:

截至公開發行說明書刊印日止運務操作人員員工人數2043/第39頁

(3)更正後金額/內容/頁次:

截至公開發行說明書刊印日止運務操作人員員工人數203/第39頁

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/05

2.發生緣由:本公司董事會通過內部稽核主管任命案

3.因應措施:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:113/02/05

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/代理內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊澤民/內部稽核主管

(5)異動情形: 新任

(6)異動原因: 新任

(7)生效日期:113/02/05

4.其他應敘明事項:本公司於113年2月5日經審計委員會及

董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.事實發生日:113/01/22

2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:113/01/22

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/代理內部稽核主管

(5)異動情形: 職務調整

(6)異動原因: 因新任內部稽核主管經查資格不符法規要求，故調整

(7)生效日期:113/01/23

4.其他應敘明事項:董事會將提其他適合人選並於最近期董事會議通過聘任，新任內部

稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.事實發生日:113/01/11

2.發生緣由:本公司董事會通過內部稽核主管任命案

3.因應措施:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:113/01/11

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林俊佑/內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/內部稽核主管

(5)異動情形: 新任

(6)異動原因: 新任

(7)生效日期:113/01/11

4.其他應敘明事項:本公司於113年1月11日經審計委員會及

董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.事實發生日:113/01/11

2.發生緣由:本公司董事會通過內部稽核主管任命案

3.因應措施:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:113/01/11

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/代理內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/內部稽核主管

(5)異動情形: 職務調整

(6)異動原因: 職務調整

(7)生效日期:113/01/11

4.其他應敘明事項:本公司於113年1月11日經審計委員會及

董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.事實發生日:112/12/25

2.發生緣由:本公司成立薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員。

3.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

林凱/浩宇法律事務所主持律師

林柏宇/傑順會計師事務所會計師

范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理

4.其他應敘明事項:

本屆薪資報酬委員會任期：112/12/25至115/12/10，同本屆董事任期屆滿日止

1.事實發生日:112/12/22

2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:112/12/22

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林俊佑/內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/代理內部稽核主管

(5)異動情形: 新任

(6)異動原因: 人員辭職

(7)生效日期:112/12/22

4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.事實發生日:112/12/11

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會

依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：張美杏 原任期:112/08/24~113/07/25。

(2)監察人：游麗君 原任期:112/08/24~113/07/25。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:解任生效日112年12月11日。

1.發生變動日期:112/12/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事: 劉 枋/昱臺國際股份有限公司 董事長

董事: 林興芳/昱臺國際股份有限公司 董事總經理

董事: 周慶宏/昱臺國際股份有限公司 董事副總經理

董事: 田士杰/昱臺國際股份有限公司 董事

董事: 陳俊同/昱臺國際股份有限公司 董事協理

3.新任者姓名及簡歷:

董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋/昱臺集團董事長

董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳/昱臺集團董事總經理

董事: 周慶宏/昱臺集團董事副總經理

董事: 田士杰/昱臺台北公司總經理

獨立董事: 林凱/浩宇法律事務所主持律師

獨立董事: 林柏宇/傑順會計師事務所會計師

獨立董事: 范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理

4.異動原因:本公司112年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋:7,200,000股

董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳:7,200,000股

董事: 周慶宏:736,870股

董事: 田士杰:40,000股

獨立董事: 林凱:0股

獨立董事: 林柏宇:0股

獨立董事: 范姜文:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

7.新任生效日期:112/12/11~115/12/10

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立

，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。

1.股東會決議日:112/12/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋

董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳

董事: 周慶宏

董事: 田士杰

獨立董事:林 凱

獨立董事:林柏宇

獨立董事:范姜文

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間: 112/12/11~115/12/10

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司112年12月11日第三次股東臨時會決議

通過，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/11

2.發生緣由:公告本公司112年第三次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項:

(1) 訂定「董事會議事規則」

二、討論事項:

(1) 通過「取得或處分資產處理程序」案

(2) 通過「資金貸與他人作業程序」案

(3) 通過「背書保證作業程序」案

(4) 通過「股東會議事規則」案

(5) 通過「董事及監察人選舉辦法」案

三、選舉事項:

(1) 全面改選董事(含獨立董事)案，改選董事七人（其中包含獨立董事三人

董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋

董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳

董事: 周慶宏

董事: 田士杰

獨立董事:林 凱

獨立董事:林柏宇

獨立董事:范姜文

四、其他議案

(1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。