昶虹國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/12/19

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動案。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管

(2)發生變動日期:113/12/19

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳佑鈞/昶虹國際股份有限

公司治理主管、財務主管及會計主管

勝昱科技股份有限公司財務主管、會計主管、發言人

(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:辭任

(6)異動原因:辭任

(7)生效日期:113/12/21

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待最近一次

董事會討論通過，另行公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/12

2.舊會計師事務所名稱:不適用

3.舊任簽證會計師姓名1:

不適用

4.舊任簽證會計師姓名2:

不適用

5.新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃健豪

7.新任簽證會計師姓名2:

彭綉娟

8.變更會計師之原因:

原利安達平和聯合會計師事務所終止委任

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

前任會計師主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/10/04

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

無

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/12/12

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人

(2)發生變動日期:113/12/12

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷:姚國祥/總管理處處長/

昶虹國際董事長特助

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」):新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:113/12/12

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/03

2.發生緣由:

(1)人員變動別:公司治理主管暨發言人

(2)發生變動變動日期:113/12/03

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉明/本公司治理主管暨發言人

(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用

(5)變動原因:辭任

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:發言人待最近一次董事會討論通過，另行公告。

1.董事會決議日:113/12/02

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:鍾志明

昶虹國際股份有限公司獨立董事

醒吾科技大學副校長兼研發長

合作金庫金控(股)公司獨立董事

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/12/02

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/12/02

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:鍾志明

昶虹國際股份有限公司獨立董事

醒吾科技大學副校長兼研發長

合作金庫金控(股)公司獨立董事

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/12/02

7.其他應敘明事項:經本公司董事會全體出席董事通過董事長

兼任總經理

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/29

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:113/11/29

(2)法人名稱:巨時企業股份有限公司

(3)舊任者姓名:陳清福

(4)舊任者簡歷:昶虹國際股份有限公司董事長

(5)新任者姓名:鍾志明

(6)新任者簡歷:昶虹國際股份有限公司獨立董事

醒吾科技大學副校長兼研發長

合作金庫金控(股)公司獨立董事

(7)異動原因:法人董事改派代表人

(8)原任期:113/9/13~116/9/12

(9)新任生效日期:113/11/30

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

113/11/29接獲通知,並於113/11/30生效

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳清福/昶虹國際股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:辭任

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:

新任董事長於近日召開董事會,由全體董事推舉選任之

113/11/29接獲董事長辭任書,生效日為113/11/30

1.事實發生日:113/11/27

2.發生緣由:稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:稽核主管

(2)舊任者姓名、級職及簡歷:葉明/駿熠電子科技股份有限公司

總經理、昶虹國際股份有限公司內部稽核主管

(3)新任者姓名、級職及簡歷:高士斐/昶虹國際股份有限公司

內部稽核主管

(4)異動原因:職務調整

(5)生效日期:113/11/27

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/27

2.發生緣由:公司治理主管異動

3.因應措施:

(1)發生變動日期:113/11/27

(2)舊任者姓名、級職及簡歷:陳佑鈞/勝昱科技股份

有限公司財務主管、會計主管、發言人

昶虹國際(股)公司財務主管、會計主管、公司治理主管

(3)新任者姓名、級職及簡歷:葉明/駿熠電子科技股份有限公司

總經理、昶虹國際股份有限公司內部稽核主管

(4)異動原因:職務調整

(5)生效日期:113/11/27

4.其他應敘明事項:無

公告金融監督管理委員會來函本公司未補行公告申報112年度、113年第1季、第2季財務報告及未公告申報113年第3季財務報告

1.事實發生日:113/11/21

2.發生緣由:未依規定期限公告112年度、113年第1季、第2季及113年

第3季財務報告。

3.因應措施:本公司積極另洽會計師盡速完成財報,並申報於

公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:本公司於113年11月21日收到金融監督管理

委員會來函(金管證審字第11303618161號), 說明本公司未依規定

期限補行公告申報112年度、113年第1季、第2季財務報告及未公告

申報113年第3季財務報告，已依法處為行為之負責人罰鍰，

並要求於文到次日起30日內補行公告申報上開財務報告。