晶宴生活創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/12/262.舊任者姓名及簡歷: 董事 薛永祥 董事 薛國維 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：周毅 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：王律傑 獨立董事 吳志剛3.新任者姓名及簡歷: 董事 薛永祥 董事 薛國維 董事 周毅 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：賴淑(金王王) 董事 王律傑 獨立董事 王華山 獨立董事 張榮竣 獨立董事 施美惠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:薛永祥 21,525,000股薛國維 21,404,379股鄉村餐廳股份有限公司 代表人 薛峰繼 21,141,137股鄉村餐廳股份有限公司 代表人 賴淑(金王王) 20,953,758股周毅 20,634,758股王律傑 20,128,379股王華山 19,941,000股張榮峻 19,941,000股施美惠 19,941,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/218.新任生效日期:103/12/26~106/12/259.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選10.其他應敘明事項:(1)本公司103年股東臨時會通過章程修正案，設置審計委員會取代監察人制度。(2)本公司審計委員會委員由獨立董事王華山先生、張榮竣及施美惠擔任。

公告本公司103年第一次股東臨時會通過解除 本公司董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:103/12/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:薛永祥 　　　　上海鄉村餐飲股份有限公司 董事薛國維 　　　　上海鄉村餐飲股份有限公司 董事周 毅 　　　　上海鄉村餐飲股份有限公司 董事王律傑 　　　　上海鄉村餐飲股份有限公司 董事薛峰繼 　　　　上海鄉村餐飲股份有限公司 董事賴淑(金王王) 　上海鄉村餐飲股份有限公司 董事王華山 　　　　上海鄉村餐飲股份有限公司 獨立董事張榮峻　　　　 上海鄉村餐飲股份有限公司 獨立董事施美惠 　　　　上海鄉村餐飲股份有限公司 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事及獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司於103/12/26103年股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:薛永祥 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事周 毅 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事薛永祥： 上海歡沁餐飲管理有限公司執行董事兼總經理 宜興晶宴餐飲管理有限公司董事長兼總經理(2)董事周毅： 宜興晶宴餐飲管理有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海歡沁餐飲管理有限公司地址：上海市閔行區金都路4299號6幢3樓C11室。宜興晶宴餐飲管理有限公司地址：宜興環保科技工業園龍華苑B幢中段一樓。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海歡沁餐飲管理有限公司營業項目：餐飲企業管理（餐飲業務除外），婚慶策劃，會務服務（主辦、承辦除外）。宜興晶宴餐飲管理有限公司營業項目：餐飲管理、婚慶策劃、會務服務；下列範圍限分支機構經營：中西餐製售。10.對本公司財務業務之影響程度:上海歡沁餐飲管理有限公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。宜興晶宴餐飲管理有限公司為本公司51%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/022.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年第8次董事會重要決議事項一、通過本公司「審查股東提名103年臨時股東會獨立董事候選人」案二、通過「擬解除董事之競業限制」案三、通過「擬解除經理人之競業限制案」案四、通過本公司「自一0三年第四季起更換會計師事務所及簽證會計師」案五、通過本公司「對孫公司其心餐飲股份有限公司背書保證追認案」案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/12/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1) 薛永祥 總經理(2) 薛國維 餐廳事業處總經理(3) 周 毅 財務長(4) 游明誠 行政主廚(5) 陳天來 財務經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1) 薛永祥 總經理(2) 周 毅 財務長(3) 游明誠 行政主廚(4) 陳天來 財務經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1) 薛永祥 總經理： 上海歡沁餐飲管理有限公司執行董事兼總經理 宜興晶宴餐飲管理有限公司董事長兼總經理(2) 周 毅 財務長： 宜興晶宴餐飲管理有限公司監事(3) 游明誠 廚藝總監 宜興晶宴餐飲管理有限公司董事(4) 陳天來 財務經理 上海歡沁餐飲管理有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海歡沁餐飲管理有限公司地址：上海市閔行區金都路4299號6幢3樓C11室宜興晶宴餐飲管理有限公司地址：宜興環保科技工業園龍華苑B幢中段一樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海歡沁餐飲管理有限公司營業項目：餐飲企業管理（餐飲業務除外），婚慶策劃，會務服務（主辦、承辦除外）。宜興晶宴餐飲管理有限公司營業項目：餐飲管理、婚慶策劃、會務服務；下列範圍限分支機構經營：中西餐製售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):103/12/022.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:游佩靜4.舊任簽證會計師姓名2:莊雯秋5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:游淑芬7.新任簽證會計師姓名2:林鈞堯8.變更會計師之原因:本公司因考量發展業務及上市櫃規劃之需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止並不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/12/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:103/12/012.被背書保證之:(1)公司名稱:其心餐飲股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司透過子公司持有70%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):105593(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):75000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):75000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理融資3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):63000(2)累積盈虧金額(仟元):-53215.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約借款期間三年,依合約內容分期攤還本息完畢(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):2111867.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):950008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.249.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.8810.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/202.發生緣由:本公司103年第7次董事會重要決議事項一、通過修訂「公司章程」案二、通過訂定本公司「審計委員會行使職權辦法」案三、通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案四、通過修訂「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案五、通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案六、通過修訂「取得或處分資產管理規定」案七、通過提前全面改選本公司董事、監察人案八、通過董事會提名獨立董事候選人名單九、通過103年第一次股東臨時會相關事宜十、通過解除董事之競業限制案十一、通過對本公司孫公司其心餐飲股份有限公司資金貸與額度伍千萬元案十二、通過增修訂內部控制制度作業辦法十三、通過本公司104年稽核計畫3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/052.發生緣由:公告本公司一○三年度第一次現金增資收足股款暨增資基準日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司103年第1次辦理現金增資發行　普通股1,000,000股，每股認購價45元，實收股款總額為新台幣45,000,000元，業已收足股款。(2)增資基準日為103年11月05日。

