

柏登生醫公司公告
1.董事會決議或公司決定日期:107/11/192.發行股數:4,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:40,000,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留15%,計600,000股由員工承購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數依每仟股認購73.1182股之比例認購。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,股東得於停止過戶日起五日內自行拼湊成整股認購,原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認足之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:107/12/1013.最後過戶日:107/12/0514.停止過戶起始日期:107/12/0615.停止過戶截止日期:107/12/1016.股款繳納期間:107/12/14 - 107/12/2017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/11/1918.委託代收款項機構:臺灣新光商業銀行南東分行。19.委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行復興分行。20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案,業經呈奉金融監監督管理委員會107年7月10日金管證發字第1070324765號函核准在案,另經金融監監督管理委員會107年10月3日金管證發字第1070336257號函同意延長現金增資募集期間。
1.事實發生日:107/11/062.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年11月5日證櫃審字第1070051994號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行融資額度使用情形如下:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月 ------------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 9,253 5,523 53,253 營運活動現金流入(出) (3,130) (8,200) (5,600) 投資活動現金流入(出) (600) (4,070) (400) 籌資活動現金流入(出) 0 60,000 0 期末餘額 5,523 53,253 47,253 (2)預估未來三個月之銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元 項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月 ------------- ---------- ---------- ---------- 融資額度 0 0 0 已用額度 0 0 0 額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/10/293.報導內容:107年10月29日經濟日報C06版報導本公司「日前公告旗下牙科產品美激原膠原蛋白膜取得歐盟銷售核准,預期最快2019年問市」、「另一重要產品生物眼角膜進行臨床試驗,也在近期獲得德國批准增加收案醫院,預計明年完成收案,下半年申請上市。」等內容。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述報導本公司產品上市時程、臨床測試進度等內容係屬媒體推估,特此澄清。(2)本公司營運概況與財務資訊均揭露於公開資訊觀測站,並設有發言人及代理發 言人體系,以作為對外資訊公告及聯絡之窗口。6.因應措施:透過發言人於公開資訊觀測站予以說明。7.其他應敘明事項:無
本公司牙科產品美激原膠原蛋白膜(Aongen Collagen Membrane) 正式取得歐盟銷售許可1.事實發生日:107/10/192.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第三類醫療器材牙科產品美激原膠原蛋白膜 (Aongen Collagen Membrane)正式取得歐盟銷售許可,許可證證號為11282-2017-CE-RGC-NA-PS,將可於歐盟地區銷售美激原膠原蛋白膜 (Aongen Collagen Membrane) 產品。6.因應措施:本公司將正式展開美激原膠原蛋白膜 (Aongen Collagen Membrane) 等各項牙科產品於歐盟市場開發、市場推廣及行銷作業。7.其他應敘明事項:無
代子公司Aeon Astron Europe B.V.公告生物眼角膜 人體試驗增加收案醫院申請已取得德國聯邦衛生部所屬之 德國聯邦藥品及醫療器材研究院核准1.事實發生日:107/10/092.公司名稱:Aeon Astron Europe B.V.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):為本公司100%持有之子公司5.發生緣由:本公司100%持有之子公司Aeon Astron Europe B.V.向德國聯邦衛生部(Bundesministerium fur Gesundheit)所屬之德國聯邦藥品及醫療器材研究院(Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medizinprodukte,簡稱BfArM)申請生物眼角膜人體試驗增加收案醫院申請,已正式獲得核准。6.因應措施:本公司100%持有之子公司Aeon Astron Europe B.V.原於德國科隆大學(Universitat zu Koln)進行生物眼角膜人體試驗,經本次核准後,將增加德國波鴻魯爾大學附設醫院(Universitatsklinikum der Ruhr-Universitat Bochum)作為生物眼角膜人體試驗之收案醫院,期能加快生物眼角膜人體試驗收案進度。