東元精電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2013/03/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維會計主管政治大學會計系東元電機會計經理資深專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任會計主管之聘任經董事會通過7.生效日期:102/03/228.新任者聯絡電話:03-45250319.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、代理發言人2.發生變動日期:102/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彩豐、財務主管及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維、財務主管及代理發言人、東元電機會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭7.生效日期:102/03/228.新任者聯絡電話:03-45250319.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11-1號(員工餐廳會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)國際會計準則(IFRS)轉換報告。 (3)101年度監察人審查報告書。 (二)承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)選舉及討論事項： (1)第一案:第六屆董事、監察人選舉案。 (2)第二案:解除董事競業禁止案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳坤正副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除利害關係人外，經主席徵詢其餘在場出席董事全體無異議後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳坤正副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:太倉東元微電機有限公司、總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省太倉市城廂鎮五洋路8號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:伺服、步進、直流、直流無刷等永磁式馬達之製造銷售等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/02/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳姿穎、會計主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補、新任會計主管待董事會任命後，再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:102/02/088.新任者聯絡電話:(03)45250319.其他應敘明事項:新任會計主管之聘任待董事會通過後，再另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。4.新任者姓名、級職及簡歷:郭宜禎、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:內部稽核主管新任7.生效日期:101/12/248.新任者聯絡電話:03-45250319.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選，已於101/12/24董事會通過任用。

1.董事會通過日期(事實發生日):101/12/242.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:馮敏娟4.舊任簽證會計師姓名2:吳漢期5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:支秉鈞7.新任簽證會計師姓名2:吳漢期8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/08/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/10/163.舊任者姓名、級職及簡歷:郭瑞裕、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補、新任內部稽核主管待董事會任命後，再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/10/168.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任待董事會通過後，再另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣29,511,036元。4.除權（息）交易日:101/07/025.最後過戶日:101/07/036.停止過戶起始日期:101/07/047.停止過戶截止日期:101/07/088.除權（息）基準日:101/07/089.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/042.法人名稱:東元電機股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:朱瑞麒/東元電機股份有限公司經理4.新任者姓名及簡歷:孫嬿美/東元電機股份有限公司董事會顧問5.異動原因:法人股東改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/177.新任生效日期:101/06/048.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/192.發放股利種類及金額:擬議配發股東現金股利29,511,036元，即每股發放1.2元現金股利。 3.其他應敘明事項:(1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額4,101,218元。 (2)擬議配發員工現金紅利為2,050,609元，與認列費用1,953,781元， 差異數96,828元，將列入101年度損益。 (3)擬議配發董監事酬勞2,050,609元，與認列費用1,953,781元， 差異數96,828元，將列入101年度損益。 上述分配情形，俟101年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/143.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11-1號(東元餐廳會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)100年度監察人審查報告書。 (二)承認事項： (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度盈餘分派案。 (三)討論事項： (1)取得或處分資產處理程序修訂案。 (四) 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/166.停止過戶截止日期:101/06/147.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 古永嘉 國立台北大學企業管理系教授傅立成 台灣大學 電資學院副院長蔣世堅 東元電機股份有限公司 電控事業部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會成員任期自100年12月20日 至本屆董事會任期屆滿之日止。

公告序號：1主旨：本公司九十九年盈餘轉增資新股上櫃日期公告公告內容：一、本公司於100年6月9日經股東會決議通過以盈餘轉增資發行新股3,302,994股，每股面額10元，總額新台幣33,029,940元(含員工紅利發行新股109,546股)，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年6月30日金管證發字第1000030274號函核准，並奉經濟部100年8月9日經授中字第10032372130號函核准變更登記在案。二、將增資發行新股有關事項說明如次：(一)原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣320,000,000元，分為32,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為新台幣245,925,300元，分為24,592,530股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(二)本次增資新股：普通股3,302,994股，每股面額新台幣10元，共計新台幣33,029,940元整(含員工紅利發行新股109,546股)。(三)本次增資新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。(四)本次增資發行股票採無實體發行。(五)股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999三、本次增資股票訂於100年9月9日(星期五)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，請貴股東持證券存摺逕走該集保帳戶登摺即可，並同日上櫃掛牌買賣。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/07/192.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司九十九年度年報第16頁、20頁及21頁6.因應措施:重新上傳年報7.其他應敘明事項:無

/*TL 21 8041 東元精電 100/07/05 公告本公司盈餘轉增資發行新股公告序號：1主旨：公告本公司盈餘轉增資發行新股公告內容：1.本公司經100年6月9日股東常會決議通過以99年盈餘每股配發股票股利每仟股無償配發150股。並經證期局核准日期及文號:中華民國100年6月30日金管證發字第1000030274號函核准在案。2.普通股增資配股基準日:茲訂定100年7月28日為除權基準日，以盈餘轉增資發行新股3,193,430股,分派股票股利，按除權基準日股東名簿所載股東持有股數，盈餘轉增資每仟股無償配股150股,每股面額:新台幣10元,發行總金額合計31,934,300元.3.停止過戶期間:100年7月24日至100年07月28日。4.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。5.增資後股份總額:增資後實收資本額為245,925,300元,發行股數為24,592,530股，每股面額新台幣10元。6.本次增資股票經呈主管機關核准變更登記,俟收到核准函後三十日內發放,屆時另行公告及分函各股東。7.依公司法第165條規定，自100年07月24日至100年07月28日為股票停止過戶時間,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於100年07月22日下午四時三十分前駕臨或郵寄至(以郵戳7/22為憑)本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部,辦理過戶手續,俾可享配股之權利。8.群益證券股份有限公司股務代理部台北市大安區敦化南路二段97號B2電話02-2702-39999.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣31,934,300元。4.除權（息）交易日:100/07/215.最後過戶日:100/07/226.停止過戶起始日期:100/07/247.停止過戶截止日期:100/07/288.除權（息）基準日:100/07/289.其他應敘明事項:1.有關增資發行新股案業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年6月30日金管證發字第1000030274函號核准生效在案。2.經本公司董事會決議授權董事長訂定100年7月28日為除權基準日。

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十九年度盈餘分派案，現金股利每股配發新台幣1.0元。股票股利每股配發1.5元，即每仟股無償配發150股。(3)通過本公司九十九年度盈餘及員工紅利轉增資案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣21,289,536元。4.除權（息）交易日:100/06/275.最後過戶日:100/06/286.停止過戶起始日期:100/06/297.停止過戶截止日期:100/07/038.除權（息）基準日:100/07/039.其他應敘明事項:無