昶昕實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：110/03/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,871,100　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/222.審計委員會通過財務報告日期:110/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,866,0895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,6776.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,4887.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,6828.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,0289.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,204,78210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1211.期末總資產(仟元):2,436,36212.期末總負債(仟元):1,231,58013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,204,78214.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/222.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 109年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。(3) 本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項：(1) 109年度營業報告書及財務報表案。(2) 109年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 本公司修訂「股東會議事規則」案。(2) 本公司擬申請股票上市案。(3) 本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東提案期間：自110年04月01日至110年04月12日受理股東提案處所：本公司會計部，桃園市大園區大工路19號

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/03/013.報導內容:IPO潛力股/昶昕實業是當紅的綠色科技具有ESG話題，法人圈看好今年有機會股票上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司上櫃相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料。本公司之實際上市/上櫃期程規劃，一切依本公司公開資訊觀測站所公告之為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司友緣化學(昆山)公司公告安管表單與程序未符合規範處罰人民幣4萬元1.事實發生日 :110/01/142.發生緣由:109年10月15日省應急管理廳檢查發現，該重要子公司安管制度未採用並更新最新版本表單與程序作業不符合GB30871-2014規範，行政處罰人民幣4萬元整。3.處理過程:該重要子公司將依裁罰繳款。4.預估可能損失:罰款人民幣4萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已依規定進行改善並經專家與應急部門複查完畢。7.其他應敘明事項:對本公司及重要子公司財務業務並無重大影響。

公告桃園市政府以本公司違反土壤及地下水污染整治法，予處罰鍰新台幣10萬元1.事實發生日 :109/08/182.發生緣由:桃園市政府辦理「108年度桃園市地下水污染調查及查證工作計畫」土壤污染應變必要措施計畫驗證成果，顯示本公司含銅廢液處理廠仍有一點位土壤重金屬銅項目檢測，已超過土壤污染管制標準。3.處理過程:本公司於109年6月10日已提送改善計畫書，並於109年6月29日經主管機關核定。4.預估可能損失:經桃園市政府以土污法第41條第3項第1款，裁處罰鍰新台幣10萬元整，並依同法第41條第4項規定接受4小時本法相關講習。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已依規定進行改善。7.其他應敘明事項:本次罰鍰對本公司財務業務並無重大影響。

代重要子公司友緣化學（昆山）有限公司公告 董事會決議分配108年度股利1.董事會決議日期:109/07/222.發放股利種類及金額:董事會決議分配本年度股利人民幣1,000萬元。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.20185247元，計分配新台幣12,530,800元4.除權（息）交易日:109/07/275.最後過戶日:109/07/286.停止過戶起始日期:109/07/297.停止過戶截止日期:109/08/028.除權（息）基準日:109/08/029.現金股利發放日期：:109/08/2010.其他應敘明事項：:無