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/10/032.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年現金增資發行新股案,因近期國內資本市場行情變化不定,為使本次資金得順利募集完成,確保增資計畫順利進行,故尋求最適發行時點,以維護公司利益及股東權益,本公司董事會授權董事長向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報擬延長107年現金增資募集期間至108年1月10日,該申報案業經金管會107年10月3日金管證發字第1070336257號函核備在案。6.因應措施:一、107年現金增資停止過戶及繳款期間等相關事宜,將另行公告之。二、承諾書柏登生醫股份有限公司107年現金增資發行普通股乙案,因近期國內資本市場行情變化不定,為使本次資金得順利募集完成,以確保增資計畫順利進行,導致須延長現金增資募集期間。上述現金增資募集期間對原股東、員工以及認股人權益應尚無重大影響,然若因此發生損害並以書面舉證合理說明權益受損部份,本人承諾負賠償之責任。 立書承諾人:賴 弘 基7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/09/212.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司107年現金增資發行普通股4,000,000股,每股面額新台幣10元發行,計新台 幣40,000,000元,業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)107年7月10日金管證 發字第1070324765號函申報生效在案。二、因近期國內資本市場行情變化不定,為使本次資金得順利募集完成,確保增資計畫 順利進行,故尋求最適發行時點,以維護公司利益及股東權益,本公司董事會授權 董事長向金管會申報擬延長107年現金增資募集期間。6.因應措施:107年現金增資停止過戶及繳款期間等相關事宜,將俟金管會核准後另行公告。7.其他應敘明事項:無
代子公司上海柏登生物科技有限公司公告現金增資 及引進策略投資人相關事宜 1.事實發生日:107/09/172.公司名稱:上海柏登生物科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%5.發生緣由:本公司107年9月17日董事會決議通過子公司上海柏登生物科技有限公司(以下簡稱上海柏登或該公司)現金增資及引進策略投資人相關事宜,詳細內容說明如下: 1.上海柏登為本公司透過100%持有子公司上海益恩醫療器械有限公司(以下簡稱 上海益恩)所持有之子公司,為本集團規劃未來於中國之營運據點,該公司目 前註冊資本金為人民幣500萬元,上海益恩為唯一股東。 2.為引進策略投資人,並開拓中國市場,上海柏登擬辦理現金增資,募集上限為 人民幣2,500萬元,並由策略投資人全數認購,現金增資完畢後,上海益恩持股 比率至少達75%。 3.本公司107年9月17日董事會決議授權賴弘基董事長處理上海柏登現金增資以及 與策略投資人簽定投資協議等等相關事宜。6.因應措施:發布重大訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年第二季合併財務報表業經107年8月10日董事會通過,茲說明相關情形如下:1.合併資產負債表 107年6月30日 106年6月30日流動資產(千元) 104,732 76,167非流動資產(千元) 35,596 42,787資產總計(千元) 140,328 118,954流動負債(千元) 24,295 50,083非流動負債(千元) - 22,475負債總計(千元) 24,295 72,558股本(千元) 465,000 345,000資本公積(千元) 550,327 486,661保留盈餘(千元) (888,050) (772,018)其他權益(千元) (11,244) (13,247)權益總計(千元) 116,033 46,396負債及權益總計(千元) 140,328 118,9542.合併綜合損益表 107年上半年 106年上半年營業收入(千元) 12,215 14,751營業成本(千元) 4,388 13,502營業毛利(損)(千元) 7,827 1,249營業費用(千元) 65,923 61,993營業利益(損失)(千元) (58,096) (60,744)營業外收入及支出合計(千元) 4,429 3,140稅前淨利(損)(千元) (53,667) (57,604)本期淨利(損)(千元) (53,667) (57,604)本期綜合(損)益總額(千元) (51,364) (56,745)基本每股盈餘(損失)(元) (1.15) (1.67)3.合併現金流量表 107年上半年 106年上半年營業活動之淨現金流入(流出)(千元) (36,406) (52,512)投資活動之淨現金流入(流出)(千元) (1,219) (4,173)籌資活動之淨現金流入(流出)(千元) (3,042) 48,609匯率變動對現金及約當現金影響(千元) (491) 699本期現金及約當現金增加數(千元) (41,158) (7,377)期初現金及約當現金餘額(千元) 87,811 50,757期末現金及約當現金餘額(千元) 46,653 43,3806.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/07/192.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司106年度年報第100頁,揭露最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫之情形。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後之年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:賴弘基 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:賴弘基 本公司董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:配合本公司董事全面改選6.