東聯互動公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/05/23

2.發生緣由:本公司113年股東常會變更開會地點

3.因應措施:

一、董事會決議日期:NA

二、股東會召開日期:113/06/28

三、股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓會議室3(新板希爾頓酒店)

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由:

(一)報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書。

(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案，原股東放棄優先認購案。

(四)選舉事項:無。

(五)其他議案:無。

(六)臨時動議:無。

六、停止過戶起始日期:113/04/30

七、停止過戶截止日期:113/06/28

4.其他應敘明事項:原公告開會地點之會議廳當日無法使用，原113/4/19公告股東會

召開地點：新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳修改為新北市板橋區民權路88號

3樓會議室3(新板希爾頓酒店)。

1.事實發生日:113/05/16

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：113/05/17

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台開大樓22樓會議中心(台北市重慶南路一段2號)。

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明公

司營運現況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告，請至公開資訊觀測站

之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/18

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定

辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞。

(1)員工酬勞新臺幣6,949,969元、董事酬勞新臺幣1,748,000元，均以現金方式發放。

(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/18

2.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,711,598

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

3.因應措施:上開股利擬自112年度盈餘中優先分派。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/18

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期:113/04/18

二、股東會召開日期:113/06/28

三、股東會召開地點: 新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由:

(一)報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書。

(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國112 年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案，原股東放棄優先認購案。

(四)選舉事項:無。

(五)其他議案:無。

(六)臨時動議:無。

六、停止過戶起始日期:113/04/30

七、停止過戶截止日期:113/06/28

4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國

113年4月27日起至5月7日止，凡有意提案之股東請於民國113年5月7日下午五時前寄

(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為本公司財會

部(新北市土城區中央路4段51號7樓之1，電話(02)22425511)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/04/10

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。

(1)股東會日期：113/04/10

(2)重要決議事項：

一、報告事項：無。

二、承認事項：無。

三、討論事項：無。

四、選舉事項：

1.全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)。

當選名單：

董事：陳韋名

董事：吳侑勳

董事：李朝欽

董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光

獨立董事：許(?靜)心

獨立董事：邱寶桂

獨立董事：游裕明

五、其他議案：

1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體

獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設

置監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/10

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審

計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:許(?靜)心/三商美邦人壽保險股份有限公司董事

獨立董事:邱寶桂/鴻呈實業股份有限公司財務副總

獨立董事:游裕明/進源聯合會計師事務所合夥會計師

(3)本屆審計委員會任期：113/04/10~116/04/09，同本屆董事任期

屆滿日止，本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，

並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/10

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易

法第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：黃元珊

(2)監察人：達昌創業投資股份有限公司法人代表人黃允暐

(3)原任期: 110/10/18~113/10/17。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:解任生效日113年04月10日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/04/10

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳韋名/本公司董事長

董事：李朝欽/本公司董事

董事：李永健/本公司董事

董事：方靖傑/本公司董事

董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光/本公司董事

監察人：黃元珊/本公司監察人

監察人：達昌創業投資股份有限公司法人代表人黃允暐/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳韋名/本公司董事長

董事：吳侑勳/本公司總經理

董事：李朝欽/本公司董事

董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光/本公司董事

獨立董事：許(?靜)心/三商美邦人壽保險股份有限公司董事

獨立董事：邱寶桂/鴻呈實業股份有限公司財務副總

獨立董事：游裕明/進源聯合會計師事務所合夥會計師

4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳韋名:878,000股

董事：吳侑勳:436,000股

董事：李朝欽:600,000股

董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光:2,000,000股

獨立董事：許(?靜)心:0股

獨立董事：邱寶桂:0股

獨立董事：游裕明:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/18~113/10/17

7.新任生效日期:113/04/10~116/04/09

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成

審計委員會替代監察人職能。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/04/10

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長：陳韋名/東聯互動股份有限公司董事長

副董事長：不適用

4.新任者姓名及簡歷:

