柏登生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司現金增資相關事宜公告內容：一、本公司經101年11月8日董事會通過現金增資發行新股乙案，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年11月21日金管證發字第1010053315號函核准在案。二、依照公司法第273條第2項之規定，將本次現金增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：柏登生醫股份有限公司(二)所營事業：1.CF01011醫療器材製造業2.F401010國際貿易業3.IG01010生物技術服務業4.IG02010研究發展服務業5.F208040化粧品零售業6.F208050乙類成藥零售業7.F207030清潔用品零售業8.F208031醫療器材零售業9.F108031醫療器材批發業10.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市信義路三段153號5樓。(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：董事5人、監察人2人，任期均為三年，連選得連任。(六)本公司章程訂立日期：本公司章程訂立於民國96年5月4日，最近一次修訂於101年1月5日。(七)原股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行之。(八)已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本總額為240,000,000元，分為普通股24,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。(九)本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.現金增資發行新股總數3,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，每股發行價格新台幣34元，依公司法第267條規定保留10%計300,000股供員工認購，其餘90%計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購112.5股，員工及原股東若有認購不足或放棄認購部分由董事長洽特定人按發行價格認購之。本次現金增資認購不足一股之畸零股份，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼湊及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。2.本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。(十)增資後股份總額及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣270,000,000元，分為27,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。(十一)增資用途：充實營運資金。(十二)股票簽證機構：不適用。(十三)代收股款銀行：臺灣新光商業銀行興隆簡易型分行(十四)股款繳納日期：自101年12月19日起至101年12月24日止。屆時逾期未繳納股款者，依證券交易法第33條之規定喪失其認股權利，並授權董事長洽特定人認購之。特定人認股繳款期間訂為民國101年12月25日至12月27日止。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。【地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1；電話：02-2768-6668】(十五)公開說明書陳列及索取方式：除以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站外，請親自至本公司或附回郵信封向本公司索取。三、本公司於101年11月8日董事會決議授權董事長訂定認股基準日及繳款期間等相關事宜，茲訂定101年12月16日為現金增資認股基準日，並依法自101年12月12日起至101年12月16日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請股東於101年12月11日(週二)下午16:30前駕臨本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續【地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1；電話：02-2768-6668】，郵寄過戶者以最後過戶日101年12月11日郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。四、本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。五、本公司最近年度經安永聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。六、特此公告。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/11/291.召開法人說明會之日期：101/11/292.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：國泰人壽大樓17樓 (台北市仁愛路四段296號17樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況及未來展望等事項進行說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議或公司決定日期:101/11/232.發行股數:3,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:30,000,000元5.發行價格:每股新台幣34元6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留10%，計300,000股由員工承購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數依每仟股認購112.5股之比例認購。 8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，原股東得於認股基準日起五日內自行拼湊成整股認購，原股東 及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認足 之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:101/12/1613.最後過戶日:101/12/1114.停止過戶起始日期:101/12/1215.停止過戶截止日期:101/12/1616.股款繳納期間:101/12/19 - 101/12/2417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案，呈奉金融監督管理委員會101年11月21日金管證發字 第1010053315號函核准申報生效在案。

1.董事會決議日期:101/11/082.增資資金來源:現金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:30,000,000元6.發行價格:34元7.員工認購股數或配發金額:300,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股認購112.5股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，股東得於認股基準日起五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認足之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本公司經101年11月8日董事會決議擬辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，暫定發行價格為每股新台幣34元溢價發行，預計募集金額為新台幣102,000,000元。(2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定認股基準日、增資基準日及其他辦理本次現金增資相關事宜。(3)本次辦理現金增資之主要內容(如資金來源、發行股數、發行條件、資金運用計劃項目、預計進度、預計可能效益等)及其他發行相關事宜，如遇法令變更，經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。(4)為配合本次現金增資相關發行事宜，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

