曜鵬科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正公告本公司從事大陸地區投資-事實發生日原誤植為100年1月6日，更正為101年1月6日1.事實發生日:2012/01/062.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區匯款投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位交易價格：不適用交易總額：美金9,987.16(第三地區投資公司匯出總額)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:類比芯(北京)科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金219,761.51元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金9,987.16元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:應用系統軟體技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓及技術轉讓8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金117,264元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金117,26413.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.60%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.33%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:0.36%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金117,264元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.60%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.33%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.36%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97-99年計認列損失美金339,015元。21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:因應公司外來業務需要，增資中國大陸銷售據點，拓展海外通路30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2011/01/062.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區匯款投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位交易價格：不適用交易總額：美金9,987.16(第三地區投資公司匯出總額)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:類比芯(北京)科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金219,761.51元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金9,987.16元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:應用系統軟體技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓及技術轉讓8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金117,264元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金117,264元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.60%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.33%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:0.36%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金117,264元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.60%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.33%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.36%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97-99年計認列損失美金339,015元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:因應公司外來業務需要，增資中國大陸銷售據點，拓展海外通路30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 沈傳芳：聯華電子股份有限公司人資長陳紹基：交通大學電子工程學系教授顧大為：聯發科技股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/27 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/27 2.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:100/12/27董事會決議 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的：轉讓股份予員工。(2)買回股份種類：普通股。(3)買回股份總金額上限：新台幣11,545,000元。(4)預定買回之期間：100/12/28-101/2/27。(5)預定買回之股數：500,000股。(6)買回區間價格：10.64-23.09元，惟當公司股價低於所訂之買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。(7)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率：0.88%

1.事實發生日:2011/12/272.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資公司轉讓股權予大陸當地公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金11,698.43元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:曜鵬億發(北京)科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:應用系統軟體技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓及技術轉讓7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不適用8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金17,211元。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金112,984元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.60%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.32%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:0.35%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金112,984元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.60%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.32%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.35%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:美金339,015元。21.最近三年度獲利匯回金額:0元。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:處分損失美金251,943.54元26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：合約簽訂後30天內付款金額：美金11,698.43元。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依據被處分公司帳面價值決定28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:評估被處分公司未來對本公司拓展大陸地區營業據點之效益能見度較低30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:2011/11/292.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區匯款投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總額：美金58,287.16元(第三地區投資公司匯出總額)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:類比芯(北京)科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金161,474.35元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金58,287.16元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:應用系統軟體技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓及技術轉讓8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金112,984元(係以本公司持有第三地區公司之持股比例計算)12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金130,195元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.69%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.36%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:0.41%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金130,195元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.69%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.36%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.41%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:美金339,015元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:因應公司外來業務需要，建立中國大陸地區銷售據點，拓展海外通路30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:經由第三地區公司AIT Analog Corporation投資類比芯(北京)科技有限公司，因係屬美金一百萬以下之投資事項，將於規定期限內申報投審會核備。

