柏登生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市南京東路二段111號6樓 (新台豐大樓)4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司101年度營業報告書 (2)本公司101年度監察人查核報告書 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)本公司及本公司之子公司整體背書保證情形報告 (5)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告 二、承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈虧撥補案 三、討論事項 (1)解除本公司董事競業限制案 三、其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

本公司擬取得100%持有之子公司Aeon Astron Europe B.V.現金增資股份。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:普通股2.事實發生日:102/4/26~102/4/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:共60萬股，每股價格1歐元，交易金額共計60萬歐元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本次交易為子公司Aeon Astron Europe B.V.現金增資發行新股，故不適用。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次現金增資依董事會決議依面額每股1歐元認購。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有Aeon Astron Europe B.V.普通股股份（含本次交易） 累積股數：5,600仟股 累積金額：560萬歐元 持股比例：100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:(1)總資產比例:94.23% (2)股東權益比例:123.77% (3)營運資金數額:168,556仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:充實子公司Aeon Astron Europe B.V.營運資金15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

本公司依據「生技新藥發展條例」第3條第2款及其相關規定，經由經濟部審定為「生技新藥公司」1.事實發生日:102/04/102.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依本公司101年9月27日柏登字第1010030號申請書及經濟部102年3月7日 「生技新藥產業發展條例相關事項審議102年度第2次會議」決議辦理。 (2)依經濟部102年4月8日經授工字第10220409300號函辦理。 (3)經審定，本公司研究發展之「視原膠原蛋白基質」(Ologen Collagen Matrix) 及「生物眼角膜」(Biocornea)符合「生技新藥產業發展條例」第3條第2款、 「生技新藥公司研究與發展及人才培訓支出適用投資抵減辦法」第2條、「營 利事業適用生技新藥公司股東投資抵減辦法」第2條及「經濟部核准生技新藥 公司發行認股權憑證作業要點」第2點等規定，核准為生技新藥公司，適用上 述各條款之相關獎勵措施。 (4)本核准期限為自發文之次日起五年內有效。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/03/201.召開法人說明會之日期：102/03/202.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：本公司內湖工廠 (台北市內湖區內湖路一段322號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受國票證券之邀請，於本公司內湖工廠舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況、產業展望及工廠運作等事項進行說明及介紹。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/03/201.召開法人說明會之日期：102/03/202.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：本公司內湖工廠 (台北市內湖區內湖路一段322號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司法人說明會公告修正：本公司受台灣工銀證券之邀請(前則誤植為國票證券)，於本公司內湖工廠舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況、產業展望及工廠運作等事項進行說明及介紹。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市南京東路二段111號6樓 (新台豐大樓)4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司101年度營業報告書 (2)本公司101年度監察人查核報告書 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)本公司及本公司之子公司整體背書保證情形報告 (5)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告 二、承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈虧撥補案 三、其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無

