昶昕實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃育賢/本公司副總經理兼財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/11/128.其他應敘明事項:新任公司治理主管經本公司110年11月12日董事會決議通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/11/122.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林宜慧4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林宜慧7.新任簽證會計師姓名2:曾建銘8.變更會計師之原因:本公司配合會計師事務所內部輪調機制，自民國110年第3季起，財務報表簽證會計師變更為林宜慧會計師及曾建銘會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/09/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:110/10/272.重要決議事項: 一、討論事項 (1)本公司修正「公司章程」案。 (2)本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)本公司修正「董事選任程序」案。 (4)本公司修正「資金貸與他人管理辦法」案。 (5)本公司修正「背書保證管理辦法」案。3.其它應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/10/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/10/275.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告， 配合當地政府限電政策規範辦理1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:友緣化學(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合昆山地區即日起至9月30日24點限供工業生產用電，公司依當地政府相關規定辦理。6.因應措施:(1)限電期間公司庫存足以維持營運，視情況規劃以假日或連假安排生產以滿足客戶出貨需求。(2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:預計限電期間對公司營運未造成重大影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：桃園市大園區北港段81、82、83、84地號，建物：桃園市大園區北港段15-1、15-2建號。2.事實發生日:110/9/7~110/9/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：9,581平方公尺(2,898.25坪),建物：9,863.75平方公尺(2,983.78坪)，交易總額：新台幣610,000,000元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:馥盛纖維股份有限公司/非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考專業估價機構估價資料，並經董事會決議通過。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華評價不動產估價師事務所/估價金額：617,727,116元整;城大不動產估價師事務所/估價金額：620,956,658元整。11.專業估價師姓名:中華評價不動產：游廷士城大不動產：黃俞瑄12.專業估價師開業證書字號:中華評價不動產：(103)桃市估字第00041號城大不動產：(107)北市估字第000251號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:公司營運效益考量，擬向馥盛公司承購此筆土地及廠房，廠區完整性及節省租金等目的。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:1.民國 110 年 9 月 7 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 110 年 9 月 7 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/09/072.股東臨時會召開日期:110/10/273.股東臨時會召開地點:本公司大園一廠會議室(桃園市大園區大工路19號)4.召集事由一、報告事項:(1) 本公司修正「董事會議事規則」案。(2) 本公司修正「道德行為準則」案。5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1) 本公司修正「公司章程」案。(2) 本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。(3) 本公司修正「董事選任程序」案。(4) 本公司修正「資金貸與他人管理辦法」案。(5) 本公司修正「背書保證管理辦法」案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/09/2811.停止過戶截止日期:110/10/2712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/242.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容: 1.修正第9頁「董事及監察人」：將法人董事之法人及其代表人之持股資訊分開 列示。 2.修正第12頁「董事及監察人資料」：更補正表格日期。 3.修正第14頁「一般董事及獨立董事之酬金」：依據法規附件之要求揭露獨立 董事酬金政策。 4.刪除原第207頁至224頁：依據年報編製準則，個體財報不可包含重要會計項 目明細表，故同步更正原第207頁至237頁之頁次及相關索引頁碼。 5.修正原第231頁，更正後第213頁：新增「(十三)其他重要風險及因應措施」 段落說明。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,983,8275.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):304,3006.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):145,4277.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,5508.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,1559.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,15510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7911.期末總資產(仟元):2,523,90012.期末總負債(仟元):1,216,46613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,307,43414.其他應敘明事項:無

代重要子公司友緣實業股份有限公司公告 董事會決議分配109年度股利1.董事會決議日期:110/07/212.發放股利種類及金額:董事會決議分配股利新台幣40,709,965元。3.其他應敘明事項:無

代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告 董事會決議不分配109年度股利1.董事會決議日期:110/07/212.發放股利種類及金額:董事會決議不分配109年度股利。3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.9元，計分配新台幣55,871,100元4.除權（息）交易日:110/07/225.最後過戶日:110/07/256.停止過戶起始日期:110/07/267.停止過戶截止日期:110/07/308.除權（息）基準日:110/07/309.現金股利發放日期：:110/08/1810.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)本公司修訂「股東會議事規則」案。(2)本公司擬申請股票上市案。(3)本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/162.股東會召開日期:110/07/073.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/226.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/06/162.法人名稱:中華開發資本股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:廖慧君/中華開發資本股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:鄒旭昇/中華開發資本股份有限公司5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18至112/06/177.新任生效日期:110/06/168.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/222.審計委員會通過財務報告日期:110/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,866,0895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,6776.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,4887.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,6828.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,0289.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,02810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1211.期末總資產(仟元):2,436,36212.期末總負債(仟元):1,231,58013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,204,78214.其他應敘明事項:原公告 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,204,782更正為 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,028

1.事實發生日:110/03/222.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於110年03月22日第十一屆第六次董事會通過申請股票上市案。6.因應措施:(1)為因應公司發展需要，擬授權董事長於適當時機向臺灣證券交易所申請股票上市。(2)有關申請股票上市之送件時間及相關事宜，擬授權董事長依相關法令規定辦理。7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案1.董事會決議日期:110/03/222.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數之10%~15%股份由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東放棄認購，全額提撥未來本公司股票上市對外公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資新股承銷配售方式、發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/03/222.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會決議擬提撥之董事及員工酬勞分派109年度董事酬勞及員工酬勞(1)董事酬勞金額：新台幣 1,560,000元。(2)員工酬勞金額：新台幣 2,480,000元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與109年度認列費用金額無差異。