東典光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

因應本公司股票申請上櫃作業需求，委請簽證會計師執行內部控制制度專案審查，公告取得會計師「內部控制制度專案審查報告」(審查期間107/10/01至108/09/30)1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/11/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/10/01~108/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/11/205.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/022.公司名稱:東典光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:於108/08/02提報本公司董事會之108年第二季合併財務報表。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)108年第二季合併財務報告重要財務數字如下： 108年1月1日至6月30日 ------------------------ 營業收入 147,383 仟元 營業毛利 58,123 仟元 營業淨利 30,836 仟元 稅前淨利 32,481 仟元 稅後淨利 26,323 仟元 本期綜合損益總額 26,561 仟元 稅後基本每股盈餘 1.14 元(2)有關108年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/023.舊任者姓名、級職及簡歷:彭儷雯/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳曉君/本公司原財務人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於108/07/23資遣原稽核主管彭儷雯7.生效日期:108/08/028.新任者聯絡電話:03-99086719.其他應敘明事項:經本公司董事會及審計委員會決議通過內部稽核主管聘任案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/07/233.舊任者姓名、級職及簡歷:彭儷雯，本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:不適任7.生效日期:108/07/238.新任者聯絡電話:03-99086719.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由林孟芳小姐代行職務。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1元，計新台幣23,275,825元。4.除權（息）交易日:108/06/275.最後過戶日:108/06/306.停止過戶起始日期:108/07/017.停止過戶截止日期:108/07/058.除權（息）基準日:108/07/059.其他應敘明事項:1.現金股利發放日:108/07/252.有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

1.股東會日期:108/05/212.重要決議事項:(一)報告事項:(1)107年度營業報告。(2)107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(3)審計委員會查核107年度決算表冊報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。(三)選舉事項:選舉第八屆董事7人(含獨立董事3名)。董事(含獨立董事)當選名單：(董事)東鹼股份有限公司 代表人：陳正德(董事)東鹼股份有限公司 代表人：蘇立群(董事)李伸一(董事)許志彰(獨立董事)黃仲康(獨立董事)謝燿駿(獨立董事)陳以敦(四)討論事項:(1)解除第八屆董事競業禁止之限制案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/05/212.舊任者姓名及簡歷:(董事)東鹼股份有限公司代表人：陳正德，東鹼股份有限公司副董事長(董事)李伸一，南亞塑膠董事、安泰銀行獨立董事(董事)東鹼股份有限公司代表人：蘇立群，峰高科技股份有限公司法人代表董事長(董事)周彧民，東典光電科技股份有限公司總經理(獨立董事)黃仲康，台聯電訊股份有限公司執行副總經理暨財務長(獨立董事)陳姵君，恆昇法律事務所合夥律師(獨立董事)謝燿駿，駿瑋開發股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:(董事)東鹼股份有限公司代表人：陳正德，東鹼股份有限公司副董事長(董事)東鹼股份有限公司代表人：蘇立群，峰高科技股份有限公司法人代表董事長(董事)李伸一，南亞塑膠法人董事代表人、安泰銀行獨立董事穩懋半導體(股)公司獨立董事(董事)許志彰，富晨科技董事長、富佐科技董事長、華容獨立董事(獨立董事)黃仲康，台聯電訊股份有限公司執行副總經理暨財務長(獨立董事)謝燿駿，駿瑋開發股份有限公司總經理(獨立董事)陳以敦，合里聯合法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:(董事)東鹼股份有限公司代表人：陳正德，選任時持股數9,557,297股(董事)東鹼股份有限公司代表人：蘇立群，選任時持股數9,557,297股(董事)李伸一，選任時持股數10,000股(董事)許志彰，選任時持股數0股(獨立董事)黃仲康，選任時持股數0股(獨立董事)謝燿駿，選任時持股數0股(獨立董事))陳以敦，選任時持股數0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/23~108/11/228.新任生效日期:108/05/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(董事)東鹼股份有限公司代表人：陳正德(董事)東鹼股份有限公司代表人：蘇立群(董事)李伸一(董事)許志彰(獨立董事)黃仲康3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/212.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長陳正德(東鹼股份有限公司副董事長)(2)副董事長蘇立群(峰高科技股份有限公司法人代表董事長)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事長陳正德(東鹼股份有限公司副董事長)(2)副董事長蘇立群(峰高科技股份有限公司法人代表董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經本公司第八屆董事會第一次會議推選陳正德董事擔任第八屆董事長蘇立群董事擔任第八屆副董事長6.新任生效日期:108/05/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：黃仲康，台聯電訊股份有限公司執行副總經理暨財務長獨立董事：謝燿駿，駿瑋開發股份有限公司總經理獨立董事：陳姵君，恆昇法律事務所合夥律師4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃仲康，台聯電訊股份有限公司執行副總經理暨財務長獨立董事：謝燿駿，駿瑋開發股份有限公司總經理獨立董事：陳以敦，合里聯合法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司108年股東常會提前全面改選董事，審計委員會委員任期與董事會董事任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/23~108/11/228.新任生效日期:108/05/219.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃仲康：台聯電訊股份有限公司執行副總經理暨財務長謝燿駿：駿瑋開發股份有限公司總經理陳姵君：恆昇法律事務所合夥律師4.新任者姓名及簡歷:黃仲康：台聯電訊股份有限公司執行副總經理暨財務長謝燿駿：駿瑋開發股份有限公司總經理陳以敦：合里聯合法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任6.異動原因:配合本公司108年股東常會提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/02~108/11/228.新任生效日期:108/05/219.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/05/213.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室4.召集事由:一、報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。3.審計委員會查核107年度決算表冊報告。4.修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分派案。三、選舉事項：1.選舉第八屆董事7人(含獨立董事3名)。四、討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.解除第八屆董事競業禁止之限制案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增議案)五、臨時動議：六、散會5.停止過戶起始日期:108/03/236.停止過戶截止日期:108/05/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已公告9.其他應敘明事項:一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。二、本公司將於108年3月08日起至108年3月18日止受理本次股東常會股東之提案，凡有意提案之股東務請於108年3月18日下午五時前依公司法第172條之1規定，辦理提案手續。受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號電話:(03)990-8671本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