公告序號：1主旨：曜鵬科技股份有限公司一○○年增資新股發放公告公告內容：壹、本公司於一○○年六月二十八日股東常會決議通過盈餘轉增資新台幣　　21,144,580元整，發行普通股2,114,458股(含員工紅利1,035,275股)，　　每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月12日金管證　　發字第1000037542號函核准在案。復呈奉經濟部100年10月21日經授商字第　　10001240540號函核准變更登記在案。貳、茲將本次增資新股有關事項公告如後：　　(一)原發行股份總數及每股金額：原額定資本額為新台幣650,000,000元，　　　　分為65,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣　　　　　　　　544,881,600元，分為54,488,160股，均為普通股。　　(二)本次增資發行新股總額及每股發行金額：盈餘暨員工紅利轉增資新台幣　　　　21,144,580元，發行記名式普通股2,114,458股(含員工紅利1,035,275　　　　股)，每股面額新台幣10元。　　(三)增資後發行股份總數及每股金額：額定資本額為新台幣650,000,000　　　　元，分為65,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣　　　　566,026,180元，分為56,602,618股，每股面額新台幣10元。　　(四)本次增資發行新股係採無實體股票之方式發行。　　(五)股票過戶機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路　　　　一段96號B1，電話：02-25048125)。　　(六)新股權利義務：與原已發行之普通股相同。參、本次增資之普通股股票訂於一○○年十一月九日起開始發放。其發放方式　　如下：　　(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所股份有限公司於股票上櫃　　　　日將本次增資之普通股直接撥入 貴股東指定之證券商帳戶，請持證券　　　　存摺逕往該證券商處登摺即可，免再辦理任何手續。　　(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股　　　　務代理部寄發「增資新股發放暨帳簿劃撥通知書」，請股東憑「增資新　　　　股發放暨帳簿劃撥通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳　　　　號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部　　　　辦理領取及劃撥(地址：台北市建國北路一段96號B1，　　　　電話02-25048125)。肆、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:2011/08/312.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區匯款投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金71,474.35元(第三地區公司匯出總額)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:類比芯(北京)科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金90,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金71,474.35元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:應用系統軟體技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓及技術轉讓8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金87,441元(係以本公司持有第三地區公司之持股比例計算)12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金104,652元(係以本公司持有第三地區公司之持股比例計算)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.29%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:0.33%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金104,652元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.55%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.29%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.33%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:美金339,015元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:因應公司外來業務需要，建立中國大陸地區銷售據點，拓展海外通路30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:經由第三地區公司AIT Analog Corporation投資類比芯(北京)科技有限公司，因係屬美金一百萬元以下之投資事項，將於規定期限內申報投審會核備。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：新台幣10,791,830元。(2)股東現金股利：新台幣21,583,664元。4.除權（息）交易日:100/09/235.最後過戶日:100/09/266.停止過戶起始日期:100/09/277.停止過戶截止日期:100/10/018.除權（息）基準日:100/10/019.其他應敘明事項:現金股利發放日為100/10/20

1.董事會或股東會決議日期:100/08/252.原發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：新台幣10,791,830元(每仟股無償配發20股)。(2)股東現金股利：新台幣21,583,664元(每股配發新台幣0.4元)。3.變更後發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：新台幣10,791,830元(每仟股無償配發20.16140964股)。(2)股東現金股利：新台幣21,583,664元(每股配發新台幣0.40322826元)。4.變更原因:本公司因執行庫藏股及員工執行認股權憑證轉換發行新股後，影響流通　　　　　在外股數，致股東配股配息率發生變動。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/252.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據本公司各次員工認股權發行及認股辦法規定調整認購價格，本公司發行之員工認股權憑證自配股配息基準日100/10/01起調整認股價格，本公司97年4月30日發行之員工認股權憑證，每股認購價格由新台幣19.8元調整至新台幣19.0元，98年3月31日發行之員工認股權憑證，每股認購價格由新台幣18.6元調整至新台幣17.9元，99年3月17日發行之員工認股權憑證，每股認購價格由新台幣62.3元調整至新台幣60.3元，99年8月26日發行之員工認股權憑證，每股認購價格由新台幣26.8元調整至新台幣25.6元，99年12月28日發行之員工認股權憑證，每股認購價格由新台幣21.7元調整至新台幣21.2元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/07/012.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依100/05/10董事會決議辦理6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限：新台幣28,295,000元。(2)原預定買回之期間:100/05/15~100/07/14。(3)原預定買回之數量:500,000股。(4)原預定買回之股份種類：普通股。(5)原預定買回區間價格:新台幣22.74元至56.59元，惟若本公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：100/07/01(7)本次己買回股份數量：500,000股。(8)本次己買回股份總金額：新台幣16,633,110元。(9)本次平均每股買回價格：新台幣33.27元。(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.92%。(11)累積己持有自己公司股份：961,000股。(12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：1.77%。(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：不適用。

