東典光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：106/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,266,977　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,075,5663. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/04/242.增資資金來源:105年度可分配累積盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,075,566股4.每股面額:10元5.發行總金額:20,755,660元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:無。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面值認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:多角化經營，充實營運資金。13.其他應敘明事項:增資申報案俟提本(106)年股東常會通過後，授權董事會訂定除權基準日。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關 規定公告三個月財務業務狀況。1.事實發生日:106/04/132.公司名稱:東典光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 106/3 105/3 %營業收入(仟元) 41,552 23,056 80稅前損益(仟元) 11,942 3,383 253稅後損益(仟元) 10,859 2,172 400每股盈餘(虧損)(元) 0.53 0.11 382(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 106/2~106/3 105/2~105/3 %營業收入(仟元) 79,485 43,130 84稅前損益(仟元) 28,155 4,760 491稅後損益(仟元) 23,962 3,515 582每股盈餘(虧損)(元) 1.17 0.18 550(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 106/1~106/3 105/1~105/3 %營業收入(仟元) 114,197 64,090 78稅前損益(仟元) 40,947 13,865 195稅後損益(仟元) 33,997 11,792 188每股盈餘(虧損)(元) 1.66 0.59 1817.其他應敘明事項:(一)以上本年度財務資訊係本公司自結數，尚未經會計師查核，僅供投資人參考。(二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:106/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許珠寶，管理處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/03/168.新任者聯絡電話:03-99086719.其他應敘明事項:許珠寶副總兼任財務主管案業經106/03/16董事會決議通過，結束暫代，正式委任。

1.董事會決議日期:106/03/162.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號4.召集事由:一、報告事項：1.105年度營業報告。2.審計委員會查核105年度決算表冊報告。3.民國105年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分派案。三、討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議：五、散會5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:本公司將於106年4月17日起至106年4月27日止受理本次股東常會股東之提案，凡有意提案之股東務請於106年4月27日受理股東提案日下午五時前依公司法第172條之1規定，辦理提案手續。受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號電話:03 990 8671本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:106/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:盧慧冠，財務經理/香港商第一線有限公司台灣分公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:俟董事會通過任命後再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:原財務經理盧慧冠離職。7.生效日期:106/03/138.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:財務主管由管理部副總經理許珠寶暫代。

