昶昕實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/03/062.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)107年度個體財務報表之說明如下： 資產總計 2,125,382 仟元 負債總計 916,922 仟元 歸屬於本公司 業主之權益 1,208,460 仟元 營業收入 1,894,319 仟元 已實現營業毛利 192,020 仟元 營業淨利 27,250 仟元 稅前淨利 40,837 仟元 本年度淨利 40,502 仟元 基本每股盈餘 0.64 元(2)107年度合併財務報表之說明如下： 資產總計 2,306,962 仟元 負債總計 1,098,502 仟元 歸屬於本公司 業主之權益 1,208,460 仟元 營業收入 3,382,901 仟元 營業毛利 300,388 仟元 營業淨利 27,624 仟元 稅前淨利 53,895 仟元 本年度淨利 40,502 仟元 基本每股盈餘 0.64 元(3)有關107年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:108/03/062.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會決議擬提撥之董事及員工酬勞分派107年度董事酬勞及員工酬勞(1)董事酬勞金額：新台幣 800,000元。(2)員工酬勞金額：新台幣1,200,000元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:108/03/062.買回股份目的:註銷股份3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣三仟萬5.預定買回之期間:自108年3月7日至108年5月6日6.預定買回之數量(股):1,500,000股7.買回區間價格(元):新台幣15元至25元，當股價低於區間價格下限時，將繼續執行買回股票8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.38%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

公告桃園市政府以本公司大園廠違反空氣污染防治法，予處罰鍰新台幣10萬元1.事實發生日 :108/01/192.發生緣由:107年12月5日桃園市政府環境保護局稽查本公司大園廠，發現洗滌塔(A006、A204)浮子流量計無法歸零，致無法維持防制設施之監視儀錶正常運作。由環保局審酌認定，予以罰鍰。3.處理過程:悉依規定辦理。4.預估可能損失:經桃園市政府以違反空氣污染防治法第23條第1項規定，裁處新台幣10萬元之罰鍰。5.可能獲得保險理賠之金額:06.預計改善情形及未來因應措施:已依規定進行改善。7.其他應敘明事項:本次罰鍰對本公司財務業務並無重大影響。

1.董事會決議日期:108/01/18 2.股東會召開日期:108/04/30 3.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 107年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3) 本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：(1) 107年度營業報告書及財務報表案。(2) 107年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修正「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:108/03/026.停止過戶截止日期:108/04/307.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自108年02月15日至108年02月25日受理股東提案處所:本公司會計部，桃園市大園區大工路19號

1.事實發生日:107/08/012.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年上半年度合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)107年上半年度合併財務報表資產負債之說明如下 資產總計 2,498,438 仟元 負債總計 1,291,342 仟元 歸屬於本公司 業主之權益 1,207,096 仟元(2)107年上半年度合併財務報表之損益說明如下： 營業收入 1,758,109 仟元 營業毛利 150,035 仟元 營業淨利 7,736 仟元 稅前淨利 30,537 仟元 本期淨利(稅後) 27,987 仟元 基本每股盈餘 0.44 元(3)有關107年上半年合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業 ，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

代重要子公司友緣實業股份有限公司公告董事會決議不分配106年度股利1.董事會決議日期:107/07/122.發放股利種類及金額:董事會決議不分配106年度股利3.其他應敘明事項:無

