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東元精電(未)公司公告
民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 27,258 24,288 去年同期 30,626 30,270 增減金額 -3,368 -5,982 增減百分比 -11.00 -19.76 本年累計 124,224 112,758 去年累計 169,530 162,906 增減金額 -45,306 -50,148 增減百分比 -26.72 -30.78 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
1.發生變動日期:97/12/232.法人名稱:東元電機股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:周勝鄰/東元電機〈股〉公司綜合研究所所長4.新任者姓名及簡歷:邱純枝/東元電機〈股〉公司總經理5.異動原因:法人股東改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/02/207.新任生效日期:97/12/238.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:97/08/293.舊任者姓名、級職及簡歷:處長陳彩豐4.新任者姓名、級職及簡歷:經理陳姿穎5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部輪調7.生效日期:97/09/018.新任者聯絡電話:(03)452-50319.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:97/02/202.舊任者姓名及簡歷:徐秀蘭/菱光科技(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:周勝鄰/東元電機(股)公司綜合研究所所長4.異動原因:法人股東改派5.新任董監事選任時持股數:130552506.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/11~99/06/107.新任生效日期:97/02/208.同任期董事、監察人變動比率:14%9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:96/10/242.公司名稱:東元精電(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96年10月背書保證資訊更正6.因應措施:重新公告7.其他應敘明事項:本公司96年10月有背書保證之實情，誤值為0，更正內容如下：本公司背書保證資訊：本月增減金額為32,410仟元，至本月份累計餘額51,856仟元最高額度為197,310仟元。本公司與子公司間：本公司對子公司背書保證累計餘額51,856仟元。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/112.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發1.5元。3.除權（息）交易日:96/06/284.最後過戶日:96/07/015.停止過戶起迄日期:96/07/02~96/07/066.除權（息）基準日:96/07/067.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:96/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理3.舊任者姓名及簡歷:董事長 林勝泉 東元電機副董事長總經理 林勝泉 東元電機副董事長4.新任者姓名及簡歷:董事長 林勝泉 東元電機副董事長總經理 林勝泉 東元電機副董事長5.異動原因:期滿改選6.新任生效日期:96/06/117.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:96/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事 林勝泉 東元精電董事長及東元電機副董事長董事 林弘祥 東元電機協理董事 王裕光 東元電機協理董事 徐祝三 東友科技副總經理董事 陳坤正 東元精電副總經理監察人 胡為民 東元電機綜合研究所處長監察人 張紹忠 東安國際投資協理3.新任者姓名及簡歷:林勝泉 東元精電董事長及東元電機副董事長董事 徐祝三 東友科技副總經理董事 王裕光 東元電機協理董事 徐秀蘭 菱光科技總經理董事 陳坤正 東元精電副總經理監察人 張紹忠 東安國際投資協理監察人 朱瑞麒 東元電機經理4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董監事選任時持股數:董事 13,055,250股監察人 248,487股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/25~96/06/247.新任生效日期:96/06/118.同任期董事、監察人變動比率:28%9.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:96/06/112.重要決議事項:(1)承認本公司九十五年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及合併報表。(2)通過本公司九十五年度盈餘分派案。(3)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(4)通過本公司『公司章程』修訂案。(5)全面改選董監事。(6)通過本公司解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:96/04/092.舊任者姓名及簡歷:鄭正元/東元電機協理3.新任者姓名及簡歷:胡為民/東元電機綜合研究所機電技術組處長4.異動原因:法人股東改派5.新任董監事選任時持股數:126750006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/09/01~96/06/247.新任生效日期:96/04/098.同任期董事、監察人變動比率:14%9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:96/03/132.股東會召開日期:96/06/113.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11-1號(東元電機員工餐廳會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十五年度營業報告。(2)九十五年度監察人查核報告。(3)本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：(1)九十五年度營業報告書暨財務報表案。(2)九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)董監事改選案。(4)解除董事競業禁止案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/13~96/06/116.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案受理期間自96年04月04日起至96年04月14日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，提案受理處所為本公司所在地(桃園縣中壢市安東路11-1號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
1.董事會決議日期:96/03/132.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,991,764元(每股擬配發現金股利新台幣1.5元)。3.其他應敘明事項:九十五年度員工紅利及董監事酬勞，業經本公司董事會擬議通過，相關資訊如下：一.擬配發員工現金紅利為2,644,400元，董監酬勞為2,644,400元。二.擬配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為2.59元。
公告本公司股務代理機構自96年1月1日起改為群益證券股份有限公司代理本公司股務相關事宜 1.事實發生日:95/11/292.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部，自96年01月01日起代理本公司股務相關事宜，地址為『台北市南京東路二段125號地下一樓』，聯絡電話（代表號：（02）2502-7755〉。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:95/05/102.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司95年5月背書保證資訊更正6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司95年5月有背書保證之實情，誤值為0，更正內容如下：本公司背書保證資訊：本月增減金額為9,609仟元，至本月份累計餘額9,609仟元，最高額度為56,514仟元。本公司與子公司間：本公司對子公司背書保證累計餘額9,609仟元。
1.股東會日期:95/06/022.重要決議事項:(1)承認本公司九十四年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表。(2)承認本公司九十四年度盈餘分配。(3)通過本公司「公司章程」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:95/04/202.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司第三屆第十一次董事會。一、主席報告。二、承認及討論事項：94年度盈餘分配 提請討論案。三、臨時動議：(無)。四、散會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:95/02/142.發生緣由:董事會決議日期：95/02/14股東會召開日期：95/06/02股東會召開地點：中壢市安東路11號(東元電機員工餐廳會議室)股東會召集事由：(一)報告事項：(1)報告九十四年度營業報告。(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項事項：(1)九十四年度營業報告及財務報表承認案。(2)九十四年度盈餘分派承認案。(3)「公司章程」修訂案。(三)臨時動議。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕洽本公司股務代理機構建華證券股務代理部，以便補發。(另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知，得於開會三十日前以公告方式為之)(二)持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十五年三月十五日起至九十五年三月二十五日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：東元精電股份有限公司(桃園縣中壢市安東路11-1號)(三)停止股票過戶起訖日期：95/4/4~95/6/2
1.事實發生日:94/07/202.發生緣由:(1)本公司於九十四年六月二十八日經股東常會決議通過盈餘轉增資案。(2)盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會94年7月15日金管證一字第0940128793號函申報生效在案。(3)本公司於九十四年七月二十日經董事會決議通過除息基準日。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)增資資金來源：以93年度未分配盈餘中提撥普通股股票股利6,000,000元及員工紅利611,760元轉作資本，計發新股661,176股，每股面額10元。(2)股票除息交易日：94年8月4日。(3)股票最後過戶日：94年8月5日。(4)股票停止過戶起訖日期：94年8月8日至94年8月12日。(5)除息基準日：94年8月12日。(6)畸零股之處理方式：配發不足一股之畸零股由股東自配股基準日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，並併湊不足之部份按面額折付現金計算至元為止，其不足之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。
1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:(1)承認本公司九十三年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表。(2)承認本公司九十三年度盈餘分配。(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(5)通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。(6)通過本公司「公司章程」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:更正93年度已公告申報之財務報表資訊。3.因應措施:申請更正並由櫃買中心開放後，重新上傳正確之財報。4.其他應敘明事項:(1)合併報表中之資產負債表其會計科目：成本及重估增值合計之92年金額應為193740，誤值為139740。(2)會計師查核(核閱)報告中之查核類型為修正式無保留意見，其細分應為「由前期其他會計師查核」。
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