東元精電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/05/052.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:會計師查核意見更正。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:會計師查核意見原為修正式無保留意見--採用其他會計師查核且欲區分責任、會計原則變動，更改為修正式無保留意見--會計原則變動。

1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/082.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11-1號(東元餐廳會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人審查報告。(二)承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)九十九年度盈餘及員工紅利轉增資案。(四) 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/082.發放股利種類及金額:擬議配發股東現金股利21,289,536元，即每股發放1元現金股利。擬議配發股東股票股利31,934,300元，每股配發1.5元，即每仟股無償配發150股。3.其他應敘明事項:(1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額6,668,802元。(2)擬議配發員工現金紅利為1,333,761元，員工股票紅利為2,000,640元，與認列費用3,219,573，差異數114,828元，將列入100年度損益。(3)擬議配發董監事酬勞3,334,401元，與認列費用3,219,573元，差異數114,828元將列入100年度損益。上述分配情形，俟100年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

1.董事會決議日期:100/03/082.增資資金來源:盈餘及員工紅利轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,193,4304.每股面額:105.發行總金額:31,934,3006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:109,564股8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東按配股基準日股東名簿，所載股東持有股數每仟股無償配發150股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股者，由股東自行併奏，併奏不足之部分按面額折付現金計算至元為止。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股採無實體發行，其權利義務與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/01/102.公司名稱:太倉東元微電機有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:100年1月衍生性商品種類更正。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:衍生性商品種類由交換更改為遠期契約。