代重要子公司友緣化學（昆山）有限公司公告董事會決議分配106年度股利1.董事會決議日期:107/07/122.發放股利種類及金額:董事會決議分配本年度股利人民幣1,000萬元。3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項: 一、承認事項: （一）本公司106年度營業報告書及財務報表案。 （二）本公司106年度盈餘分配案。 二、討論事項: （一）修訂「企業社會責任實務守則」案。 （二）修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 （三）修訂「審計委員會組織規程」案。 （四）修訂「審計委員會行使職權辦法」案。 （五）修訂「董事會議事規則」案。 （六）解除第十屆董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:107/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳國金董事：陳敏雄董事：陳彥亨董事：陳秋紅董事：何賢忠董事：中華開發資本股份有限公司獨立董事：陳吉宏　獨立董事：何瓊芳獨立董事：詹定勳3.許可從事競業行為之項目:陳國金：友緣實業股份有限公司(100%子公司)　董事 緣盟實業股份有限公司(100%子公司)　董事 呈亮資源再生股份有限公司　監察人 友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司)　董事 BAEK SUK IND CO.,LTD. 理事陳敏雄：昶昕化學實業(惠陽)有限公司(100%子公司)　董事長 惠州市昶昕實業有限公司(100%孫公司)　法定代表人陳彥亨：精永再生資源回收(重慶)有限公司(30%投資)　監事陳秋紅：友緣實業股份有限公司(100%子公司)　董事長 友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司)　董事長 呈亮資源再生股份有限公司　董事長 緣盟實業股份有限公司(100%子公司)　監察人 ALLWIN STAR INTERNATIONAL CO., LTD.(100%子公司)　董事 HOYA MAX INTERNATIONAL CO.,LTD.(100%子公司)　董事 BAEK SUK IND CO.,LTD.　監察人 蘇州中環友緣化學有限公司(35%投資)　法人董事之代表人何賢忠：新光合成纖維股份有限公司 執行副董事長 達輝光電股份有限公司 董事 新科光電材料(股)公司 董事 台灣賽諾世(股)公司 董事 華春化纖染織(杭州)有限公司 董事長 香港日春公司 董事長中華開發資本股份有限公司：中華開發資本股份有限公司係專業投資單位， 故予以解除相關產業競業禁止。陳吉宏：吉興工程顧問股份有限公司 董事何瓊芳：中原大學國際經營與貿易學系 副教授詹定勳：聯捷聯合會計師事務所 執業會計師4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：陳國金董事：陳敏雄董事：陳彥亨董事：陳秋紅董事：何賢忠7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳國金：友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司)　董事陳敏雄：昶昕化學實業(惠陽)有限公司(100%子公司)　董事長 惠州市昶昕實業有限公司(100%孫公司)　法定代表人陳彥亨：精永再生資源回收(重慶)有限公司(30%投資)　監事陳秋紅：友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司)　董事長 蘇州中環友緣化學有限公司(35%投資)　法人董事之代表人何賢忠：華春化纖染織(杭州)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:友緣化學(昆山)有限公司：江蘇省昆山市高科園開貴路55號昶昕化學實業(惠陽)有限公司：廣東省惠州市惠城區水口鎮龍湖開發區龍湖大道四橫街18號惠州市昶昕實業有限公司：惠州市惠陽區永湖鎮鴻海精細化工基地精永再生資源回收(重慶)有限公司：重慶市永川區星光大道999號1幢蘇州中環友緣化學有限公司：蘇州市高新區滸墅關經濟開發區陽山工業園16號華春化纖染織(杭州)有限公司：浙江省杭州市江干區下沙經濟開發區6號大街766號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:友緣化學(昆山)有限公司：各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理業務。昶昕化學實業(惠陽)有限公司：各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理業務。惠州市昶昕實業有限公司：生產及銷售線路板使用之化學品等。精永再生資源回收(重慶)有限公司：廢舊紙張、紙板、塑料制品、廢舊金屬回收與銷售；環境汙染處理專用藥劑材料銷售；自有產權設備租賃。蘇州中環友緣化學有限公司：回收、利用線路板蝕刻液及含有有色金屬的工業廢液生產硫酸銅、銅鹽系列產品；銷售自產產品並提供相關技術服務。華春化纖染織(杭州)有限公司：主要從事滌綸長絲和低彈絲、化纖製造及其加工產品製造和銷售，並研究和開發各類高檔次的化纖產品。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :107/05/242.發生緣由:本公司106/03/30運載氯化銅槽車事故處置，新北市環保局認定違反水污染防治法第30條第1項第2款規定，裁處新台幣300萬元整罰鍰，依法提出訴願程序後，新北市　政府來文決定撤銷原處分。3.處理過程:不適用。4.預估可能損失:不適用。5.可能獲得保險理賠之金額:06.預計改善情形及未來因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 106 年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查 106 年度決算表冊報告。(3) 本公司 106 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：(1) 106年度營業報告書及財務報表案。(2) 106年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修訂「企業社會責任實務守則」案。(2) 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。(3) 修訂「審計委員會組織規程」案。(4) 修訂「審計委員會行使職權辦法」。(5) 修訂「董事會議事規則」案。(6) 解除第十屆董事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自107年4月09日至106年4月19日受理股東提案處所:本公司會計部，桃園市大園區大工路19號

