東元精電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案(2)承認103年度盈虧撥補案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:陳坤正，本公司副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:林德緯，本公司總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:104/03/198.新任者聯絡電話:03-45250319.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:104/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:陳坤正4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:調任東元集團其他關係企業服務7.生效日期:104/03/218.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/02/102.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室4.召集事由:一、報告事項:(一)103年度營業報告。(二)103年度監察人審查報告。(三)制定「誠信經營守則」報告。二、承認事項:第一案:103年度營業報告書及財務報表案。第二案:103年度盈虧撥補案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，自104年04月24日至104年05月04日止受理股東提案，受理處所:桃園市中壢區安東路11-1號本公司財管處。

1. 董事會決議日期：2015/02/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:103/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:賴志明、內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:劉人豪、東元電機(股)公司稽核專員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:集團公司職務調整7.生效日期:104/01/018.新任者聯絡電話:03-45250319.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選，已於103/12/25董事會通過任用。

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/08/132.舊任者姓名及簡歷:林勝泉、本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:林德緯、東元電機(股)公司電控事業部處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:集團公司職務調整。6.新任生效日期:103/10/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第27頁、第33頁、第199頁、第206頁6.因應措施:重新上傳更正後102年年報7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/162.重要決議事項:(1)承認102年度營業報告書及財務報表案(2)承認102年度盈餘分配案(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案(4)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序管理辦法」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11號東元電機員工餐廳會議室4.召集事由:一、報告事項:(一)102年度營業報告。(二)102年度監察人審查報告。二、承認事項:第一案:102年度營業報告書及財務報表案。第二案:102年度盈餘分派案。三、討論事項:第一案:「取得或處分資產處理程序」修訂案。第二案:「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業管理辦法」修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，自103年4月9日至103年4月18日止受理股東提案，受理處所:中壢市安東路11-1號本公司財管處。