本公司擬取得100%持有之子公司Aeon Astron Europe B.V.現金增資股份1.證券名稱 :Aeon Astron Europe B.V.普通股2.交易日期:NA3.交易數量`每單位價格及交易總金額:共100萬股，每股價格1歐元，交易金額共計100萬歐元。 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:Aeon Astron Europe B.V.為本公司100%持有之子公司6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形: (1)累積股數：5,000仟股 (2)累積金額：500萬歐元 (3)持股比例：100% 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額: (1)總資產比例:110.78% (2)股東權益比例:151.97% (3)營運資金數額:78,541仟元 8.取得或處分之具體目的:充實子公司Aeon Astron Europe B.V.營運資金9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/02/042.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司變更股務代理機構事宜6.因應措施:一、本公司股務作業原委由元富證券股務代理部代理，自102年3月1日起，將改委由台新 國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。 二、凡本公司股東自102年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票 辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請 駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。 地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后： 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:(02)2504-8125 7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司101年現金增資新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司101年現金增資發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共　　計新台幣30,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會101年11月21日金　　管證發字第1010053315號函申報生效在案，並奉台北市政府102年01月17日　　府產業商字第10280419410號函核准變更登記在案。二、茲將本次增資新股有關事項公告如下：　　(一)原已發行股票：普通股24,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計　　　　新台幣240,000,000元。　　(二)本次增資股票：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新　　　　台幣30,000,000元。　　(三)增資後總股數：普通股27,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計　　　　新台幣270,000,000元。　　(四)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。　　(五)股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市　　　　松山區光復北路11巷35號B1；電話：02-2768-6668】三、本次增資新股訂於102年02月05日(星期二)發放並自同日起上興櫃買賣。其　　發放方式如後：　　(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本　　　　次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺　　　　至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。　　(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人元富證券股份有限　　　　公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股　　　　發放通知書」及「671登錄專戶轉帳申請書」，並蓋妥原留印鑑及提供　　　　股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人元富證券股　　　　份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、除分函通知各股東外，特此公告。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/01/251.召開法人說明會之日期：102/01/252.召開法人說明會之時間：15 時 35 分 3.召開法人說明會之地點：國票證券總公司(台北市南京東路五段188號8樓)801會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況及未來展望等事項進行說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:101/12/282.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司101年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股發行價格34元， 總計102,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定101年12月28日為增資基準日。

1.事實發生日:101/12/242.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年現金增資認股繳款期限已於101/12/24截止， 經查尚有部份員工及原股東迄未繳納現金增資股款。 6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。 (2)自民國101年12月25日至102年1月25日為股款催繳期間，尚未繳款之 股東請於上述期間持原繳款書，駕臨臺灣新光商業銀行興隆簡易型分行 及其全國各分行辦理繳款，逾期未繳者，即喪失其權利。 (3)於催告期間繳款之員工及原股東，本公司於催繳期間期滿後，將依所 認購之股數，俟集保公司作業完備後，以 貴股東所提供之集保帳號，將 新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問,請向元富證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1，電話：02-2768-6668)洽詢。