1.事實發生日:103/11/052.發生緣由:本公司103年第1次現金增資認股繳款期限已於103年11月4日截止，惟對尚未繳納股款之股東，特再催繳。3.因應措施:(1) 茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。(2) 謹訂自103年11月5日起至103年12月5日止為股款催繳期間。尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至台灣企銀萬華分行及其全省各分行繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股之權利。(3) 若於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將貴股東所認購之股數發放股票。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理【地址：台北市光復北路11巷35號B1；電話：02-27686668】。

1.事實發生日:103/10/172.發生緣由:本公司103年第6次董事會重要決議事項一、通過本公司現金增資價格與增資基準日案二、通過本公司股票全面無實體換票基準日及其相關事宜案三、通過本公司員工認股辦法以及103年現金增資經理人認股原則與可認股數案四、通過董事、監察人及經理人薪資報酬管理辦法五、通過本公司內部控制度-固定資產循環及資訊管理循環案六、通過本公司內控制度案-防範內線交易管理辦法案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/162.發生緣由:一、功能性委員會名稱:薪酬委員會二、舊任者姓名及簡歷:呂惠民/曾任勤業眾信會計師三、新任者姓名及簡歷:尚未委任四、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職五、異動原因:(1)因個人業務繁忙請辭。(2)呂惠民已於103年10月16日解任。六、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/02/27-104/06/21七、新任生效日期:尚未委任3.因應措施:待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/222.發生緣由:公告更正本公司103年第4次董事會重要決議事項3.因應措施:發佈重大訊息並申請更正。4.其他應敘明事項:本公司原公告「通過102年度第二季財務報表案」，更正為「通過103年度第二季財務報表案」。