1.事實發生日:103/03/052.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):東元精電股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:調整會計師查核後合併營收淨額與自結數差異，更正申報去年(101年)本月(12月)營業收入淨額及去年(101年)累計營業收入淨額，原申報101年12月營業收入淨額36,107(仟元)，更正為24,939(仟元)，原申報101年累計營業收入淨額719,863(仟元)，更正為709,206(仟元)。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。4.新任者姓名、級職及簡歷:賴志明、內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:內部稽核主管新任7.生效日期:102/12/238.新任者聯絡電話:03-45250319.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選，已於102/12/23董事會通過任用。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:102/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:郭宜禎、內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會任命後，再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:轉至東元集團關係企業服務7.生效日期:102/10/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/09/112.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):東元精電股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:由於申報102年8月營業收入申報作業時的疏失導致申報營業收入金額錯誤，原輸入本月營業收入淨額金額59,932,139，更正為59,932(仟元)，原輸入去年本月營業收入淨額76,359,568，更正為76,359(仟元)，原輸入本年累計營業收入淨額:571,444,506更正為571,444(仟元)，原輸入去年累計營業收入淨額530,086,017，更正為530,086(仟元)6.因應措施:發佈重大訊息申請更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/262.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司101年度年報第10、12、21、21-1頁內容。6.因應措施:重新上傳修正後101年度股東會年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度虧損撥補案。(3)第六屆董事及監察人選舉案。(4)解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林勝泉(2)董事:東元電機股份有限公司 代表人:劉兆凱(3)董事:東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝(4)董事:東元電機股份有限公司 代表人:孫嬿美(5)董事:東元電機股份有限公司 代表人:陳坤正3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:依其任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林勝泉(2)董事:東元電機股份有限公司 代表人:劉兆凱(3)董事:東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝(4)董事:東元電機股份有限公司 代表人:孫嬿美(5)董事:東元電機股份有限公司 代表人:陳坤正7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東元電機股份有限公司 代表人林勝泉:東華工業發展(香港)Tecoson HK Co.,Ltd/董事;太倉東元微電機有限公司/董事長(2)東元電機股份有限公司 代表人劉兆凱:台安科技(無錫)有限公司/董事長;無錫東元電機有限公司(HTEM)/董事;青島東元精密機電有限公司/董事;青島世紀東元高新機電有限公司/董事長;青島東元創新科技有限公司/董事長;上海東元德高電機有限公司/董事長;四川東元台科商貿有限公司/董事長;安台創新科技(廈門)有限公司/董事;東元總合科技(杭州)有限公司/董事長;北京東訊創新科技有限公司/董事長;特康通訊科技(廈門)有限公司/董事(3)東元電機股份有限公司 代表人邱純枝:蘇州東元電機有限公司/董事;無錫東元電機有限公司/董事;青島東元創新科技有限公司/董事;東莞東成空調設備有限公司/董事長江西東元電機有限公司/董事長;青島東元精密機電有限公司/董事;南昌東元電機有限公司/董事長;江西東成空調設備有限公司/董事長;東元總合科技(杭州)有限公司/董事;安台創新科技(廈門)有限公司/董事長;上海向勝商貿機電有限公司/董事;上海東元德高電機有限公司/董事;北京宅配通物流服務有限公司/董事長;特康通訊科技(廈門)有限公司/董事(4)東元電機股份有限公司 代表人孫嬿美:青島東元精密機電有限公司/董事;四川長虹東元精密設備有限公司/董事(5)東元電機股份有限公司 代表人陳坤正:太倉東元微電機有限公司/副董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫新區72-A地塊(2)太倉東元微電機有限公司/江蘇省太倉市閘南工業區東元路1號(3)台安科技(無錫)有限公司/無錫國家高新技術產業開發區52號地塊(4)東華工業發展(香港)有限公司/RM 3504-07 HongKong Plaze,186-191 ConnaughtRd.West,H.K.(5)東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路(6)蘇州東元電機有限公司/江蘇省太倉市瀏河鎮長江西路1號(7)北京東訊創新科技有限公司/北京市西城區南禮士路66號1樓建威大廈1911室(8)南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新區火炬五路169號(9)江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新區高薪大道北段(10)青島東元精密機電有限公司/青島膠南市臨港經濟開發區北京路(11)安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號盛業樓202號(12)東元總合科技(杭州)有限公司/杭州市西湖區西溪路525號浙大科技園A樓東區619620室(13)江西東成空調設備有限公司/江西省南昌市高新區東元路169號(14)四川東元台科商貿有限公司/四川省成都市錦江區東大街牛王廟段100號商會大廈B座1303室(15)青島世紀東元高新機電有限公司/中國山東青島膠南市臨港經濟開發區北京中路666號(16)上海向勝商貿機電有限公司/上海市徐匯區肇嘉?路288號2504室(17)北京宅配通物流服務有限公司/北京市通州區工業開發區光華路5號(18)上海東元德高電機有限公司/上海市中山西路1279弄6號3樓321室(19)特康通訊科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號301座(20)四川長虹東元精密設備有限公司/四川省綿陽市經開區綿州大道188號 長虹工業園(21)青島東元創新科技有限公司/青島嶗山區松岭路169號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機之生產及銷售業務(2)太倉東元微電機有限公司/步進馬達之製造銷售等業務(3)台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷(4)東華工業發展(香港)有限公司/各種投資業務(5)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件(6)蘇州東元電機有限公司/經營交流單相及三相感應電動之生產及銷售業務經營(7)北京東訊創新科技有限公司/物聯網智能家居系統及零配件、固網移動電話多網融合家庭關聯系統及零配件、寬帶接入網及無線網通信系統軟硬

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事五席:東元電機(股)公司 代表人:林勝泉(簡歷:美國西屋馬達有限公司 董事長)東元電機(股)公司 代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司 總經理)東元電機(股)公司 代表人:蔣世堅(簡歷:東元電機(股)公司 協理)東元電機(股)公司 代表人:陳坤正(簡歷:東元精電(股)公司 副總經理)東元電機(股)公司 代表人:孫嬿美(簡歷:東元電機(股)公司 顧問)監察人二席:曾繁億劉安炳3.新任者姓名及簡歷:董事五席:東元電機(股)公司 代表人:林勝泉(簡歷:美國西屋馬達有限公司 董事長)東元電機(股)公司 代表人:劉兆凱(簡歷:東元電機(股)公司 董事長)東元電機(股)公司 代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司 總經理)東元電機(股)公司 代表人:孫嬿美(簡歷:東元電機(股)公司 顧問)東元電機(股)公司 代表人:陳坤正(簡歷:東元精電(股)公司 副總經理)監察人二席:曾繁億劉安炳4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事/東元電機(股)公司持股:15,386,949股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/17_102/06/168.新任生效日期:102/06/24_105/06/239.同任期董事變動比率:14%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事長 林勝泉(簡歷:美國西屋馬達有限公司 董事長)3.新任者姓名及簡歷:董事長 林勝泉(簡歷:美國西屋馬達有限公司 董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原任期屆滿，由新任第六屆董事選出。6.新任生效日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無