1.傳播媒體名稱:第524期財訊第140頁之報導2.報導日期:106/03/093.報導內容:...東典光電營收有機會高成長，EPS挑戰九元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供預測性財務及業務資訊，有關本公司財務及業務報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/02/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:許珠寶副總經理，東鹼股份有限公司總經理室協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/02/068.新任者聯絡電話:03-99086719.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:106/01/033.報導內容:東鹼轉投資持股65.8%的東典光電(6588)生產光學鍍膜元件，已登興櫃。在4G及雲端產業需求增加下，營運業績長紅，後續伴隨送件上櫃、掛牌，增添業外利多題材。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:東鹼轉投資持股為42.13%，非媒體報導之65.8%，另本公司並未對外提供預測性財務及業務資訊，有關本公司財務及業務報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:105/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：周彧民總經理代理發言人：盧慧冠財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：蘇立群副董事長代理發言人：周彧民總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/12/128.新任者聯絡電話:03-99086719.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/12/022.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長陳正德(東鹼股份有限公司副董事長)(2)副董事長蘇立群(東化科技股份有限公司總經理)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事長陳正德(東鹼股份有限公司副董事長)(2)副董事長蘇立群(東化科技股份有限公司總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經本公司第七屆董事會第一次會議推選陳正德董事擔任第七屆董事長蘇立群董事擔任第七屆副董事長6.新任生效日期:105/12/027.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/022.舊任者姓名及簡歷:周彧民(東典光電科技股份有限公司總經理)3.新任者姓名及簡歷:周彧民(東典光電科技股份有限公司總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:續任5.異動原因:續任6.新任生效日期:105/12/027.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/12/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳姵君(恆昇法律事務所合夥律師)黃仲康(台聯電訊股份有限公司執行副總經理暨財務長)郭浩中(國立交通大學教授)4.新任者姓名及簡歷:陳姵君(恆昇法律事務所合夥律師)黃仲康(台聯電訊股份有限公司執行副總經理暨財務長)謝燿駿(駿瑋開發股份有限公司總經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，故重新委任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/19~107/06/208.新任生效日期:105/12/029.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:105/11/232.重要決議事項:(一)選舉第七屆董事7人(含獨立董事3名)。董事(含獨立董事)當選名單：(董事)東鹼股份有限公司 代表人：陳正德(董事)李伸一(董事)東鹼股份有限公司 代表人：蘇立群(董事)周彧民(獨立董事)謝燿駿(獨立董事)陳姵君(獨立董事)黃仲康(二)解除第七屆董事競業禁止之限制案。(三)申請股票上櫃案。(四)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(五)修訂「章程」案。(六)修訂「股東會議事規則」案。(七)修訂「董事選任程序」案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/11/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳姵君：恆昇法律事務所合夥律師黃仲康：台聯電訊股份有限公司執行副總經理暨財務長郭浩中：國立交通大學教授特聘教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/19~107/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:105/11/232.舊任者姓名及簡歷:(董事)東鹼股份有限公司代表人：陳正德，東鹼股份有限公司副董事長(董事)東鹼股份有限公司代表人：蘇立群，東化科技股份有限公司董事暨總經理(董事)東鹼股份有限公司代表人：周彧民，東典光電科技股份有限公司總經理(董事)東鹼股份有限公司代表人：陳宜德，信友實業股份有限公司董事長(董事)東鹼股份有限公司代表人：傅春生，東鹼股份有限公司總經理(監察人)潘世強，信友實業股份有限公司總經理(監察人)廖偉民，信友實業股份有限公司財務主管3.新任者姓名及簡歷:(董事)東鹼股份有限公司代表人：陳正德，東鹼股份有限公司副董事長(董事)李伸一，南亞塑膠董事、安泰銀行獨立董事(董事)東鹼股份有限公司代表人：蘇立群，東化科技股份有限公司董事暨總經理(董事)周彧民，東典光電科技股份有限公司總經理(獨立董事)黃仲康，台聯電訊股份有限公司執行副總經理暨財務長(獨立董事)陳姵君，恆昇法律事務所合夥律師(獨立董事)謝燿駿，駿瑋開發股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:(董事)東鹼股份有限公司代表人：陳正德，選任時持股數8,619,816股(董事)李伸一，選任時持股數0股(董事)東鹼股份有限公司代表人：蘇立群，選任時持股數8,619,816股(董事)周彧民，選任時持股數272,370股(獨立董事)黃仲康，選任時持股數0股(獨立董事)陳姵君，選任時持股數0股(獨立董事)謝燿駿，選任時持股數0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/20~107/06/198.新任生效日期:105/11/239.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:期中選任3席獨立董事成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人之職務。

1.股東會決議日:105/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(董事)東鹼股份有限公司代表人：陳正德(董事)東鹼股份有限公司代表人：蘇立群(獨立董事)黃仲康3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/11/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃仲康，台聯電訊股份有限公司執行副總經理暨財務長獨立董事：陳姵君，恆昇法律事務所合夥律師獨立董事：謝燿駿，駿瑋開發股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/11/239.其他應敘明事項:無。

本公司澄清105年11月5日工商時報及105年11月7日經濟日報 等傳媒報導內容。1.傳播媒體名稱:(1)工商時報B4版(2)經濟日報C6版2.報導日期:105/11/073.報導內容:(1)工商時報：「東典光電...後續有望在明年上半年送件...增添業外利多題材」(2)經濟日報：「東典新廠將投產，營運飆....」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供預測性財務資訊，有關本公司營收及獲利報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:地址：宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號。土地地號：宜蘭縣五結鄉利工段171地號。建物建號：宜蘭縣五結鄉利工段372建號。2.事實發生日:105/9/26~105/9/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：9,190.18平方公尺(2,780.0295坪)建物面積：1,437.11平方公尺(434.7258坪)交易總金額：新台幣158,139,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:大來運動器材有限公司，非本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期價金計新台幣1,728萬，已於105年9月26日支付。第二期價金計新台幣31,627,800元。尾款計新台幣109,231,200元。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價。價格決定之參考依據：專業鑑價報告及市場行情。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價事務所：華信不動產估價師聯合事務所。估價金額：新台幣158,006,072元整。11.專業估價師姓名:專業估價師姓名：江晨旭。12.專業估價師開業證書字號:江晨旭：(103)中市地估字第000060號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:本交易並未透過經紀人或房仲業者，故無經紀或仲介費用。18.取得或處分之具體目的或用途:本公司營運拓展之需要。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:本案已於105/9/26董事會決議通過，並授權董事長全權處理並代表本公司簽署一切後續有關之買賣契約書及文件，若有其他未盡事宜時亦同。