晶宴生活創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:103/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)吳志剛：獨立董事(2)呂惠民：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:103/06/27_104/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/042.發生緣由:原已依規定於股東會開會30日前，上傳股東會各項議案參考資料，於上傳檔案時傳至「議事手冊及會議補充資料」項目。3.因應措施:將股東會各項議案參考資料重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：103年第2次董事會決議召開103年股東常會更正補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月16日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：103年6月27日（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日（三）開會時間：下午2時00分受理股東開始報到時間：下午1時30分開會地點：晶宴會館中和館(新北市中和區中山路二段351號B1和劇場)（四）會議召集事由：1.報告事項：　　　　(1) 民國一○二年度營業報告(2) 監察人審查民國一○二年度決算表冊報告(3) 修訂「董事會議事辦法」報告2.承認事項：　　　　(1) 民國一○二年度營業報告書及財務報表案(2) 民國一○二年度盈餘分配案3.討論事項：　　　　(1) 增資發行新股案(2) 修訂「公司章程」案(3) 修訂「股東會議事辦法」案　　　　(4) 修訂「取得或處分資產管理規定」案(5) 修訂「資金貸與他人作業辦法」案(6) 修訂「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案(7) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案4.選舉事項：(1) 選舉獨立董事案5.其他討論事項：(1) 解除董事競業禁止之限制案6.臨時動議辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日下午4時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1電話：02-2768-6668（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（四）其他：無受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日下午6時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理股東提名獨立董事候選人：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東對獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於民國103年4月28日下午6時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：本公司總管理處(地址：新北市中和區建康路166號8樓)。其他應公告事項：（一）開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2768-6668)。（二）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話：02-2768-6668)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2768-6668)。（三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市中和區建康路166號8樓)，並副知證基會。（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。（五）本次股東常會未發放紀念品。特此公告

1.事實發生日:103/05/122.發生緣由:公告更正本公司103年3月份及4月份背書保證資訊3.因應措施:發佈重大訊息並申請更正4.其他應敘明事項:103年3月份: 本公司有/無背書保證資訊為無，更正為有。 本公司背書保證本月增減金額為0，更正為20,000仟元。 本公司背書保證至本月份累計餘額為0，更正為20,000仟元。 本公司背書保證最高額度為0，更正為264,790仟元。 本公司與子公司間有/無背書保證資訊為無，更正為有。 本公司對子公司背書保證累計餘額為0，更正為20,000仟元。103年4月份: 本公司背書保證本月增減金額為20,000仟元，更正為0。

1.董事會決議日:103/04/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許景明 上海鄉村集團總經理4.新任者姓名及簡歷:薛永祥 上海鄉村集團董事長5.異動原因:因個人因素辭任6.新任生效日期:103/04/307.其他應敘明事項:本公司103年第1次臨時董事會決議總經理職務暫由董事長兼任

1.事實發生日:103/04/302.發生緣由:公告本公司法人代表董事辭任3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:許景明 鄉村餐廳股份有限公司代表人(2)新任者姓名及簡歷:待指派(3)異動原因:辭任(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/22_104/06/21(5)新任生效日期:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/162.發生緣由:本公司董事會決議召開103年度股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:103/04/16(2)股東會開會時間:103/06/27(五) 下午2點整(3)股東會開會地點:新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館)(4)股東會召集事由: 一、承認事項： 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度盈餘分配案。 二、討論事項： 1.資本公積轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂各項作業程序辦法。 三、選舉事項： 1.選舉獨立董事案。 四、其他討論事項： 1.解除董事之競業限制案。(5)停止股票過戶期間：自103年4月29日至103年6月27日止。(6)受理股東提案及提名期間：自103年4月18日至103年4月28日止。(7)受理股東提案及提名處所：本公司總管理處(新北市中和區建康路166號8樓)。(8)提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之 承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4.其他應敘明事項:(1)開會通知書依法於股東常會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到，請逕向本 公司股務代理-元富證券股務代理部洽詢(電話：02-2768-6668)。

