曜鵬科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/07/143.舊任者姓名、級職及簡歷:林美芳 本公司專案副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議後，再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整。7.生效日期:98/07/148.新任者聯絡電話:(03)656-05289.其他應敘明事項:待董事會決議後，再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:98/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:賴芬芬 本公司財會處副理4.新任者姓名、級職及簡歷:姜素菩 本公司財會處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:內部職務調整。7.生效日期:98/03/278.新任者聯絡電話:(03)656-05289.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由:　（一）報告事項：　　　　（１）九十七年度營業報告書。　　　　（２）九十七年度監察人查核報告書。　　　　（３）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。　　　　（４）本公司庫藏股買回執行情形報告。　（二）承認、討論暨選舉事項：　　　　（１）承認九十七年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。　　　　（２）承認九十七年度盈餘分配案。　　　　（３）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　　　　（４）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。　　　　（５）修訂本公司「公司章程」部分條文案。　　　　（６）全面改選董事及監察人案。　　　　（７）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。　（三）臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:　（一）開會時間:中華民國九十八年六月十九日（星期五）上午九時整。　（二）依公司法１７２條之１規定，本公司受理股東書面提案之期間為自９８年　　　　４月１３日起至９８年４月２２日止；受理處所為新竹縣竹北市縣政九路　　　　１４５號３樓本公司財會處。　（三）依公司法１９２條之１規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間，　　　　自９８年４月１３日至９８年４月２２日止；受理處所為新竹縣竹北市縣　　　　政九路１４５號３樓本公司財會處。獨立董事應選名額：２名。

1.董事會決議日期:98/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:　莊振添--副總經理。3.許可從事競業行為之項目:　莊振添先生--許可擔任曜鵬億發(北京)科技有限公司之總經理及法定代表人。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵求全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:　莊振添--副總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:　曜鵬億發(北京)科技有限公司之總經理及法定代表人。8.所擔任該大陸地區事業地址:　北京市海淀�顒冀K路27�A量子芯座1712室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:　應用系統軟體的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓、技術轉讓。10.對本公司財務業務之影響程度:　係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/03/272.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過。6.因應措施:九十八年第一次實施庫藏股。7.其他應敘明事項:　(1)董事會決議日期:98/03/27。　(2)買回股份目的:為轉讓股份予員工。　(3)買回股份種類:普通股。　(4)買回股份總金額上限:新台幣15,000,000元。　(5)預定買回之日期:自98年3月28日至98年5月27日。　(6)預定買回數量:250,000股。　(7)買回區間價格:每股新台幣19.0元至新台幣60.0元之間，惟當本公司股價低於所定　買回區間價下限時，仍未購足預定買回數量時，得依相關法令規定，本公司將繼續執　行買回股份。　(8)買回方式：自證券商營業處所買回。　(9)預定買回股份佔公司己發行股份總數之比率:0.50%。

1.事實發生日:98/02/102.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司為兼顧市場機制及維護整體股東權益，並視股價變化考量資金之有效運用，故未予執行。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:98/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:傅子超先生 本公司行銷業務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:郭明輝先生 本公司法務處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:工作職務調整7.生效日期:98/01/018.新任者聯絡電話:(03)656-05289.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2008/11/252.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金17,210.97元(依匯率30.605換算為新台幣526,742元)。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:原公司名稱為「坦能電子科技(北京)有限公司」，更名為「曜鵬億發(北京)科技有限公司」。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金600,000元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣0元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:應用系統軟體的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓、技術轉讓。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣122,282.23元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣707,381.30元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金17,210.97元(依匯率30.605換算為新台幣526,742元)。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金17,210.97元(依匯率30.605換算為新台幣526,742元)。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.12%。14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.04%。15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:0.06%。16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金17,210.97元(依匯率30.605換算為新台幣526,742元)。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.12%。18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.04%。19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.06%。20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用。21.最近三年度獲利匯回金額:不適用。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依該公司2007/12/31會計師出具審計報告書之淨值。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:因應營運需求，增加經營效益。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:1.九十六年十二月二十八日第二次股東臨時會決議通過，授權董事會於法定範圍及額度內，辦理對大陸地區投資事宜。2.本投資案之交易總金額於九十七年三月二十一日報請董事會決議通過，業於九十七年四月二十八日經投審會審議通過，並於九十七年十一月二十五日經投審會核准實行投資情形。3.經由第三地區投資設立AIT Holding Ltd.轉投資設立AIT Management Ltd.再投資大陸公司。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/08/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:　(1)股票股利：新台幣26,742,940元(每仟股配發60股)。　(2)現金股利：新台幣129,257,538元(每股新台幣2.9元)。4.除權（息）交易日:97/09/185.最後過戶日:97/09/196.停止過戶起始日期:97/09/207.停止過戶截止日期:97/09/248.除權（息）基準日:97/09/249.其他應敘明事項:現金股利發放日為97/10/16。

1.發生變動日期:97/04/212.舊任者姓名及簡歷:喻銘鐸 聯發科技(股)公司財務長暨公司發言人3.新任者姓名及簡歷:呂平幸 聯發科技(股)公司副總經理、曾任揚智科技總經理4.異動原因:法人董事翔發投資股份有限公司改派代表人5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/04/21~98/06/277.新任生效日期:97/04/218.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/03/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃意倩 本公司稽核管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:林美芳 本公司資深管理師5.異動原因:個人因素請辭6.生效日期:97/03/107.新任者聯絡電話:(03)656-05288.其他應敘明事項:新任內部稽核主管將於最近一期董事會補追認之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:96/12/143.舊任者姓名、級職及簡歷:柳麗珠 本公司會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:彭美蘭 本公司會計經理, 鴻友科技經理, 台積電副理5.異動原因:家庭因素請辭6.生效日期:96/12/147.新任者聯絡電話:03-656-05288.其他應敘明事項:新任會計主管將於最近一期董事會補追認之

1.發生變動日期:96/06/122.舊任者姓名及簡歷:陳紹基 交通大學電子工程學系教授沈傳芳 圓創科技(股)公司特別助理3.新任者姓名及簡歷:陳紹基 交通大學電子工程學系教授沈傳芳 圓創科技(股)公司特別助理4.異動原因:依公司法第192條之1規定採用獨立董事候選人提名制度補選獨立董事5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/277.新任生效日期:96/06/128.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:依本公司96年6月12日股東常會之選舉結果公告。

1.發生變動日期:96/06/122.舊任者姓名及簡歷:顧大為 聯發科技(股)公司財務處財務經理3.新任者姓名及簡歷:李仲凱 新揚管理顧問股份有限公司副總中華開發知識經濟創業投資(股)公司代表人：陳鑫 中華開發工業銀行執行副總經理4.異動原因:因監察人辭任，補選監察人一名；增選具獨立職能監察人5.新任董事選任時持股數:李仲凱 0股中華開發知識經濟創業投資(股)公司代表人：陳鑫 300,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/277.新任生效日期:96/06/128.同任期董事變動比率:2/3(監察人變動率)9.其他應敘明事項:依本公司96年6月12日股東常會之選舉結果公告。

1.傳播媒體名稱:11月17日工商時報A3版2.報導日期:94/11/173.報導內容:「曜鵬被提公訴 聯發科:不影響合併」相關報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:對於曜鵬遭起訴之事，本公司尚未接獲任何正式文件。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。