東元精電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/12/272.舊任者姓名及簡歷:林德緯/無錫東精電微電機有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳國民/東元電機股份有限公司董事會特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:集團內部職務調整6.新任生效日期:107/01/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:106/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/無錫東元電機有限公司財管處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:集團內部職務調整6.異動原因:經董事會通過派任7.生效日期:107/01/018.新任者聯絡電話:(03)452-50319.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/本公司新任財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:集團內部職務調整6.異動原因: 集團內部職務調整7.生效日期:107/01/018.新任者聯絡電話:(03)452-50319.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/172.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司105年度年報第20、21、31、33、39頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度盈餘分配案。(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,459,253元(每股紅利0.1元)。4.除權（息）交易日:106/06/295.最後過戶日:106/06/306.停止過戶起始日期:106/07/017.停止過戶截止日期:106/07/058.除權（息）基準日:106/07/059.其他應敘明事項:現金股利發放日:106/07/28

1.事實發生日:106/05/222.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度盈餘分配表誤植, 更正前本期稅後淨利2,669,365元，減:提列法定公積266,937元，更正後本期稅後淨利2,699,365元，減:提列法定公積269,937元。6.因應措施:更新修正後之資料並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:本公司前議事手冊及股東會各項議案參考資料分別於5月15日及5月8日上傳公開資訊觀測站

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室4.召集事由:一、報告事項:(一)105年度營業報告。(二)105年度監察人審查報告。(三)105年度員工及董監事酬勞分派報告。二、承認事項:第一案:105年度營業報告書及財務報表案。第二案:105年度盈餘分配案。三、討論事項:「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，自106年04月07日至106年04月17日止受理股東提案，受理處所:桃園市中壢區安東路11-1號本公司財管處。