董事長：陳韋名/東聯互動股份有限公司董事長

副董事長：吳侑勳/東聯互動股份有限公司總經理

5.異動原因:股東臨時會全面改選董事

6.新任生效日期:113/04/10

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員

1.事實發生日:113/04/10

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員

本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：

許(?靜)心/三商美邦人壽保險股份有限公司董事

邱寶桂/鴻呈實業股份有限公司財務副總

游裕明/進源聯合會計師事務所合夥會計師

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至116年4月9日止，

同本屆董事會任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/04/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 吳侑勳

董事 林桂光(達和貳創業投資股份有限公司代表人)

董事 李朝欽

獨立董事 許(?靜)心

獨立董事 邱寶桂

獨立董事 游裕明

3.許可從事競業行為之項目:

董事 吳侑勳

一卡通票證(股)公司 董事

董事 林桂光(達和貳創業投資股份有限公司代表人)

達盈管理顧問(股)公司 總經理

達和創業投資(股)公司 董事

達晨創業投資(股)公司 董事

達盈天使投資(股)公司 董事

凱鈿科技(股)公司 法人董事代表

Traveler Co., Ltd. 法人董事代表

inline group Limited 法人董事代表

享玩(股)公司 監察人

霈方國際(股)公司 獨立董事

勤益投資控股(股)公司 獨立董事

連加網路商業(股)公司 獨立董事

董事 李朝欽

蓋曼立凱電能科技(股)有限公司 獨立董事

微電能源(股)公司 獨立董事

達邁科技(股)公司 董事

獨立董事 許(?靜)心

三商投資控股(股)公司 法務長

三商美邦人壽保險(股)公司 董事

南港國際一(股)公司 董事

南港國際二(股)公司 董事

法蘭摩沙(股)公司 董事

友華生技醫藥(股)公司 獨立董事

全國律師聯合會理事

獨立董事 邱寶桂

岱煒科技股份有限公司 獨立董事

獨立董事 游裕明

立萬利創新股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:113/04/10~116/04/09

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數20,148,999權；經表決結果：贊成20,148,999權，

占表決權總數100.00%；反對0權，占表決權總數0.00%；無效0權；棄權及未投票

0權，占表決權總數0.00%。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告

1.事實發生日:113/02/26

2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條

第一項第三款規定公告

3.因應措施:

一、接受資金貸與之:

(1)公司名稱: K.I.Co.,Ltd

(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):87,228

(4)原資金貸與之餘額(仟元):6,360

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,381

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,741

(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。

二、接受資金貸與公司所提供擔保品之：

(1)內容:無。

(2)價值(仟元):0

三、接受資金貸與公司最近期財務報表之：

(1)資本(仟元):3,147

(2)累積盈虧金額(仟元):-16,991

四、計息方式:依合約規定。

五、還款之

(1)條件:依合約規定。

(2)日期:依合約規定。

五、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):21,741

六、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:4.98

七、公司貸與他人資金之來源:母公司

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：113/02/26

(2)股東會召開日期：113/04/10(三)上午九時整

(3)股東會召開地點：新北市土城區中央路4段51號7樓之1

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：113年3月12日至113年4月10日

(6)召集事由：

一、報告事項：無。

二、承認事項：無。

三、討論事項：無。

四、選舉事項：

(一)全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)案。

五、其他議案：

(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：

(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

(2)受理期間：中華民國113年2月27日起至113年3月7日止。

(3)受理處所：新北市土城區中央路4段51號7樓之1 (東聯互動股份有限公司財會部)。

1.事實發生日:113/02/05

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司113年現金增資發行普通股3,000,000股，每股認購價格新台幣150

元，實收股款總額新台幣450,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年2月5日為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/01/30

2.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年1月29日截止，惟有部

分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

3.因應措施:

(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國113年1月30日起

至民國113年3月1日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之原股東及員工，如尚有認股意願，敬請於上述期間持原繳款書至永豐

銀行重慶北路分行及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之

權利。

4.其他應敘明事項:

