東宇生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台南市善化區大利二路一號4.召集事由:1、報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告書(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告(3)虧損金額達實收資本額二分之ㄧ報告(4)九十九年股東會通過之減增資案進度報告2、承認事項：(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表(2)承認本公司九十九年度盈虧撥補案3、討論事項：(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案4、選舉事項：(1)補選監察人案5、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:(一)依公司法172-1條規定，受理持股1%以上股東提案，提案受理期間︰100年04月25日起至100年05月05日止。受理處所︰東宇生物科技股份有限公司(地址：台南市善化區大利二路一號；電話︰06-5052755 分機：2812黃先生)。

1.事實發生日:100/01/242.公司名稱:奇聯科技有限公司(原奇聯生物科技有限公司)董事代表人:蘇偉誌(原徐培峰)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:依據99年第五次董事會決議通過更名及變更董事，並經新北市政府於100年1月20日北府經登字第1005004520號函核准在案，子公司正式由奇聯生物科技有限公司更名為奇聯科技有限公司；董事代表人由徐培峰變更為蘇偉誌．6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/12/312.舊任者姓名及簡歷:黃正忠獨立監察人、新揚管理顧問(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:黃正忠獨立監察人因個人生涯規劃因素辭任本公司獨立監察人職務，自民國九十九年十二月三十一日起生效。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/28~102/06/278.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/262.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更換股務代理機構6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司股務作業原委請金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自九十九年九月一日起改由中國信託商業銀行代理部代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行辦理，電話：〈○二〉二三一一一八三八

1.發生變動日期:99/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：黃哲倫董事：廖金月董事：徐培峰獨立董事：許佳新獨立董事：鍾添錦監察人：吳靜逸監察人：晟德大藥廠(股)公司獨立監察人：謝孟淇3.新任者姓名及簡歷:董事：黃哲倫董事：吳德政董事：廖金月獨立董事：許佳新獨立董事：鄧永政監察人：吳靜逸監察人：徐李井妹具獨立職能監察人：黃正忠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：黃哲倫  4,023,500股董事：吳德政  1,512,000股董事：廖金月  1,511,500股獨立董事：許佳新  0股獨立董事：鄧永政  0股監察人：吳靜逸  2,570,000股監察人：徐李井妹  300,000股具獨立職能監察人：黃正忠  0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/12/24~99/12/238.新任生效日期:99/06/289.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:黃哲倫董事:吳德政董事:廖金月獨立董事:許佳新獨立董事:鄧永政3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/282.舊任者姓名及簡歷:黃哲倫3.新任者姓名及簡歷:黃哲倫4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:99/06/287.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/282.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表(2)通過承認本公司九十八年度虧損撥補案(3)通過修訂公司章程案(4)通過修訂「背書保證作業程序」案(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(6)通過討論減資彌補虧損修正案：(一)因本公司虧損達實收資本額二分之一，為彌補累積虧損暨改善財務結構，擬減資新台幣67,562,210元整，消除股份6,756,221股，減資比率20%，減資後實收資本額為新台幣270,248,840元。(二)本公司減資俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換發基準日，並依減資換發基準日之股東簿股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換發基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，併湊後仍不足一股或逾期未辦理併股者，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。(三)本案相關減資事宜，未來如因主管機關核定或因客觀環境需要修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(7)通過討論現金增資發行普通股修正案：(一)本公司為營運所需，擬辦理現金增資發行普通股，發行股數6,700,000股，每股面額10元整，發行總額計新台幣67,000,000元整，發行價格暫定每股新台幣10元。(二)本次增資發行普通股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15%供員工認購，其餘股數由原股東按認股基準日股東名簿所載之持有股份比例認購。(三)畸零股及逾期未認購股份之處理方式，授權董事長按發行價格洽特定人認購。(四)本次發行新股之權利義務，與原發行股份相同，俟報請主管機關核准後，由董事會另訂認股及增資基準日，主管機關對內容有所修正時，授權董事長全權處理。(8)全面改選董事及監察人案選舉結果董事當選人為：黃哲倫、吳德政、廖金月獨立董事當選人為：許佳新、鄧永政監察人當選人為：吳靜逸、徐李井妹、黃正忠(9)通過解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:99/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:黃智玉、財務經理、本公司財務主管；黃智玉、財務經理、本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因家庭因素，提請辭職。7.生效日期:99/06/188.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/112.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:將依法提交九十九年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/05/112.減資緣由:彌補累積虧損，改善財務結構。3.減資金額:新台幣135,124,420元。4.消除股份:13,512,442股。5.減資比率:40%。6.減資後實收資本額:新台幣202,686,630元。7.預定股東會日期:99/06/288.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/05/112.股東會召開日期:99/06/283.股東會召開地點:台南縣善化鎮大利二路一號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司九十八年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)虧損金額超過實收資本額二分之一報告。(二)承認事項(1)承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表。(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂公司章程案。(2)修訂「背書保證作業程序」案。(3)修訂「資金貸予他人作業程序」案。(4)討論減資彌補虧損案。(5)討論現金增資發行普通股案。(6)全面改選董事及監察人案。(7)解除董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜一、提案及提名受理期間︰99年04月27日起至99年05月06日止二、受理處所︰東宇生物科技股份有限公司 (地址：台南縣善化鎮大利二路一號；電話︰06-5052755 分機：2607 吳小姐)。三、應選獨立董事名額：二名

1.董事會決議日期:99/05/112.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):22,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣220,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總股數之10%~15%由員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:待決定10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長按發行價格洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/282.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原公告98年度簡明損益表及簡明合併損益表每股盈餘誤植為0.06元，現更正為-0.5元。6.因應措施:重新公告7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/04/212.舊任者姓名及簡歷:謝孟淇監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:謝孟淇監察人因個人因素辭任本公司監察人職務，自民國九十九年四月二十一日起生效。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/24~99/12/238.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/102.股東會召開日期:99/06/283.股東會召開地點:台南縣善化鎮大利二路一號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司九十八年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表。(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂公司章程案(2)全面改選董事及監察人案(3)解除董事競業禁止之限制案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜一、提案及提名受理期間︰99年04月27日起至99年05月06日止二、受理處所︰東宇生物科技股份有限公司 (地址：台南縣善化鎮大利二路一號；電話︰06-5052755 分機：2607 吳小姐)。三、應選獨立董事名額：二名

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/02/223.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧名妤4.新任者姓名、級職及簡歷:葉幗範5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:99/02/228.新任者聯絡電話:06-50527559.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:99/02/053.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭燕翔、財務長、本公司代理發言人；鄭燕翔、財務長、本公司財務主管；鄭燕翔、財務長、本公司會計主管；4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇偉誌、營運長、本公司代理發言人；黃智玉、財務經理、本公司財務主管；黃智玉、財務經理、本公司會計主管；5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:99/02/058.新任者聯絡電話:06-50527559.其他應敘明事項:無

主旨： 99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 本公司於99年6月28日舉行股東常會

1.股東會日期:98/06/222.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十七年度之營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司九十七年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過本公司「免徵營利事業所得稅」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無