1. 董事會決議日期：106/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,459,253　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年度年報第47頁及第198頁6.因應措施:重新上傳更正後104年年報7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/172.重要決議事項:(1)通過本公司章程修訂案。(2)承認104年度營業報告書及財務報表案。(3)承認104年度盈餘分配案。(4)本公司第七屆董事及監察人選任案。(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事五席:東元電機(股)公司 代表人:林勝泉(簡歷:美國西屋馬達有限公司 董事長)東元電機(股)公司 代表人:劉兆凱(簡歷:東元電機(股)公司 董事長)東元電機(股)公司 代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司 總經理)東元電機(股)公司 代表人:孫嬿美(簡歷:東元電機(股)公司 顧問)東元電機(股)公司 代表人:林德緯(簡歷:東元精電(股)公司 總經理)監察人二席:曾繁億劉安炳3.新任者姓名及簡歷:董事五席:東元電機(股)公司 代表人:林勝泉(簡歷:東元精電股份有限公司 董事長)東元電機(股)公司 代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司 董事長)東元電機(股)公司 代表人:劉兆凱(簡歷:東元電機(股)公司 常務董事)東元電機(股)公司 代表人:孫嬿美(簡歷:榕基投資(股)公司 董事長 )東元電機(股)公司 代表人:林德緯(簡歷:東元精電股份有限公司 總經理)監察人二席:曾繁億劉安炳4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:曾繁億:390,411股劉安炳: 11,436股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/238.新任生效日期:105/06/179.同任期監察人變動比率:0%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林勝泉(2)董事:東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝(3)董事:東元電機股份有限公司 代表人:劉兆凱(4)董事:東元電機股份有限公司 代表人:孫嬿美(5)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林德緯3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:依其任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林勝泉(2)董事:東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝(3)董事:東元電機股份有限公司 代表人:劉兆凱(4)董事:東元電機股份有限公司 代表人:孫嬿美(不適用，非屬大陸地區事業之營業者)(5)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林德緯7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東元電機股份有限公司 代表人林勝泉:無錫東精電微電機有限公司/董事長。(2)東元電機股份有限公司 代表人邱純枝:無錫東元電機有限公司/董事;江西東元電機有限公司/董事長;青島東元精密機電有限公司/董事;青島東元創新科技有限公司/董事;東莞東成空調設備有限公司/董事長;南昌東元電機有限公司/董事長;江西東成空調設備有限公司/董事長;東元總合科技(杭州)有限公司/董事;安台創新科技(廈門)有限公司/董事長;上海向勝商貿機電有限公司/董事;上海東元德高電機有限公司/董事;北京宅配通物流服務有限公司/董事長;特康通訊科技(廈門)有限公司/董事。(3)東元電機股份有限公司 代表人劉兆凱:台安科技(無錫)有限公司/董事長;無錫東元電機有限公司(HTEM)/董事;青島東元精密機電有限公司/董事;青島世紀東元高新機電有限公司/董事長;青島東元創新科技有限公司/董事長;上海東元德高電機有限公司/董事長;四川東元台科商貿有限公司/董事長;安台創新科技(廈門)有限公司/董事;東元總合科技(杭州)有限公司/董事長;北京東訊創新科技有限公司/董事長;特康通訊科技(廈門)有限公司/董事。(4)東元電機股份有限公司 代表人林德緯:無錫東精電微電機有限公司/董事;台安科技(無錫)有限公司/董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)無錫東精電微電機有限公司:中國大陸江蘇省無錫市高新區-65地塊(高浪東路29號)(2)無錫東元電機有限公司:江蘇省無錫新區72-A地塊(3)江西東元電機有限公司:江西省南昌市高新區高薪大道北段(4)青島東元精密機電有限公司:青島膠南市臨港經濟開發區北京路(5)青島東元創新科技有限公司:青山松岭路169號(6)東莞東成空調設備有限公司:廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路(7)南昌東元電機有限公司:江西省南昌市高新區火炬五路169號(8)江西東成空調設備有限公司:江西省南昌市高新區東元路169號(9)東元總合科技(杭州)有限公司:杭州市西湖區西溪路525號浙大科技園A樓東區619 620室(10)安台創新科技(廈門)有限公司:廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號盛業樓 202 號(11)台安科技(無錫)有限公司:無錫國家高新技術產業開發區52號地塊(12)無錫東元電機有限公司(HTEM):江蘇省無錫新區72-A地塊(13)青島世紀東元高新機電有限公司:青島膠南市臨港經濟開發區北京中路666號(14)上海東元德高電機有限公司:上海市中山西路1279弄6號3樓321室(15)四川東元台科商貿有限公司:四川省成都市錦江區東大街牛王廟段100號商會大廈B座1303室(16)安台創新科技(廈門)有限公司:廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號盛業樓 202 號(17)北京東訊創新科技有限公司:北京市西城南士路66號1樓建威大廈1911室(18)特康通訊科技(廈門)有限公司:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號301室(19)上海向勝商貿機電有限公司:上海市徐匯區肇嘉濱路333號亞太企業大樓601室(20)北京宅配通物流服務有限公司:北京市通州區工業開發區光華路5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)無錫東精電微電機有限公司:研製開發、生產、銷售產能型精密電動機等有關產品及零組件，並提供產品銷售技術服務。(2)無錫東元電機有限公司:其他多相交流電動機之生產及銷售業務(3)江西東元電機有限公司:產銷東元重電產品(4)青島東元精密機電有限公司:生產、銷售:精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型機電元件(5)青島東元創新科技有限公司:科學園區開發與營運之諮詢服務、招商及管理(6)東莞東成空調設備有限公司:中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件(7)南昌東元電機有限公司:空調製造及銷售(8)江西東成空調設備有限公司:各種空調設備之產銷(9)東元總合科技(杭州)有限公司:電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務(10)安台創新科技(廈門)有限公司:液晶顯示器之研發及產銷(11)台安?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/172.舊任者姓名及簡歷:林勝泉 東元精電股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:林勝泉 東元精電股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:105/06/177.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,459,253元(每股紅利0.1元)。4.除權（息）交易日:105/07/125.最後過戶日:105/07/136.停止過戶起始日期:105/07/147.停止過戶截止日期:105/07/188.除權（息）基準日:105/07/189.其他應敘明事項:現金股利發放日:105/08/12

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室4.召集事由:一、討論事項:本公司章程修訂案。二、報告事項:(一)104年度營業報告。(二)104年度監察人審查報告。(三)104年度員工及董監酬勞分派報告。三、承認事項:第一案:104年度營業報告書及財務報表案。第二案:104年度盈餘分配案。四、選舉及討論事項:第一案:本公司第七屆董事及監察人選任案。第二案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，自105年04月08日至105年04月19日止受理股東提案，受理處所:桃園市中壢區安東路11-1號本公司財管處。

1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月18日決議通過發放104年度員工及董監事酬勞各142,218元，均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用無差異。

1. 董事會決議日期：2016/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,459,253　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/012.法人名稱:東元電機股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳坤正，本公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:林德緯，本公司總經理5.異動原因:法人股東改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/237.新任生效日期:104/07/018.其他應敘明事項:原公告日期為104/07/02，更正為104/07/01