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(2)承認九十九年度盈餘分配案。(3)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:100/05/102.發放股利種類及金額:　(1)股票股利:新台幣10,791,830元(每股新台幣0.20元)　(2)現金股利:新台幣21,583,664元(每股新台幣0.40元)3.其他應敘明事項:員工紅利轉增資金額新台幣19,680,592元，董監事酬勞　　　　　　　　新台幣328,885元。

1.董事會決議日期:100/05/102.增資資金來源:99年盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,079,183股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣10,791,830元(不含員工紅利轉增資)。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣19,680,592元。　(發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣19.01元為計算基礎，　發行新股1,035,275股，不足壹股之員工紅利14元以現金發放。)8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:　配發不足壹股之畸零股，按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自行在增資　配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹　股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原來已發行股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/05/102.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由:　(一)報告事項：　　　(1)九十九年度營業報告書。　　　(2)九十九年度監察人查核報告書。　　　(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。　(二)承認事項：　　　(1)九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。　　　(2)九十九年度盈餘分配案。　(三)討論事項：　　　(1)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(新增)　　　(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。　　　(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:開會時間：中華民國一○○年六月二十八日(星期二)上午九時整。

1.事實發生日:100/05/102.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100/05/10董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工(2)買回股份種類：普通股(3)買回股份總金額上限：28,295,000元(4)預定買回之期間：100/05/15-100/07/14(5)預定買回之股數：500,000股(6)買回區間價格：22.74-56.59元，惟當公司股價低於所訂之買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。(7)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率：0.92%

1.董事會決議日期:100/04/122.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由:　(一)報告事項：　　　(1)九十九年度營業報告書。　　　(2)九十九年度監察人查核報告書。　　　(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。　(二)承認事項：　　　(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。　　　(2)承認九十九年度盈餘分配案。　(三)討論事項：　　　(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。　　　(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:　(一)開會時間：中華民國一○○年六月二十八日(星期二)上午九時整。　(二)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為　　　自100年4月25日起至100年5月4日止；受理處所為新竹縣竹北　　　市縣政九路145號3樓本公司財會處。　(三)關於本公司九十九年度盈餘分配案，將於股東常會前40日前，　　　再另行召開董事會討論並公告之。

本公司九十七年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使認購發行新股暨劃撥興櫃日期公告公告序號：1主旨：本公司九十七年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使認購發行新股暨劃撥興櫃日期公告公告內容：一、本公司九十七年度發行員工認股權憑證600,000單位，每單位得認購普通股股數1股，因認股權行使需發行　　普通股新股總數600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6,000,000元。業奉行政院金融監督管理委　　員會中華民國97年4月16日，金管證一字第0970015660號函核准申報生效在案。二、本公司於100年4月8日首次受理九十七年度第一次第二期員工認股權憑證申請認購，將洽請財團法人中華民　　國證券櫃檯買賣中心同意後，發行新股自100年4月15日(星期五)起以普通股興櫃買賣。三、茲將增資新股上櫃有關事項公告如後：　　(一)已發行股份總額及每股金額：登記額定資本額為新台幣650,000,000元，分為65,000,000股，每股面　　　　額新台幣10元，分次發行。實收資本額為新台幣542,971,600元，分為54,297,160股，每股面額新台　　　　幣10元，均為記名式普通股。　　(二)本次增資發行新股總額、每股金額：員工認股權認購發行新股123,000股，每股面額新台幣10元，合計　　　　新台幣1,230,000元。　　(三)本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。　　　　(四)股票簽證機構：本次增資採無實體方式發行。　　　　(五)股票過戶機構：台新國際商業銀行股務代理部。　　 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125

1.事實發生日:100/04/082.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發票數誤植為40309仟元,更正為41801仟元6.因應措施:發布重大訊息申請更正7.其他應敘明事項:無