昶昕實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代重要子公司友緣實業股份有限公司公告 董事會決議不分配108年度股利1.董事會決議日期:109/04/242.發放股利種類及金額:董事會決議不分配108年度股利3.其他應敘明事項:無

更補正本公司民國109年股東常會獨立董事被提名人名單 公告部份內容1.事實發生日:109/04/212.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因民國109年股東常會獨立董事被提名人名單公告部份內容誤植，更補正說明如下：被提名人陳吉宏原經歷「吉興工程顧問(股)公司-董事長」，更補正為現職。6.因應措施:於公開資訊觀測站做更正公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/232.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)108年度個體財務報表之說明如下： 資產總計 2,185,877 仟元 負債總計 1,035,058 仟元 歸屬於本公司 業主之權益 1,150,819 仟元 營業收入 1,441,894 仟元 已實現營業毛利 137,101 仟元 營業淨利 - 9,372 仟元 稅前淨利 8,033 仟元 本年度淨利 4,205 仟元 基本每股盈餘 0.07 元(2)108年度合併財務報表之說明如下： 資產總計 2,395,898 仟元 負債總計 1,245,079 仟元 歸屬於本公司 業主之權益 1,150,819 仟元 營業收入 2,761,594 仟元 營業毛利 274,127 仟元 營業淨利 23,166 仟元 稅前淨利 24,124 仟元 本年度淨利 4,205 仟元 基本每股盈餘 0.07 元(3)有關108年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:109/03/232.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 108年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3) 本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 本公司庫藏股買回執行情形報告。(5) 本公司修訂「公司誠信經營守則」案。(6) 本公司修訂「公司治理實務守則」案。(7) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。(8) 本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(9) 本公司修訂「董事會議事規則」案。二、承認事項：(1) 108年度營業報告書及財務報表案。(2) 108年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1) 本公司修訂「股東會議事規則」案。(2) 選舉第十一屆董事9名（含3名獨立董事）案。(3) 解除新任董事之競業禁止案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自109年04月06日至109年04月16日受理股東提案處所:本公司會計部，桃園市大園區大工路19號

1.事實發生日:109/03/232.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會決議擬提撥之董事及員工酬勞分派108年度董事酬勞及員工酬勞(1)董事酬勞金額：新台幣 310,000元。(2)員工酬勞金額：新台幣 420,000元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與108年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:109/03/232.買回股份目的:轉讓員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣二仟萬。5.預定買回之期間:自109年3月24日至109年5月23日。6.預定買回之數量(股):1,000,000股。7.買回區間價格(元):新台幣每股15元至25元，當股價低於區間價格下限時，將繼續執行買回股票。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.60%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):245,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/03/232. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,530,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/02/142.公司名稱:友緣化學(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:上述子公司因新型冠狀病毒防疫工作配合當地政策，已於2月12日獲准復工。6.因應措施:一、與客戶及供應商密切聯繫，盡速滿足客戶出貨需求。二、持續密切注意疫情發展，同時採取相關防疫應變措施，並即時收受當地政府最新防疫規定以即時因應與必要處置之。三、進行員工健康自主檢查及回報。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應武漢肺炎防疫工作，大陸子公司友緣化學(昆山)有限公司及昶昕化學實業(惠陽)有限公司均配合當地相關規定延長中國春節假期，目前評估該疫情對本公司及子公司財務業務尚無重大影響。6.因應措施:持續關注當地疫情，並配合子公司所在地政府之防疫措施指示。7.其他應敘明事項:無

代重要子公司友緣實業股份有限公司公告 董事會決議不分配107年度股利1.董事會決議日期:108/10/282.發放股利種類及金額:董事會決議不分配107年度股利3.其他應敘明事項:無