新任生效日期:107/06/157.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長(2)獨立董事:曾 厚 臺北醫學大學醫學系教授(3)獨立董事:沈仰斌 元智大學管理學院財務金融學群教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長(2)獨立董事:曾 厚 臺北醫學大學醫學系教授(3)獨立董事:沈仰斌 元智大學管理學院財務金融學群教授5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:本公司第三屆薪資報酬委員會配合董事會全面改選解任,新任董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員,任期同本屆董事會,自107年6月8日起至110年6月7日止。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/16 ~ 107/06/158.新任生效日期:107/06/159.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/06/152.增資資金來源:現金3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:40,000,000元6.發行價格:每股不低於新台幣15元7.員工認購股數或配發金額:600,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股認購73.1182股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,股東得於認股基準日起五日內自行拼湊成整股認購,原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認足之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)本公司經107年6月15日董事會決議擬辦理現金增資發行普通股4,000,000股,每股 面額新台幣10元,發行價格為每股不低於新台幣15元溢價發行,預計募集金額為 至少新台幣60,000,000元。 (2)本次現金增資實際發行價格擬授權董事長依營運績效、產業前景、同業股價、最近 年度每股淨值與本公司興櫃市場價格等因素,以不低於每股新台幣15元訂定之。 (3)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後,擬授權董事長訂定認股基準日、增資 基準日及其他辦理本次現金增資相關事宜。 (4)本次辦理現金增資之主要內容(如資金來源、發行股數、發行條件、資金運用計劃 項目、預計進度、預計可能效益等)及其他發行相關事宜,如遇法令變更,經主管 機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時,擬授權董事長全權 處理之。 (5)為配合本次現金增資相關發行事宜,擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理 現金增資之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。
本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen CollagenMatrix) 正式取得衛生福利部醫療器材許可證1.事實發生日:107/06/142.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 正式取得衛生福利部醫療器材許可證,許可證證號為衛部醫器製字第006112號,將可於台灣銷售視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 產品。6.因應措施:本公司將正式展開視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 等各項眼科產品開發、市場推廣及行銷作業。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/06/082.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安永聯合會計師事務所林麗凰、蕭翠慧會計師查核完畢,經本公司107/04/20董事會通過,並提報本公司107年股東常會承認,累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。6.因應措施:已依法於107年股東常會報告7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/082.舊任者姓名及簡歷:(01)董 事:賴弘基 本公司董事長(02)董 事:廖英智 中租控股(股)公司執行副總經理(03)董 事:昕欣投資有限公司(04)董 事:鉑泰生醫(股)公司(05)獨立董事:胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長(06)獨立董事:曾 厚 臺北醫學大學醫學系教授(07)獨立董事:沈仰斌 元智大學管理學院財務金融學群教授(08)監 察 人:陳忠興 群泰生物科技(股)董事兼副總經理(09)監 察 人:楊葉承 東吳大學會計學系副教授(10)監 察 人:鄭立雄 三龍產業(股)總經理(11)監 察 人:吳蕙棻 仲宬科技投資有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:(01)董 事:賴弘基 本公司董事長(02)董 事:廖英智 中租控股(股)公司執行副總經理(03)董 事:蘇盟元 昕欣投資有限公司董事長(04)董 事:鉑泰生醫(股)公司(05)獨立董事:胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長(06)獨立董事:曾 厚 臺北醫學大學醫學系教授(07)獨立董事:沈仰斌 元智大學管理學院財務金融學群教授(08)監 察 人:陳忠興 群泰生物科技(股)董事兼副總經理(09)監 察 人:楊葉承 東吳大學會計學系副教授(10)監 察 人:鄭立雄 三龍產業(股)總經理(11)監 察 人:林尚明 亞東技術學院教授4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:配合本公司股東常會決議董事會全面改選6.