東典光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/09/302.股東臨時會召開日期:105/11/233.股東臨時會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號4.召集事由:股東臨時會會議議程如下：一、報告事項：(一)修訂「董事會議事規則」報告。(二)訂定「誠信經營守則」報告。(三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(四)訂定「道德行為準則」報告。二、討論暨選舉事項：(一)選舉第七屆董事7人(含獨立董事3名)。(二)解除第七屆董事競業禁止之限制案。(三)申請股票上櫃案。(四)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(五)修訂「章程」案。(六)修訂「股東會議事規則」案。(七)修訂「董事選任程序」案。三、臨時動議：四、散會5.停止過戶起始日期:105/10/256.停止過戶截止日期:105/11/237.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:地址：宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號。土地地號：宜蘭縣五結鄉利工段171地號。建物建號：宜蘭縣五結鄉利工段372建號。2.事實發生日:105/9/26~105/9/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：9,190.18平方公尺(2,780.0295坪)建物面積：1,437.11平方公尺(434.7258坪)交易總金額：以不超過17,280萬元為限。(實際交易金額將依雙方簽訂買賣合約金額為主)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:大來運動器材有限公司，非本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期價金計新台幣1,728萬，將於105年9月26日支付。其餘價款及支付日期將於雙方買賣合約中另行約定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價。價格決定之參考依據：專業鑑價報告及市場行情。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價事務所：華信不動產估價師聯合事務所。估價金額：新台幣158,006,072元整。11.專業估價師姓名:專業估價師姓名：江晨旭。12.專業估價師開業證書字號:江晨旭：(103)中市地估字第000060號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:本交易並未透過經紀人或房仲業者，故無經紀或仲介費用。18.取得或處分之具體目的或用途:本公司營運拓展之需要。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:本案已於105/9/26董事會決議通過，並授權董事長全權處理並代表本公司簽署一切後續有關之買賣契約書及文件，若有其他未盡事宜時亦同。

1.事實發生日:105/08/262.發生緣由:東典光電召開興櫃前法人說明會相關資訊3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：105/08/29(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：元富證券(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)(4)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/07/192.發生緣由:壹、本公司105年03月31日董事會決議通過於公開發行後登錄興櫃時，全面換發無實體股票發行，並授權董事長訂定換票基準日。貳、本公司辦理全面換發無實體股票相關作業事宜公告如下：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股20,459,259股，每股面額新台幣10元，共計新台幣204,592,590元。換發新股比例為舊股票壹股換發新股票壹股，本次換發新股之權利義務與原發行之股票相同。二、自新股票開始換發之日起，舊股票不得做為買賣交割之標的。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（1）全面換發無實體股票基準日：105年08月04日。（2）舊股票最後過戶日：105年7月30日(因適逢假日，現場過戶請提早於105年7月29日辦理。（3）舊股票停止過戶期間：自105年07月31日至105年08月17日止。（4）無實體股票開始換發日期：自105年08月18日起開始受理股票換發。（5）自105年08月18日起，全面換發無實體新股票，舊股票停止在市場上買賣，並自新股票登錄興櫃之日起，原流通在外之舊股票不得作為買賣交割之標的。（6）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。四、本公司自本次改採無實體換發新股後，一律改採無實體發行，屆時將不再發行實體股票。五、換發無實體股票相關手續：（1）由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券處開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳號，以利辦理無實體股票換發作業。（2）請股東於105年8月18日起持全部舊股票、原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)及「登錄專戶轉帳申請書」至本公司股務代理機構辦理換發手續。（3）未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，請於105年8月18日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及「登陸專戶轉帳申請書」至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。六、股票換發處所：本公司股務代理機構（中國信託商業銀行代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566）。參、特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議成立薪酬委員會、委任薪酬委員 及訂定組織規程事宜。1.事實發生日:105/07/192.發生緣由:公告本公司董事會決議通過成立薪酬委員會及委任薪酬委員，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：陳姵君女士、黃仲康先生及郭浩中先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自105/7/19起至107/6/19止。(本屆董事任期屆滿日止)。(3)本次董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。

1.事實發生日:103/12/292.發生緣由:本公司103年第二次股東臨時會重要決議事項如下；(1)通過撤銷股票公開發行案。(2)通過修訂本公司「章程」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本撤銷股票公開發行案俟經主管機關同意後實行。

