東典光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/05/172.發生緣由:一、報告事項 (一)101年度營業報告。 (二)監察人查核101年度決算表冊報告。 (三)首次採用IFRS可分配盈餘之調整報告。 二、承認事項 (一)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認101年度盈餘分派修正案，經股東表決通過決議保留全部現金，不作盈餘分派。 三、討論事項 (一)通過修訂「章程」案。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/172.發生緣由:本公司董事會原擬議分派員工現金股利新台幣27,000,000元、董監事酬勞118,036元及員工紅利196,727元，本日股東常會有股東提議保留現金不分派 ，經投票表決決議不分派股利。 3.因應措施:本公司將依102年股東常會決議，盈餘不做分派，保留現金用以充實營運資金及添購新設備，為股東創造更好的利潤。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/082.發生緣由:102/03/08董事會決議召開102年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：102年5月17日(星期五)上午 10 時 二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東鹼股份有限公司蘇澳總廠) 三、召集事由: (一)報告事項: (1).101年度營業報告。 (2).監察人查核101年度決算表冊報告。 (二)承認事項： (1).本公司101年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)。 (2).本公司101年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1).為考量事實需要，擬修訂本公司「章程」部分條文，謹提請 公決。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間:102年3月19日至102年5月17日停止股票過戶 五、依據公司法第172條之1規定，辦理提案手續。 (1)本公司自民國102年3月12日至民國102年3月21日下午五時止受理股東提案。 (2)受理處所：東典光電科技股份有限公司股務室 地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號 電話:039908671 本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東， 並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

1.事實發生日:102/03/082.發生緣由:董事會決議通過101年度盈餘分派案3.因應措施:(1)董事會決議日期:102/03/08 (2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣27,000,000元， 每股配發新台幣1 元。 4.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣196,727元， 董監事酬勞新台幣118,036元。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議分派股利事宜公告內容：董事會決議日期：102/03/08決議內容：發放股東股利(擬發現金,每股配發1元)

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜。股東會種類：股東常會開會日期：102/05/17停止過戶日期起日：102/03/19停止過戶日期迄日：102/05/17公告內容：董事會決議日期：102/03/08內容如下；一、股東會召開時間：102年5月17日(星期五)上午 10 時二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東鹼股份有限公司蘇澳總廠)三、召集事由:(一)報告事項:(1).101年度營業報告。(2).監察人查核101年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1).本公司101年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)。(2).本公司101年度盈餘分派案。(三)討論事項(1).為考量事實需要，擬修訂本公司「章程」部分條文，謹提請 公決。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間:102年3月19日至102年5月17日停止股票過戶五、依據公司法第172條之1規定，辦理提案手續。(1)本公司自民國102年3月12日至民國102年3月21日下午五時止受理股東提案。(2)受理處所：東典光電科技股份有限公司股務室地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號電話:039908671本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

1.契約終止日期:102/02/032.契約內容:利澤工業區頂寮段662-73、662-74地號土地計2筆租賃期間自民國99年11月23日至民國119年11月22日共計20年 3.契約相對人:東典光電科技股份有限公司4.與公司關係:本公司5.終止之原因:本公司營運計畫變更6.對公司財務、業務之影響:估計在今年第1季財報認列相關損失約新台幣500萬元。7.其他應敘明事項:無

1.契約終止日期:102/02/032.契約內容:利澤工業區頂寮段662-73、662-74地號土地計2筆租賃期間自民國99年11月23日至民國119年11月22日共計20年 3.契約相對人:東典光電科技股份有限公司4.與公司關係:本公司5.終止之原因:本公司營運計畫變更6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/12/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王顧安，本公司現任總經理4.新任者姓名及簡歷:蘇水保，本公司營業部資深顧問5.異動原因:辭職6.新任生效日期:102/01/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/212.發生緣由:為配合母公司東鹼(股)公司及簡化本公司作業，於2013年提前採用國際會計準則(IFRS) 3.因應措施:成立IFRS跨部會專案小組，執行情形將逐季呈報董事會4.其他應敘明事項:無