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會決議擬不分派董事及員工酬勞。

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於民國106年6月22日經股東會決議通過發行限制員工權利新股普通股 500,000 股，惟尚未向金融監督管理委員會提出發行申請，亦未實際發行股份。(2)現經綜合評估 106 年度營運績效及該發行辦法所訂之既得條件，未達發行標準，故擬停止本次限制員工權利新股發行案。6.因應措施:經本公司107年3月28日董事會審議通過此案。7.其他應敘明事項:因此案尚未實際發行股份，故停止發行一事對本公司股本、每股盈餘及股東權益無重大影響。

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度個體及合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)106年度個體財務報表之說明如下： 資產總計 2,345,439 仟元 負債總計 1,168,159 仟元 歸屬於本公司 業主之權益 1,177,280 仟元 營業收入 1,735,656 仟元 已實現營業毛利 179,803 仟元 營業淨利 22,088 仟元 稅前淨損 1,133 仟元 本年度淨利 49 仟元 基本每股盈餘 - 元(2)106年度合併財務報表之說明如下： 資產總計 2,541,407 仟元 負債總計 1,364,127 仟元 歸屬於本公司 業主之權益 1,177,280 仟元 營業收入 3,075,706 仟元 營業毛利 277,313 仟元 營業淨利 22,519 仟元 稅前淨利 4,810 仟元 本年度淨利 49 仟元 基本每股盈餘 - 元(3)有關106年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日 :107/02/082.發生緣由:子公司同仁於100年6月至11月份共計5筆由本公司處理之廢酸蝕刻液 (R-2501)，誤申報皆由子公司處理，涉違反廢棄物清理法第31條第1項 第2款、廢棄物清理法第52條暨行政罰法第18條第2項規定，裁處新台幣 552,034元。3.處理過程:悉依規定辦理。4.預估可能損失:本案經主管機關裁處罰鍰新台幣552,034元。5.可能獲得保險理賠之金額:0。6.預計改善情形及未來因應措施:已依規定進行改善。7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):桃園市蘆竹區坑子口段海湖小段72-1地號。2.事實發生日:106/08/09~106/08/093.交易數量,每單位價格及交易總金額 :4,385平方公尺(1,326.4626坪),61,000元/坪,新台幣80,914,218元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):陳敏雄/本公司董事, 陳國山/實質關係人, 陳國發/實質關係人。5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :公司欲規劃自有或租賃之土地廠房效益，擬向陳敏雄先生等三人承購此筆土地。前次移轉日期:89/03/30。前次移轉人:不適用。前次移轉價格:不適用。6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:陳敏雄係於89年取得該土地，已逾5年，故不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :參考專業估價機構估價資料，並經董事會決議通過。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:中華評價不動產估價師事務所，估價金額新台幣80,914,218元。11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:無14.取得或處分之具體目的或用途:廠區完整性及節省租金等目的。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年上半年度合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)106年上半年度合併財務報表資產負債之說明如下 資產總計 2,324,459 仟元 負債總計 1,167,905 仟元 歸屬於本公司 業主之權益 1,156,554 仟元(2)106年上半年度合併財務報表之損益說明如下： 營業收入 1,474,495 仟元 營業毛利 125,140 仟元 營業淨利 2,181 仟元 稅前淨利 -10,240 仟元 本期淨利(稅後) -12,809 仟元 基本每股盈餘 -0.20 元(3)有關106年上半年合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業 ，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日 :106/07/102.發生緣由:本公司3/30運載氯化銅槽車事故處置，新北市環保局認定違反水污染防治法第30條第1項第2款規定，裁處新台幣300萬元整罰鍰。3.處理過程:該事實行為、適用法條及檢測數據，本公司咸認多所不妥且不適用，故依法定程序提出訴願。　4.預估可能損失:最高可能財務損失新台幣300萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:06.預計改善情形及未來因應措施:依法定期限內提出訴願程序。7.其他應敘明事項:無