1.事實發生日:103/04/162.發生緣由:本公司董事會決議任用陳天來為會計主管3.因應措施:(1)董事會決議日期:103/04/16(2)人員變動別:財會主管、代理發言人(3)發生變動日期:103/04/16(4)舊任者姓名、級職及簡歷:連燦炯(5)新任者姓名、級職及簡歷:陳天來(弘裕企業股份有限公司財務經理)(6)異動情形:新任(7)異動原因:辭職(8)生效日期:103/04/16(9)新任者聯絡電話:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/162.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:不適用4.變動緣由及主要內容:(1)依公司法第209條之規定辦理。(2)本公司董事可能有兼營與本公司所營事業項目類似或相同者，提請股東常會同意解除 董事之競業限制。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/162.發生緣由:本公司董事會決議102年度盈餘分配事宜 3.因應措施:(1)董事會決議日期：103/04/16(2)股東分配項目： 現金股利每股配發 1元，共計28,900,000元。 股票股利每股配發0.4元，共計11,560,000元。(3)配發董監酬勞，新台幣319,116元。(4)配發員工紅利，新台幣319,115元。4.其他應敘明事項:(1)本次分配現金股利，經提股東會通過後，由董事會另訂配息基準日。(2)本次增資發行新股，其權利義務與已發行之普通股相同，經提股東會通過後， 俟呈奉主管機關核准，由董事會另訂配股基準日。(3)依配股基準日股東名簿記載之持股比例分配，分配不足1股之畸零股由原股東自 停止過戶日起五日內自行併湊整股登記，放棄併湊或併湊仍不足1股之畸零股， 按面額以現金分派之，計算至元為止，其股份並授權董事長洽特定人按面額認購。

1.事實發生日:103/04/162.發生緣由:本公司董事會決議102年度盈餘及資本公積轉增資發行新股事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:103/04/16(2)增資資金來源:102年度盈餘及資本公積(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,890,000股(4)每股面額:10元(5)發行總金額:28,900,000元(6)發行價格:不適用(7)員工認購股數或配發金額:不適用(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 盈餘轉增資發行新股，每仟股無償配發40股。 資本公積轉增資發行新股，每仟股無償配發60股。 (依目前公司實收資本額2.89億元整計算)(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 前項股票股利，依配股基準日股東名簿記載之持股比例分配，分配不足1股之畸零股 由原股東自停止過戶日起五日內自行併湊整股登記，放棄併湊或併湊仍不足1股之畸 零股，按面額以現金分派之，計算至元為止，其股份並授權董事長洽特定人按面額 認購。(11)本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與已發行之普通股相同。(12)本次增資資金用途:營運持續擴展及充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股，經提股東會通過後，俟呈奉主管機關核准，由董事會另訂配股 基準日。(2)本次增資發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示而須調整變更時，擬請 股東常會授權董事會全權處理。

公告序號：1主旨：103年第2次董事會決議召開103年度股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：壹、開會時間：民國103年6月27日（星期五）下午2點整貳、開會地點：新北市中和區中山路二段351號B1（晶宴會館中和館）參、召集事由：（一）承認事項１．102年度營業報告書及財務報表案。２．102年度盈餘分配案。（二）討論事項１．資本公積轉增資發行新股案。２．修訂「公司章程」案。　　　 ３．修訂各項作業程序辦法。（三）選舉事項１．選舉獨立董事案。（四）其他討論事項１．解除董事之競業限制案。肆、股東提案及提名受理時間：自103年4月18日至103年4月28日止。伍、股東提案及提名受理處所：本公司總管理處(新北市中和區建康路166號8樓)。陸、提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。柒、開會通知書依法於股東常會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到，請逕向本公司股務代理-元富證券股務代理部洽詢（電話：02-2768-6668）。

1.事實發生日:103/03/312.發生緣由:原任會計主管兼代理發言人，因個人生涯規劃因素辭任。舊任者姓名、級職及簡歷:連燦炯、會計協理(本公司會計主管)。新任者姓名、級職及簡歷:陳天來、會計經理。3.因應措施:會計主管兼代理發言人由陳天來暫代，待提報董事會通過任命案後，依相關規定公告。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/10/142.舊任者姓名及簡歷:胡玉潔/鄉村餐廳股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:許景明/上海鄉村餐飲股份有限公司總經理4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/22_104/06/217.新任生效日期:102/10/148.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/012.發生緣由:公告本公司內部稽核主管新任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷：稽核室專員 許純宛(3)新任者姓名、級職及簡歷：稽核室副理 廖美芳(4)異動情形：職務異動