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分派案，現金股利每股配發新台幣1.2元。(3)通過本公司『公司章程』修訂案。(4)全面改選董監事。(5)通過本公司解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事五席:東元電機(股)公司 代表人：林勝泉 (簡歷：美國西屋馬達有限公司 董事長)東元電機(股)公司 代表人：徐祝三 (簡歷：菱光科技(股)公司 總經理)電元電機(股)公司 代表人：王裕光 (簡歷：東元電機(股)公司 協理)東元電機(股)公司 代表人：邱純枝 (簡歷：東元電機(股)公司 總經理)東元電機(股)公司 代表人：陳坤正 (簡歷：東元精電(股)公司 副總經理)監察人二席：安台國際投資(股)公司 代表人：朱瑞麒 (簡歷：東元電機股份有限公司經理)安台國際投資(股)公司 代表人：秦明福 (簡歷：亞太電信股份有限公司)3.新任者姓名及簡歷:董事五席：東元電機(股)公司 代表人：林勝泉 (簡歷：美國西屋馬達有限公司 董事長)東元電機(股)公司 代表人：邱純枝 (簡歷：東元電機(股)公司 總經理)東元電機(股)公司 代表人：蔣世堅 (簡歷：東元電機(股)公司 協理)東元電機(股)公司 代表人：陳坤正 (簡歷：東元精電(股)公司 副總經理)東元電機(股)公司 代表人：朱瑞麒 (簡歷：東元電機(股)公司 經理)監察人二席：曾繁億劉安炳4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事 東元電機(股)公司持股：13,379,956股監察人 曾繁億持股：339,488股監察人 劉安炳持股：9,945股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/11~99/06/108.新任生效日期:99/06/17~102/06/169.同任期董事變動比率:43%10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣25,547,443元。4.除權（息）交易日:99/07/055.最後過戶日:99/07/066.停止過戶起始日期:99/07/077.停止過戶截止日期:99/07/118.除權（息）基準日:99/07/119.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林勝泉(2)董事:東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝(3)董事:東元電機股份有限公司 代表人:蔣世堅(4)董事:東元電機股份有限公司 代表人:陳坤正(5)董事:東元電機股份有限公司 代表人:朱瑞麒3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:依其任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林勝泉(2)董事:東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝(3)董事:東元電機股份有限公司 代表人:蔣世堅(4)董事:東元電機股份有限公司 代表人:陳坤正7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東元電機股份有限公司 代表人 林勝泉:無錫東元電機有限公司/董事長；太倉東元微電機有限公司/董事長(2)邱純枝:台安科技(無錫)有限公司/董事長；無錫東元電機有限公司/董事(3)蔣世堅:台安科技(無錫)有限公司/董事(4)陳坤正:太倉東元微電機有限公司/副董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫新區72-A地塊(2)太倉東元微電機有限公司/江蘇省太倉市閘南工業區東元路1號(3)台安科技(無錫)有限公司/無錫國家高新技術產業開發區52號地塊。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機及其他多相交流電動機之生產及銷售業務。(2)太倉東元微電機有限公司/步進馬達之製造銷售等業務。(3)台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事長 林勝泉 (簡歷:美國西屋馬達有限公司 董事長)3.新任者姓名及簡歷:董事長 林勝泉 (簡歷:美國西屋馬達有限公司 董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原任期屆滿，由新任第5屆董事選出。6.新任生效日期:99/06/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林勝泉 董事長兼總經理3.許可從事競業行為之項目:因轉投資事業需要，擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林勝泉 董事長兼總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:太倉東元微電機有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:閘南工業區東元路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售產能型機密電動機等產品與零組件。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/302.發放股利種類及金額:擬議配發股東現金股利元25,547,443，即每股發放1.2元現金股利。3.其他應敘明事項:(1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額2,660,666元。(2)擬議配發員工現金紅利1,361,002元，與認列費用1,330,333，差異數30,669元將列入99年度損益。(3)擬議配發董監事酬勞1,361,002元，與認列費用1,330,333元，差異數30.669元將列入99年度損益。上述分配情形，俟99年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11-1號(東元餐廳會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人審查報告。(3)董事會議事規範修訂案報告。(二)承認事項：(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂公司章程。(2)改選董事及監察人案。(3)解除董事競業禁止案。(四) 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司九十八年盈餘轉增資新股上櫃日期公告及現金股利發放公告 公告內容 一、本公司於98年6月16日經股東會決議通過以盈餘轉增資發行新股628,360股，每股面額10元，總額新台幣6,283,600元(含員工紅利新台幣8,527股)，業經呈奉行政院金融監督管理委員會98年7月10日金管證發字第0980034438號函核准，並奉經濟部98年9月04日經授中字第09832970170號函核准變更登記在案。二、將增資發行新股有關事項說明如次：(一)原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣320,000,000元，分為32,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為新台幣206,611,760元，分為20,661,176股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(二)本次增資新股：普通股628,360股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6,283,600元整(含員工紅利新台幣8,527股)。(三)本次增資新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。(四)本次增資發行股票採無實體發行。(五)股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：(02)2507-7000。三、本次增資股票訂於98年9月30日(星期三)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，請貴股東持證券存摺逕走該集保帳戶登摺即可，並同日上櫃掛牌買賣。四、另現金股利訂於98年9月16日以匯款或掛號郵寄禁止背書轉讓之支票方式發放。五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:98/08/112.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/08/032.增資資金來源:盈餘及員工紅利轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):619,8334.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:6,198,330元。6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:8,527股8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例:原股東按配股基準日股東名簿，所載股東持有股數每仟股無償配發29.9999股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股者，由股東自行併奏，併奏不足之部分按面額折付現金計算至元為止。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股採無實體發行，其權利義務與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:購置機器設備擴充產能。13.其他應敘明事項:1.本公司於98年6月16日經股東會決議通過,以盈餘新台幣6,198,330元轉增資發行普通股619,833股,每股面額10元,有關增資發行新股案業經呈奉行政院金融監督管理委員會98年7月10日金管證發字第0980034438號函核准生效在案。2.除權交易日:98/08/183.除權基準日:98/08/244.最後過戶日:98/08/195.停止過戶期間:98/08/20~98/08/24

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣6,198.330元。普通股現金股利新台幣6,198,353元。4.除權（息）交易日:98/08/185.最後過戶日:98/08/196.停止過戶起始日期:98/08/207.停止過戶截止日期:98/08/248.除權（息）基準日:98/08/249.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):98/07/012.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳永清4.舊任簽證會計師姓名2:吳漢期5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:馮敏娟7.新任簽證會計師姓名2:吳漢期8.變更會計師之原因:因會計師事務所內部組織調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任會計師主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/07/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十七年度盈餘分派案，現金股利每股配發新台幣0.3元，股票股利每股配發0.299999元，即每仟股無償配發29.9999股。(3)通過本公司「九十七年度盈餘及員工紅利轉增資」案。(4)通過本公司「背書保證作業管理辦法」修訂案。(5)通過本公司「資金貸與它他人業作業程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無