1.事實發生日:103/12/102.發生緣由:本公司103年10月24日第一次股東臨時會決議通過辦理減資退還股東股款乙案。現金減資新台幣70,000,000元，減資後實收資本額為新台幣200,000,000元，現金減資比率25.92592592%，並依減資基準日(103年11月17日) 股東名簿記載各股東持有股份分別計算每千股換發740.74074074股。減資後不滿1股之畸零股，股東可於期限內辦理歸併，逾期未歸併或歸併後仍不足壹股者，按面額計算給付現金（至元為止），所有不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人以股票面額承購之。本減資案業經金融監督管理委員會103年11月10日金管證發字第1030044039號函及經濟部103年11月27日經授中字10333911750號函核准在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:現金減資換發新股作業相關說明如下；(1)減資後新股之權利義務：與原發行之普通股相同。(2)股票簽證銀行：兆豐國際商業銀行信託部。(3)股務代理機構：中國信託商業銀行代理部。(4)最後過戶日：103/12/5(5)舊股票停止過戶期間：103/12/6-103/12/28(6)減資換發新股基準日：103/12/10(7)全面換發新股日：103/12/29(8)減資退還股款發放日：103/12/29，委託本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放處理費由股東自行負擔。(9)減資換發股票手續及地點：a.原股東換發：股東應持舊股票及原留印鑑，親臨或郵寄至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發，以郵寄辦理換發者，請以掛號郵寄，以免遺失。b.未過戶換發：凡買進尚未辦理過戶者，請備妥全部持有之舊股票、轉讓過戶申請書、完稅之證券交易稅單、印鑑、身分證正反面影本乙份及填妥資料之印鑑卡乙張至本公司股務代理機構辦理過戶及換發新股票手續。c.地點：台北市重慶南路一段83號5樓。電話：02-6636-5566。(10)其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。(11)上述換發股票作業內容未來若有變動，公司將另行公告之。

1.事實發生日:103/12/012.發生緣由:本公司103年10月24日第一次股東臨時會決議通過辦理減資退還股東股款乙案。現金減資新台幣70,000,000元，減資後實收資本額為新台幣200,000,000元，現金減資比率25.92592592%，並依減資基準日(103年11月17日) 股東名簿記載各股東持有股份分別計算每千股換發740.74074074股。減資後不滿1股之畸零股，股東可於期限內辦理歸併，逾期未歸併或歸併後仍不足壹股者，按面額計算給付現金（至元為止），所有不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人以股票面額承購之。本減資案業經金融監督管理委員會103年11月10日金管證發字第1030044039號函及經濟部103年11月27日經授中字10333911750號函核准在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:現金減資換發新股作業相關說明如下；(1)減資後新股之權利義務：與原發行之普通股相同。(2)股票簽證銀行：俟簽約後，再補行公告。(3)股務代理機構：中國信託商業銀行代理部。(4)最後過戶日：103/12/5(5)舊股票停止過戶期間：103/12/6-103/12/28(6)減資換發新股基準日：103/12/10(7)全面換發新股日：103/12/29(8)減資退還股款發放日：103/12/29，委託本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放處理費由股東自行負擔。(9)減資換發股票手續及地點：a.原股東換發：股東應持舊股票及原留印鑑，親臨或郵寄至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發，以郵寄辦理換發者，請以掛號郵寄，以免遺失。b.未過戶換發：凡買進尚未辦理過戶者，請備妥全部持有之舊股票、轉讓過戶申請書、完稅之證券交易稅單、印鑑、身分證正反面影本乙份及填妥資料之印鑑卡乙張至本公司股務代理機構辦理過戶及換發新股票手續。c.地點：台北市重慶南路一段83號5樓。電話：02-6636-5566。(10)其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。(11)上述換發股票作業內容未來若有變動，公司將另行公告之。

1.事實發生日:103/12/012.發生緣由:103/12/1董事會決議修訂「章程」部分條文，並提報103年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：103年12月29日(星期一)上午 10 時二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東鹼股份有限公司蘇澳總廠)三、召集事由:(一)討論事項:(1).辦理撤銷股票公開發行案。(經103/11/12董事會決議通過)(2).修訂「章程」案。(經103/12/1董事會決議通過)(二)臨時動議四、股票停止過戶期間:103年11月30日至103年12月29日停止股票過戶連絡地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號連絡電話:039-908671

1.事實發生日:103/11/122.發生緣由:(1)撤銷公開發行案經103.11.12本公司董事會決議通過。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本撤銷股票公開發行案俟經股東臨時會決議通過及主管機關同意後實行。

1.事實發生日:103/11/122.發生緣由:103/11/12董事會決議召開103年度第二次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：103年12月29日(星期一)上午 10 時二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東鹼股份有限公司蘇澳總廠)三、召集事由:(一)討論事項:(1).辦理撤銷股票公開發行案。(二)臨時動議四、股票停止過戶期間:103年11月30日至103年12月29日停止股票過戶連絡地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號連絡電話:039-908671

1.事實發生日:103/11/122.發生緣由:本公司103年10月24日第一次股東臨時會決議通過辦理減資退還股東股款，現金減資金額新台幣70,000,000元，減資後實收資本額為新台幣200,000,000元，並經金融監督管理委員會103年11月10日金管證發字第1030044039號函核准在案。董事會決議訂定現金減資基準日:103年11月17日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:減資換股發放日及其他相關事宜如經主管機關核決或為因應客觀環境需修正時，授權董事長全權處理之。其他辦理換發新股相關事宜，屆時經主管機關核決通過後將另行公告。