代子公司公告與荷蘭萊登大學醫學中心合作之人工皮膚 技術相關計劃案，獲得荷蘭T.I. Pharma補助1.事實發生日:101/10/252.公司名稱:Aeon Astron Europe B.V.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100.00%5.發生緣由:子公司Aeon Astron Europe B.V.與荷蘭萊登大學醫學中心(Leiden University Medical Center)合作之人工皮膚技術(Biomimic)相關計劃案獲得荷蘭T.I. Pharma補助16.6萬歐元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)T.I. Pharma為荷蘭非營利組織，目的為促進生技醫療產業產學合作，以增進人類福祉。(2)子公司Aeon Astron Europe B.V.與荷蘭萊登大學醫學中心(LeidenUniversity Medical Center)合作之人工皮膚技術(Biomimic)相關計劃案獲得荷蘭T.I. Pharma補助16.6萬歐元。(3)本公司與子公司Aeon Astron Europe B.V.董事會已通過授權董事長與荷蘭萊登大學醫學中心(Leiden University Medical Center)進行後續合作簽約事宜。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/10/251.召開法人說明會之日期：101/10/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台灣工銀證券大樓1樓咖啡廳小會議室 (臺北市內湖區堤頂大道二段99號1樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣工銀證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況及未來展望等事項進行說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會 暨獨立董事候選人提名事宜1.董事會決議日期:101/10/122.股東臨時會召開日期:101/12/043.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段111號6樓4.召集事由:(1)報告事項1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。2.本公司及本公司之子公司整體背書保證總額達本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告淨值百分之五十報告。3.修訂董事會議事規範報告。4.其他事項報告。(2)討論暨選舉事項1.討論修訂公司章程2.討論修訂「背書保證作業程序」3.討論修訂「資金貸與他人程序」4.全面改選董事及監察人5.討論解除本公司董事競業禁止之限制(3)其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/11/056.停止過戶截止日期:101/12/047.其他應敘明事項:獨立董事候選人提名事宜如下：受理獨立董事候選人提名期間：101年10月23日至101年11月2日止受理獨立董事候選人提名處所：台北市信義路三段153號5樓(本公司總管理處)

1.事實發生日:101/10/082.發生緣由:本公司謹訂於101年10月08日（一）舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、時間：中華民國101年10月08日(一) 15:00 ~ 16:20（14:30來賓報到）二、地點：台北市敦化南路二段97號 11樓（元富證券11樓會議室）

本公司之「生物眼角膜複合精密加工與新型材料技術」 榮獲經濟部技術處主辦之101年度產業創新成果表揚：「技術 /Know-how創新類獎項」1.事實發生日:101/10/082.發生緣由:本公司之「生物眼角膜複合精密加工與新型材料技術」榮獲經濟部技術處主辦之101年度產業創新成果表揚：「技術/Know-how創新類獎項」3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、經濟部為鼓勵國內企業機構、專案團隊積極頭入創新研發，特舉辦「101年度經濟部技術處產業創新成果表揚」之評選與表揚活動。二、經初審、複審、決審三階段審查，共計投入651評審人次進行公開、公平、公正之評審作業、評審結果已奉經濟濟部技術處核定、本公司榮獲101年度經濟部技術處產業創新成果表揚獎，並將於101年10月23日(二)下午，舉辦頒獎典禮系列活動。

公告本公司股務代理機構元富證券股份有限公司 股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:101/09/182.發生緣由:本公司股務代理機構元富證券股份有限公司變更營業處所3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司股務代理機構元富證券股務代理部，將自101年9月24日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:(105)台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓電話:(02)2768-6668傳真:(02)2768-8778二、凡本公司股東自101年9月24日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓辦理。

1.事實發生日:101/09/052.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及聘任薪資報酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於101/09/05經董事會決議成立薪資報酬委員會及聘任薪資報酬委員，說明如下:(一)薪資報酬委員會成立日期：101/09/05。(二)新任者姓名及簡歷：胡俊弘先生：臺北醫學大學前校長，台灣皮膚科醫學會理事長謝明哲先生：臺北醫學大學講座教授，考選部營養師檢覈委員會委員，高考典試委員盧秋玲女士：元智大學財務金融學系暨研究所前系主任，國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授(三)任期：同本公司本屆董事會。

1.事實發生日:101/09/052.發生緣由:本公司101年度上半年財務報告暨合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所林麗凰、黃建澤會計師核閱完畢，並提報本公司101/09/05董事會通過，累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。3.因應措施:依法提交最近期股東會報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/09/052.發生緣由:公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:壹、本公司經行政院金融監督管理委員會101年08月24日金管證發字第1010033953號函准予公開發行及100年10月13日董事會決議全面發行無實體發行股票作業並授權董事長另定基準日辦理全面換發事宜。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股24,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣240,000,000元。二、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）本次換發新股基準日：101年9月12日。（二）舊股票停止過戶期間：自101年9月8日至101年9月14日止。（三）舊股票最後過戶日：101年9月7日。（四）受理換發無實體新股作業開始日：自101年9月18日起。（五）無實體發行新股同時舊股票終止流通日：101年9月18日。四、自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。自全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。五、換發無實體股票相關程序及手續：（一）欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)（二）舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。（三）郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。（四）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。六、股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：(02)2325-3800)參、特此公告。