更正代重要子公司友緣實業股份有限公司公告 董事會決議分配108年度股利1.董事會決議日期:109/06/302.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,139,375元。3.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳國金董事：陳彥亨董事：陳敏雄董事：陳秋紅董事：何賢忠董事：中華開發資本股份有限公司獨立董事：陳吉宏　獨立董事：何瓊芳獨立董事：詹定勳3.許可從事競業行為之項目:陳國金：友緣實業股份有限公司(100%子公司)　董事 緣盟實業股份有限公司(100%子公司)　董事 友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司)　董事 BAEK SUK IND CO.,LTD. 理事陳彥亨：緣盟實業股份有限公司(100%子公司)　董事長 精永再生資源回收(重慶)有限公司(30%投資)　監事陳敏雄：昶昕化學實業(惠陽)有限公司(100%子公司)　董事長陳秋紅：友緣實業股份有限公司(100%子公司)　董事長 友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司)　董事長 呈亮資源再生股份有限公司　清算人 緣盟實業股份有限公司(100%子公司)　監察人 ALLWIN STAR INTERNATIONAL CO., LTD.(100%子公司)　董事 HOYA MAX INTERNATIONAL CO.,LTD.(100%子公司)　董事 BAEK SUK IND CO.,LTD.　監察人何賢忠：新光合成纖維股份有限公司 執行副董事長 達輝光電股份有限公司 董事 新科光電材料(股)公司 董事 台灣賽諾世(股)公司 董事 華春化纖染織(杭州)有限公司 董事長 香港日春公司 董事長中華開發資本股份有限公司：中華開發資本股份有限公司係專業投資單位， 故予以解除相關產業競業禁止。陳吉宏：吉興工程顧問股份有限公司 董事長何瓊芳：中原大學國際經營與貿易學系 副教授詹定勳：聯捷聯合會計師事務所 執業會計師4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：陳國金董事：陳彥亨董事：陳敏雄董事：陳秋紅董事：何賢忠7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳國金：友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司)　董事陳彥亨：精永再生資源回收(重慶)有限公司(30%投資)　監事陳敏雄：昶昕化學實業(惠陽)有限公司(100%子公司)　董事長陳秋紅：友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司)　董事長何賢忠：華春化纖染織(杭州)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:友緣化學(昆山)有限公司：江蘇省昆山市高科園開貴路55號精永再生資源回收(重慶)有限公司：重慶市永川區星光大道999號1幢昶昕化學實業(惠陽)有限公司：廣東省惠州市惠城區水口鎮龍湖開發區龍湖大道四橫街18號華春化纖染織(杭州)有限公司：浙江省杭州市江干區下沙經濟開發區6號大街766號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:友緣化學(昆山)有限公司：各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理業務。精永再生資源回收(重慶)有限公司：廢舊紙張、紙板、塑料制品、廢舊金屬回收與銷售；環境汙染處理專用藥劑材料銷售；自有產權設備租賃。昶昕化學實業(惠陽)有限公司：各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理業務。華春化纖染織(杭州)有限公司：主要從事滌綸長絲和低彈絲、化纖製造及其加工產品製造和銷售，並研究和開發各類高檔次的化纖產品。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/182.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)陳吉宏：財團法人中興工程顧問社－執行長。 (2)何瓊芳：中原大學國際經營與貿易學系－副教授。 (3)詹定勳：聯捷聯合會計師事務所－執業會計師。4.新任者姓名及簡歷: (1)陳吉宏：吉興工程顧問股份有限公司 董事長。 (2)何瓊芳：中原大學國際經營與貿易學系－副教授。 (3)詹定勳：聯捷聯合會計師事務所－執業會計師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/218.新任生效日期:109/06/18~112/06/179.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)陳吉宏：財團法人中興工程顧問社－執行長。 (2)何瓊芳：中原大學國際經營與貿易學系－副教授。 (3)詹定勳：聯捷聯合會計師事務所－執業會計師。4.新任者姓名及簡歷: (1)陳吉宏：吉興工程顧問股份有限公司 董事長。 (2)何瓊芳：中原大學國際經營與貿易學系－副教授。 (3)詹定勳：聯捷聯合會計師事務所－執業會計師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/218.新任生效日期:109/06/18~112/06/179.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:陳國金　昶昕實業股份有限公司　董事長3.新任者姓名及簡歷:陳國金　昶昕實業股份有限公司　董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:109/06/187.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事3人： 陳吉宏　財團法人中興工程顧問社－執行長 何瓊芳　中原大學國際經營與貿易學系－副教授 詹定勳　聯捷聯合會計師事務所－執業會計師3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事3人： 陳吉宏　吉興工程顧問股份有限公司 董事長 何瓊芳　中原大學國際經營與貿易學系－副教授 詹定勳　聯捷聯合會計師事務所－執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事會任期屆滿改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/22~109/06/217.新任生效日期:109/06/18~112/06/178.同任期董事變動比率: 0 %9.同任期獨立董事變動比率: 0 %10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷: 董事6人： 陳國金，昶昕實業（股）公司 董事長 陳彥亨，昶昕實業（股）公司 總經理 陳敏雄，昶昕實業（股）公司 行政管理處協理 中華開發資本（股）公司 陳秋紅，友緣實業（股）公司 董事長 何賢忠，達輝光電（股）公司 董事；新光合成纖維(股)公司 執行副董事長3.新任者姓名及簡歷: 董事6人： 陳國金，昶昕實業（股）公司 董事長 陳彥亨，昶昕實業（股）公司 總經理 陳敏雄，昶昕實業（股）公司 行政管理處協理 中華開發資本（股）公司 陳秋紅，友緣實業（股）公司 董事長 何賢忠，達輝光電（股）公司 董事；新光合成纖維(股)公司 執行副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事會任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:　　 陳國金　 6,000,000股 陳彥亨 14,767,000股 陳敏雄　 4,001,000股 中華開發資本（股）公司　6,000,000股 陳秋紅　 5,000,000股 何賢忠　　　　 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/218.新任生效日期:109/06/18~112/06/179.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/182.重要決議事項:一、承認事項（一）108年度營業報告書及財務報表案。（二）108年度盈餘分配案。二、討論事項（一）本公司修訂「股東會議事規則」案。三、選舉事項（一）選舉第十一屆董事9名（含3名獨立董事）案。四、其他議案（一）解除新任董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣二仟萬2.原預定買回之期間:自109年3月24日至109年5月23日3.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣15元至25元，當股價低於區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自109年3月24日至109年5月22日6.本次已買回股份數量(股):575,000股7.本次已買回股份總金額(元):11,674,829元8.本次平均每股買回價格(元):20.30元9.累積已持有自己公司股份數量(股):820,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.30%11.本次未執行完畢之原因:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/132.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年4月份為他人背書保證誤植資訊如下： 更正項目 更正前 更正後-----------------------------------------------------------------------對單一企業背書保證之限額 349,689 345,246累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率 2.57 2.61背書保證最高限額 582,815 575,4106.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

更補正本公司民國109年股東常會獨立董事被提名人名單 公告部份內容1.事實發生日:109/05/042.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因民國109年股東常會獨立董事被提名人名單公告部份內容誤植，更補正說明如下：被提名人陳吉宏、何瓊芳、詹定勳於「是否已連續擔任三屆獨立董事」欄，更補正為「是」。6.因應措施:於公開資訊觀測站做更正公告。7.其他應敘明事項:無

代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告因進行動火作業期間未採取每日申報，處予罰款人民幣三萬元整1.事實發生日 :109/04/282.發生緣由:昆山高新技術產業開發區管理委員會來函表示該重要子公司因進行動火作業期間未採取每日申報，依江蘇省安全生產條例第二十四條第一款規定，處罰款人民幣三萬元整。3.處理過程:該重要子公司依裁罰規定繳款。4.預估可能損失:罰款人民幣3萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已依規定進行改善。7.其他應敘明事項:對本公司及重要子公司財務業務並無重大影響。