代重要子公司友緣化學（昆山）有限公司公告 董事會決議分配107年度股利1.董事會決議日期:108/10/282.發放股利種類及金額:董事會決議分配本年度股利人民幣300萬元。3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/132.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司108年第2季投資海外子公司資訊6.因應措施:本公司108年第2季投資海外子公司資訊將重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/072.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年上半年度合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)108年上半年度合併財務報表資產負債之說明如下 資產總計 2,355,690 仟元 負債總計 1,190,060 仟元 歸屬於本公司 業主之權益 1,165,630 仟元(2)108年上半年度合併財務報表之損益說明如下： 營業收入 1,355,881 仟元 營業毛利 126,159 仟元 營業淨利 -1,118 仟元 稅前淨利 2,825 仟元 本期淨利(稅後) -6,320 仟元 基本每股盈餘 -0.10 元(3)有關108年上半年合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業 ，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告因設備及儲罐規格、數量與審批內容存在不符，對公司及廠區負責人處予罰款1.事實發生日 :108/06/262.發生緣由:昆山環境保護局來函表示該重要子公司因設備及儲罐規格、數量與審批內容 存在不符，依建設項目環境保護管理條例第二十三條第一款規定，處罰款人 民幣三十二萬元整，另廠區負責人鍾良堯處罰款人民幣五萬元整。3.處理過程:該重要子公司依裁罰規定繳款。4.預估可能損失:罰款人民幣32萬元，(另5萬元由廠區負責人自行負責)。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:該重要子公司將對建設項目重新提出修正。7.其他應敘明事項:對本公司及重要子公司財務業務並無重大影響。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣三仟萬2.原預定買回之期間:自108年3月7日至108年5月6日3.原預定買回之數量(股):1,500,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣15元至25元，當股價低於區間價格下限時，將繼續執行買回股票5.本次實際買回期間:自108年3月7日至108年5月6日6.本次已買回股份數量(股):245,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,459,429元8.本次平均每股買回價格(元):22.28元9.累積已持有自己公司股份數量(股):245,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.39%11.本次未執行完畢之原因:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/04/302.重要決議事項: 一、承認事項: （一）本公司107年度營業報告書及財務報表案。 （二）本公司107年度盈餘分配案。 二、討論事項: （一）修正「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.58226801元，計分配新台幣36,481,420元4.除權（息）交易日:108/05/165.最後過戶日:108/05/196.停止過戶起始日期:108/05/207.停止過戶截止日期:108/05/248.除權（息）基準日:108/05/249.其他應敘明事項:無

更補正本公司107年年度合併及個體財務報告部份資料，以上補正對本公司損益無影響1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因107年年度合併及個體部份內容誤植，更補正說明如下：一、合併財務報告第66頁部份內容： 原申報關係人名稱及其關係：鄒衛 實質關係人，更補正：刪除。二、合併財務報告第74頁及個體財務報告第69頁部份內容： 原申報累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率%0.3，更補正2.48。三、合併財務報告第77頁部份內容： 原申報被投資公司ALLWIN原始投資金額在去年年底90,470，更補正93,374。 原申報被投資公司友緣期末持有帳面金額654,989，更補正655,191。 原申報被投資公司緣盟期末持有帳面金額9,345，更補正9,266。四、合併財務報告第78頁部份內容： 原申報大陸被投資公司昶昕化學(惠陽)被投資公司本期損益(1,740)，更補 正(1,784)；本期認列投資損益(1,740)，更補正(1,784)。 原申報大陸被投資公司蘇州中環友緣本期期初自台灣匯出累積投資金額42,387， 更補正14,835；本期期末自台灣匯出累積投資金額14,374，更補正14,835；截至 本期止已匯回台灣之投資收益5,833，更補正6,020。 原申報大陸被投資公司精永再生資源被投資公司本期損益6,690(RMB1,496)，更 補正10,016(RMB2,205)；本期認列投資損益2,008(RMB449)，更補正3,005 (RMB662)。五、個體財務報告第72頁部份內容： 原申報被投資公司ALLWIN原始投資金額本期期末19,658(USD640)，更補正 24,879(USD810)。六、個體財務報告第73頁部份內容： 原申報大陸被投資公司昶昕化學(惠陽)被投資公司本期損益(1,740)，更補正 (1,784)。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告做更正公告7.其他應敘明事項:無

公告桃園市政府以本公司大園廠違反空氣污染防治法，予處罰鍰新台幣10萬元1.事實發生日 :108/04/252.發生緣由:108年1月11日桃園市政府環境保護局稽查本公司大園廠，發現污染源-液體、液體混合設備(E204)槽體頂部鏽蝕破損，致廢氣有由該破損處逸散的疑慮(許可證核定之收集方式為密閉收集)，未依許可證內容操作；洗滌塔(A204)壓差值為250mmH2O(許可操作範圍值為30-150mmH2O)，未依許可證內容操作。由環保局審酌認定，予以罰鍰。3.處理過程:悉依規定辦理。4.預估可能損失:經桃園市政府以違反空氣污染防治法第24條第2項規定，裁處新台幣10萬元之罰鍰。5.可能獲得保險理賠之金額:06.預計改善情形及未來因應措施:已依規定進行改善。7.其他應敘明事項:108年截至發佈日止，受裁罰案件累計總金額20萬元。本次罰鍰對本公司財務業務並無重大影響。

1.董事會決議日期:108/03/062.股東會召開日期:108/04/303.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 107年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3) 本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4) 修正「公司治理實務守則」案。(新增)二、承認事項：(1) 107年度營業報告書及財務報表案。(2) 107年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修正「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:108/03/026.停止過戶截止日期:108/04/307.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自108年02月15日至108年02月25日受理股東提案處所:本公司會計部，桃園市大園區大工路19號