新任董事選任時持股數:(01)董 事:賴弘基 6,285,092股(02)董 事:廖英智 0股(03)董 事:蘇盟元 213,875股(04)董 事:鉑泰生醫(股)公司 1,869,868股(05)獨立董事:胡俊弘 0股(06)獨立董事:曾 厚 0股(07)獨立董事:沈仰斌 0股(08)監 察 人:陳忠興 205,110股(09)監 察 人:楊葉承 0股(10)監 察 人:鄭立雄 0股(11)監 察 人:林尚明 181,916股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/16 ~ 107/06/158.新任生效日期:107/06/089.同任期董事變動比率:為全面改選,故不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:107/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事:賴弘基(2)董 事:廖英智(3)董 事:蘇盟元(4)獨立董事:胡俊弘(5)獨立董事:曾 厚(6)獨立董事:沈仰斌3.許可從事競業行為之項目:(1)董 事:賴弘基 1.荷蘭Aeon Astron Europe B.V.董事長 2.美國Aeon Astron USA Inc.董事長 3.荷蘭Aeon International B.V.董事長 4.印度Aeon Ajanta India Pvt. Ltd.董事長 5.鉑泰生醫(股)董事長 6.Neo Era Holding Inc.董事長 7.清弘生醫(股)董事長 8.群泰生物科技(股)董事長 9.百醫醫材科技(股)董事 10.荷蘭Ubiquity Europe B.V.董事長 11.優必克(股)董事(2)董 事:廖英智 1.中租控股(股)執行副總經理 2.中租控股(股)策略長暨發言人 3.Asia Sermkij Leasing Public CO., Ltd.董事 4.Chailease International Company (UK) Limited董事 5.CL Capital Management Company Limited董事 6.CLJ Investment Partners Company Limited董事 7.中租企業(股)公司董事 8.中租實業(股)公司董事 9.Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.董事 10.先鋒投顧董事 11.德記洋行(股)獨立董事(3)董 事:蘇盟元 1.元泰積體電路(股)公司董事 2.昕欣投資有限公司董事長(4)獨立董事:胡俊弘 1.台北醫學大學拇山綠杏講座教授 2.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長 3.國際皮膚醫學會聯盟(ILDS)國際理事 4.皮膚科學發展文教基金會董事 5.臺北醫學大學董事 6.中華民國紅十字會總會理事 7.台北市紅十字會理事 8.歐洲文教交流基金會董事(5)獨立董事:曾 厚 臺北醫學大學醫學系教授(6)獨立董事:沈仰斌 1.元智大學管理學院財務金融學群教授 2.福華電子(股)獨立董事及薪資報酬委員 3.泓格科技(股)獨立董事及薪資報酬委員會召集人 4.漢通創投董事 5.生華創投董事 6.永虹先進材料薪資報酬委員會召集人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:(1)承認106年度營業報告書及財務報表案(2)承認106年度盈虧撥補案(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過修訂「取得處分資產作業程序」案(5)全面改選董事及監察人案(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:107/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)本公司第七屆獨立董事:胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長(2)本公司第七屆獨立董事:曾 厚 臺北醫學大學醫學系教授(3)本公司第七屆獨立董事:沈仰斌 元智大學管理學院財務金融學群教授4.新任者姓名及簡歷:尚待本公司第八屆董事會聘任。5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任6.異動原因:本公司第三屆薪資報酬委員會委員由本公司第七屆董事會所聘任,因本公司第七屆董事會於107年6月8日本公司107年股東常會全面改選後解任,依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第三條第三項規定:「本委員會委員之任期與該屆董事會任期相同」,故本公司第三屆薪資報酬委員會委員亦一併解任。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/16 ~ 107/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/05/092.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告107年3月份營業收入資訊中,關於單月之營業收入及累積營業收入2,629仟元及6,904仟元係屬誤植,擬分別更正為2,547仟元及6,822仟元。其乃因營業外收入誤植於營業收入,更正後對於本公司損益並無影響。更正前後107年3月份營業收入資訊如下:更正前:本月營業收入淨額: 2,629仟元本年累計營業收入淨額: 6,904仟元更正後:本月營業收入淨額: 2,547仟元本年累計營業收入淨額: 6,822仟元6.因應措施:將重新公告107年3月營業收入金額。7.其他應敘明事項:無1.
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