1.事實發生日:103/10/242.發生緣由:(1)為提高股東權益報酬率及公司每股獲利能力，辦理減資退還股東股款。3.因應措施:(1)減資金額：新台幣70,000,000元。(2)銷除股份：7,000,000股。(3)現金減資比率：25.92592592%。(4)減資後實收資本額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股發行，每股面額10元。(5) 依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算每千股換發740.74074074股，總計銷除股份7,000,000股；減資後不滿1股之畸零股，股東可於期限內辦理歸併，逾期未歸併或歸併後仍不足壹股者，按面額計算給付現金（至元為止），所有不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人以股票面額承購之。4.其他應敘明事項:(1)本現金減資案俟經股東臨時會決議通過及主管機關同意後，由董事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜。(2)減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，擬請股東臨時會授權董事會全權處理。(3) 本次現金減資基準日前，如經主管機關修正、或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工、註銷或員工認股權證之行使，致影響本公司發行之股份數量，現金減資比例因此發生變動而需修正該比例時，擬授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:103/09/232.發生緣由:103/09/23董事會決議召開103年度股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：103年10月24日(星期五)上午 10 時二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東鹼股份有限公司蘇澳總廠)三、召集事由:(一)討論事項:(1).辦理現金減資退還股東股款案。(二)臨時動議四、股票停止過戶期間:103年9月25日至103年10月24日停止股票過戶連絡地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號連絡電話:039-908671

1.事實發生日:103/09/232.發生緣由:(1)為提高股東權益報酬率及公司每股獲利能力，辦理減資退還股東股款。(2)本減資案經103.9.23本公司董事會決議通過。3.因應措施:(1)減資金額：新台幣70,000,000元。(2)銷除股份：7,000,000股。(3)現金減資比率：25.92592592%。(4)減資後實收資本額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股發行，每股面額10元。(5) 依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算每千股換發740.74074074股，總計銷除股份7,000,000股；減資後不滿1股之畸零股，股東可於期限內辦理歸併，逾期未歸併或歸併後仍不足壹股者，按面額計算給付現金（至元為止），所有不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人以股票面額承購之。4.其他應敘明事項:(1)本現金減資案俟經股東臨時會決議通過及主管機關同意後，由董事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜。(2)減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，擬請股東臨時會授權董事會全權處理。(3) 本次現金減資基準日前，如經主管機關修正、或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工、註銷或員工認股權證之行使，致影響本公司發行之股份數量，現金減資比例因此發生變動而需修正該比例時，擬授權董事會全權處理之。

公告序號：1主旨：公告本公司103年股東常會決議通過102年度盈餘分派案公告內容：1.股東會決議日:103/05/162.發生緣由:股東會決議通過102年度盈餘分派案3.內容說明:(1)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣13,500,000元，每股配發新台幣0.5 元。(2)配發董監事酬勞新台幣440,217元，(3)配發員工紅利新台幣733,696元。

1.事實發生日:103/05/162.發生緣由:本公司103年度股東常會重要決議事項如下；一、報告事項(一)102年度營業報告。(二)監察人查核102年度決算表冊報告。二、承認事項(一)承認102年度營業報告書及財務報表案。(二)承認102年度盈餘分派案。三、討論事項(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/072.發生緣由:103/03/07董事會決議召開103年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：103年5月16日(星期五)上午 10 時二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東鹼股份有限公司蘇澳總廠)三、召集事由:(一)報告事項:(1).102年度營業報告。(2).監察人查核102年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1). 102年度營業報告書、財務報表案。(2). 102年盈餘分派案。(三)討論事項(1).修訂「取得或處分資產處理程序」。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間:103年3月18日至103年5月16日停止股票過戶五、依據公司法第172條之1規定，辦理提案手續。(1)本公司自民國103年3月11日至民國103年3月20日下午五時止受理股東提案。(2)受理處所：東典光電科技股份有限公司股務室地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號電話:039-908671本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(3)有關盈餘分派案內容，於下次董事會決議後再行公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/05/16停止過戶日期起日：103/03/18停止過戶日期迄日：103/05/16公告內容：董事會決議日期：103/3/7內容如下：一、股東會召開時間：103年5月16日(星期五)上午 10 時二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東鹼股份有限公司蘇澳總廠)三、召集事由:(一)報告事項:(1).102年度營業報告。(2).監察人查核102年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1). 102年度營業報告書、財務報表案。(2). 102年盈餘分派案。(三)討論事項(1).修訂「取得或處分資產處理程序」。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間:103年3月18日至103年5月16日停止股票過戶五、依據公司法第172條之1規定，辦理提案手續。(1)本公司自民國103年3月11日至民國103年3月20日下午五時止受理股東提案。(2)受理處所：東典光電科技股份有限公司股務室地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號電話:039-908671本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(3)有關盈餘分派案內容，於下次董事會決議後再行公告。

1.董事會決議日:102/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:無。4.新任者姓名及簡歷:王顧安 東鹼(股)公司開發部協理河北歐克精細化工(股)公司監事。5.異動原因:依事實需要增列副董事長一職。6.新任生效日期:102/06/177.其他應敘明事項:無。