1. 董事會決議日期：108/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,275,825　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (更正主旨年度)1.董事會決議日期:108/02/202.股東會召開日期:108/05/213.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室4.召集事由:一、報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。3.審計委員會查核107年度決算表冊報告。4.修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分派案。三、選舉事項：1.選舉第八屆董事7人(含獨立董事3名)。四、討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.解除第八屆董事競業禁止之限制案。五、臨時動議：六、散會5.停止過戶起始日期:108/03/236.停止過戶截止日期:108/05/217.其他應敘明事項:一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。二、本公司將於108年3月08日起至108年3月18日止受理本次股東常會股東之提案，凡有意提案之股東務請於108年3月18日下午五時前依公司法第172條之1規定，辦理提案手續。受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號電話:(03)990-8671本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

1.董事會決議日期:108/02/202.股東會召開日期:108/05/213.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室4.召集事由:一、報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。3.審計委員會查核107年度決算表冊報告。4.修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分派案。三、選舉事項：1.選舉第八屆董事7人(含獨立董事3名)。四、討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.解除第八屆董事競業禁止之限制案。五、臨時動議：六、散會5.停止過戶起始日期:108/03/236.停止過戶截止日期:108/05/217.其他應敘明事項:一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。二、本公司將於108年3月08日起至108年3月18日止受理本次股東常會股東之提案，凡有意提案之股東務請於108年3月18日下午五時前依公司法第172條之1規定，辦理提案手續。受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號電話:(03)990-8671本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:彭儷雯/本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/02/208.新任者聯絡電話:03-99086719.其他應敘明事項:經本公司董事會及審計委員會決議通過內部稽核主管聘任案。

1.事實發生日:108/02/202.公司名稱:東典光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:於108/02/20提報本公司董事會之107年第四季合併財務報表。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)107年第四季合併財務報告重要財務數字如下： 107年1月1日至12月31日 ------------------------ 營業收入 245,486 仟元 營業毛利 98,470 仟元 營業淨利 48,242 仟元 稅前淨利 52,144 仟元 稅後淨利 37,121 仟元 本期綜合損益總額 41,192 仟元 稅後基本每股盈餘 1.61 元(2)有關107年第四季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/01/113.舊任者姓名、級職及簡歷:洪敏嘉，本公司稽核主任4.新任者姓名、級職及簡歷:吳曉君，本公司財務人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/2/18.新任者聯絡電話:03-99086719.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由吳曉君小姐代行職務。新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過派任後另行公告。

代孫公司Huan Yu Holdings Limited公告擬修訂 處分Gilitek Corp.股權案1.事實發生日:107/10/122.公司名稱:Huan Yu Holdings Limited3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股之孫公司5.發生緣由:原107年8月6日董事會通過授權董事長以不低於美金137萬元出售Gilitek Corp.股票，但與買方交涉未果，故於107年10月12日董事會重新通過授權董事長視實際狀況以合理價格出售Gilitek Corp.股票。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)已取具會計師就交易價格之合理性表示意見報告。(2)本處分價差依IFRS9金融工具規定直接入〝保留盈餘〞，不影響本年度EPS。

1.事實發生日:107/08/062.公司名稱:東典光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:於107/08/06提報本公司董事會之107年第二季合併財務報表。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)107年第二季合併財務報告重要財務數字如下： 107年1月1日至6月30日 ------------------------ 營業收入 113,926 仟元 營業毛利 46,965 仟元 營業淨利 18,962 仟元 稅前淨利 22,386 仟元 利後淨利 12,003 仟元 本期綜合損益總額 37,803 仟元 稅後基本每股盈餘 0.52 元(2)有關107年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。