1.事實發生日:103/08/192.發生緣由:公告本公司103年第4次董事會重要決議事項一、通過102年度第二季財務報表案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/192.發生緣由:公告本公司薪酬委員會委員異動(1)功能性委員會名稱:薪酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:陳萱黛/元亨利通管理顧問股份有限公司資深協理(3)新任者姓名及簡歷:待委任(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職(5)異動原因:因個人業務繁忙請辭。(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/02/27-104/06/21(7)新任生效日期:不適用3.因應措施:待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司103年分派現金股利相關事宜公告內容：壹、依據：依103年6月27日股東常會及103年7月11日董事會決議通過貳、股票停止過戶起訖日期：103年7月19日 至 103年7月23日參、公告事項：（一）年度： 103第1次除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額定：60,000,000股、金額：600,000,000元，每股面額：10元已發行：28,900,000股、金額：289,000,000元，每股面額：10元已完成變更登記：28,900,000股、金額：289,000,000元，每股面額：10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國93年1月8日，最近一次修訂於民國103年4月16日（四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除息--普通股： 每壹股配發現金股利1.4元（即每壹股盈餘分配1.4元）現金配發總額40,460,000元＊本公司計有 0 股不參與除權除息（含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及其他 0 股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股，其中限制員工權利新股 0 股），計普通股28,900,000 股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式： 現金股利分配未滿一元之畸零數額計入公司其他收入＊上開權利分派內容係經 103年6月27日股東會通過＊現金股利發放日：103年8月15日＊其他應敘明事項：無（六）權利分派基準日：103年7月23日除權/除息交易日：103年7月17日肆、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年7月18日下午4時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1辦理過戶機構電話：02-2768-6668（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月18日下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（四）其他：伍、其他應公告事項：陸、特此公告

1.事實發生日:103/07/112.發生緣由:本公司103年第3次董事會重要決議事項一、通過銀行借款額度追認案二、通過申請銀行借款額度案三、通過訂定102年度盈餘配息基準日案四、通過對大陸事業「上海歡沁餐飲管理有限公司」現金增資案五、通過對轉投資「善藝股份有限公司」現金增資案六、通過對轉投資「春誠股份有限公司」現金增資案七、通過對支付董事長薪資及津貼案(薪酬委員會提)八、通過對102年度盈餘分配案，有關董監酬勞應分配予個人之數額(薪酬委員會提)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/112.發生緣由:103年第3次董事會決議訂定102年度盈餘配息基準日案(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/11(2)除權、息類別:除息(3)發放股利種類及金額: 股東現金股利每股1.4元，新台幣40,460,000元(4)除權（息）交易日:103/07/17(5)最後過戶日:103/07/18(6)停止過戶起始日期:103/07/19(7)停止過戶截止日期:103/07/23(8)除權（息）基準日:103/07/233.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於103年8月15日

1.事實發生日:103/06/272.發生緣由:本公司103年股東常會重要決議事項一、承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案二、承認民國一○二年度盈餘分配案 決議盈餘分配股東現金股利每股1.4元，新台幣40,460,000元三、通過增資發行新股案 決議不配發股東股票股利四、通過修訂「公司章程」案五、通過修訂「股東會議事辦法」案六、通過修訂「取得或處分資產管理規定」案七、通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案八、通過修訂「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案九、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案十、選舉獨立董事案，新當選名單如下： 獨立董事2席：吳志剛、呂惠民 任期自103年6月27日至104年6月21日止十一、通過解除董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/272.發生緣由:本公司103年股東常會決議股利分派變動一、董事會或股東會決議日期:103/06/27二、原發放股利種類及金額:(1)民國一○二年度盈餘分配案 股東現金股利每股 1元，新台幣28,900,000元 股東股票股利每股0.4元，新台幣11,560,000元(2)增資發行新股案 股東股票股利每股0.6元，新台幣17,340,000元三、變更後發放股利種類及金額:(1)民國一○二年度盈餘分配案 股東現金股利每股1.4元，新台幣40,460,000元四、變更原因:股東提修正案，經表決後通過3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 吳志剛-台北市議員 呂惠民-呂惠民會計師事務所主席會計師4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數: 吳志剛-0股 呂惠民-0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無