若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務室(地址：新北市土城區中央路四段51號7樓

之1，電話02-22425511)。

公告本公司113年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:113/01/30

2.發生緣由:整體投資策略及理財規劃考量。

職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事長 陳韋名 138,114 100%

董事 李永健 32,120 100%

董事 李朝欽 74,122 100%

董事 達和貳創業投資(股)公司 247,073 100%

董事 方靖傑 12,354 100%

監察人 黃元珊 158,127 100%

監察人 達昌創業投資(股)公司 164,716 100%

3.因應措施:

以上董事及監察人放棄認購股數部分，洽特定人認購之。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司辦理113年第一次現金增資認股基準日等相關事宜(補充公告委託代收股款及存儲專戶行庫及訂約時間)

1.事實發生日:113/01/15

2.發生緣由:(1)增資資金來源：辦理現金增資發行普通股。

(2)發行股數：普通股3,000,000股。

(3)每股面額：新台幣10元整。

(4)發行總金額：新台幣30,000,000元。

(5)發行價格：以每股新台幣150元溢價發行。

(6)員工認股股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計300,000股，

由本公司員工認購。

(7)原股東認購比率：發行新股總額90%計2,700,000股，由原股東按增資認股基

準日股東名簿記載之股東持股比例認購。

(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：可認購股數未滿一股者，由股東自

停止過戶日起五日內自行向本公司股務室辦理拼湊足整股之登記，逾期未拼湊

者視為放棄，拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份

，授權董事長另洽特定人按發行價格認購之。

(9)本次發行新股之權利義務：與本公司原已發行之普通股相同。

(10)本次增資資金用途：充實營運資金。

(11)現金增資認股基準日：113/01/21。

(12)股款繳納期間：

(A)原股東及員工繳款期間：113/01/24~113/01/29。

(B)特定人股款繳納期間:113/01/30~113/02/02。

(13)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/01/15。

(14)委託代收款項機構:永豐銀行重慶北路分行。

(15)委託存儲款項機構:永豐銀行城中分行。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股，經本公司112年12月08日董事會

決議通過，並於113年01月11日業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃新字

第1120012664號函申報生效。

(2) 停止過戶期間：113年01月17日~113年01月21日止，凡持有本公司股票尚未辦

理過戶者，務請於民國113年01月16日（星期二）下午5時前親臨或郵寄（以郵戳

為憑）至本公司股務室（地址：新北市土城區中央路四段51號7樓之1，電話

02-22425511），辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/12

2.發生緣由:(1)增資資金來源：辦理現金增資發行普通股。

(2)發行股數：普通股3,000,000股。

(3)每股面額：新台幣10元整。

(4)發行總金額：新台幣30,000,000元。

(5)發行價格：以每股新台幣150元溢價發行。

(6)員工認股股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計300,000股，

由本公司員工認購。

(7)原股東認購比率：發行新股總額90%計2,700,000股，由原股東按增資認股基

準日股東名簿記載之股東持股比例認購。

(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：可認購股數未滿一股者，由股東自

停止過戶日起五日內自行向本公司股務室辦理拼湊足整股之登記，逾期未拼湊

者視為放棄，拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份

，授權董事長另洽特定人按發行價格認購之。

(9)本次發行新股之權利義務：與本公司原已發行之普通股相同。

(10)本次增資資金用途：充實營運資金。

(11)現金增資認股基準日：113/01/21。

(12)股款繳納期間：

(A)原股東及員工繳款期間：113/01/24~113/01/29。

(B)特定人股款繳納期間:113/01/30~113/02/02。

(13)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

(14)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。

(15)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股，經本公司112年12月08日董事會

決議通過，並於113年01月11日業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃新字

第1120012664號函申報生效。

(2) 停止過戶期間：113年01月17日~113年01月21日止，凡持有本公司股票尚未辦

理過戶者，務請於民國113年01月16日（星期二）下午5時前親臨或郵寄（以郵戳

為憑）至本公司股務室（地址：新北市土城區中央路四段51號7樓之1，電話

02-22425511），辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。