1.臨時股東會日期:101/12/042.重要決議事項:(1)修訂公司章程 (2)修訂「背書保證作業程序」 (3)修訂「資金貸與他人程序」 (4)全面改選董事及監察人 選舉結果如下： 當選名單 姓 名 當選時持股 (01)董 事：賴弘基 4,480,173股 (02)董 事：廖英智 0股 (03)董 事：昕欣投資有限公司 20,000股 (04)董 事：鉑泰生醫(股)公司 282,000股 (05)獨立董事：胡俊弘 0股 (06)獨立董事：謝明哲 0股 (07)獨立董事：盧秋玲 0股 (08)監 察 人：周訓雄 231,758股 (09)監 察 人：陳忠興 276,810股 (10)監 察 人：楊葉承 0股 (11)監 察 人：鄭立雄 0股 (5)解除本公司董事競業禁止之限制 3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/042.舊任者姓名及簡歷:(01)董 事：賴弘基 本公司董事長 (02)董 事：林建成 本公司副總經理 (03)董 事：陳忠興 財團法人金融消費評議中心保險諮詢顧問 (04)董 事：成群傑 宏傑財務管理(股)公司董事長 (05)董 事：廖英智 中租控股(股)公司資深副總經理 (06)監察人：周訓雄 Aeon Astron Europe B.V.監察人 (07)監察人：黃雅芳 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:(01)董 事：賴弘基 本公司董事長 (02)董 事：廖英智 中租控股(股)公司資深副總經理 (03)董 事：昕欣投資有限公司 (04)董 事：鉑泰生醫(股)公司 (05)獨立董事：胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長 (06)獨立董事：謝明哲 考選部營養師審議委員會委員 (07)獨立董事：盧秋玲 國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授 (08)監 察 人：周訓雄 Aeon Astron Europe B.V.監察人 (09)監 察 人：陳忠興 財團法人金融消費評議中心保險諮詢顧問 (10)監 察 人：楊葉承 東吳大學會計學系副教授 (11)監 察 人：鄭立雄 三龍產業(股)公司副總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司股東臨時會決議董事會全面改選6.新任董事選任時持股數:(01)董 事：賴弘基 4,480,173股 (02)董 事：廖英智 0股 (03)董 事：昕欣投資有限公司 20,000股 (04)董 事：鉑泰生醫(股)公司 282,000股 (05)獨立董事：胡俊弘 0股 (06)獨立董事：謝明哲 0股 (07)獨立董事：盧秋玲 0股 (08)監 察 人：周訓雄 231,758股 (09)監 察 人：陳忠興 276,810股 (10)監 察 人：楊葉承 0股 (11)監 察 人：鄭立雄 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/28 ~ 103/10/278.新任生效日期:101/12/049.同任期董事變動比率:為全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/042.法人名稱:(1)昕欣投資有限公司 (2)鉑泰生醫(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)昕欣投資有限公司代表人：蘇盟元 元泰積體電路(股)公司董事 (2)鉑泰生醫(股)公司代表人：林建成 本公司副總經理 5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/12/048.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/12/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：賴弘基 (2)董事：廖英智 (3)董事：昕欣投資有限公司代表人 蘇盟元 (4)董事：鉑泰生醫(股)公司代表人 林建成 (5)獨立董事：胡俊弘 (6)獨立董事：謝明哲 (7)獨立董事：盧秋玲 3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：賴弘基 1.Aeon Astron Europe B.V.董事長 2.鉑泰生醫(股)公司董事長 3.Neo Era Holding Inc.董事長 (2)董事：廖英智 1.中租控股(股)公司資深副總經理 2.德記洋行(股)公司董事 (3)董事：昕欣投資有限公司代表人 蘇盟元 元泰積體電路(股)公司董事 (4)董事：鉑泰生醫(股)公司代表人 林建成 1.Aeon Astron Europe B.V.董事 2.鉑泰生醫(股)公司董事 (5)獨立董事：胡俊弘 1.臺北醫學大學拇山綠杏講座教授 2.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長 3.台灣皮膚科醫學會理事長 (6)獨立董事：謝明哲 1.臺北醫學大學講座教授 2.考選部營養師檢覈委員會委員、高考典試委員 3.經濟部標準檢驗局食品國家標準技術委員 4.衛生署健康食品審查委員 5.台灣營養學會常務理事 6.中華民國肥胖研究學會常務監事 7.台灣保健食品學會常務監事 8.人人體重管理基金會執行長 9.台灣食品安全營養研究基金會董事長 (7)獨立董事：盧秋玲 國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/12/042.舊任者姓名及簡歷:賴弘基 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:賴弘基 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:配合本公司董事全面改選6.新任生效日期:101/12/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長 (2)獨立董事：謝明哲 考選部營養師審議委員會委員 (3)獨立董事：盧秋玲 國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授 4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長 (2)獨立董事：謝明哲 考選部營養師審議委員會委員 (3)獨立董事：盧秋玲 國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司第一屆薪資報酬委員會配合董事會全面改選解任， 新任董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/09/05 ~ 103/10/278.新任生效日期:101/12/049.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:101/11/302.發行股數:3,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:30,000,000元5.發行價格:每股新台幣34元6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留10%，計300,000股由員工承購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數依每仟股認購112.5股之比例認購。 8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，原股東得於認股基準日起五日內自行拼湊成整股認購，原股東 及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認足 之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:101/12/1613.最後過戶日:101/12/1114.停止過戶起始日期:101/12/1215.停止過戶截止日期:101/12/1616.股款繳納期間:101/12/19 - 101/12/2417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。18.委託代收款項機構:臺灣新光商業銀行興隆簡易型分行19.委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行大安簡易型分行20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案，呈奉金融監督管理委員會101年11月21日金管證發字 第1010053315號函核准申報生效在案。