榮眾科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司分配102年度現金股利事宜。三、依據：本公司103年06月13日股東常會決議通過102年度盈餘分配案及103年06月13日董事會決議通過除息基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月03日至103年07月07日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 42,000,000股、金額： 420,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 33,075,000股、金額： 330,750,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 33,075,000股、金額： 330,750,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於88年01月07日；最近一次修訂日期為101年06月13日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.26000000元，（即每壹股盈餘分配 1.26000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 41,674,500元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 1,417,500元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 33,075,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月13日股東會通過＊其他應敘明事項：本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，將授權董事會調整配息率。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月07日除權/除息交易日：103年07月01日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月02日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓辦理過戶機構電話：(02) 3393-0898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月02日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月02日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無。七、其他應公告事項：現金股利發放日期為103年07月24日（星期四），本公司將以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。八、特此公告

1.股東會日期:103/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司102年度盈餘分配案，決議分配如下:股東紅利普通股每股配發現金股利1.26元。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量時，授權董事會調整配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1.26元，計新台幣 41,674,500 元。4.除權（息）交易日:103/07/015.最後過戶日:103/07/026.停止過戶起始日期:103/07/037.停止過戶截止日期:103/07/078.除權（息）基準日:103/07/079.其他應敘明事項:(1)訂定103/07/24為現金股利發放日(2)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/133.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號4.召集事由:(一)報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)102 年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項 (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/156.停止過戶截止日期:103/06/137.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2014/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.26000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,674,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,268,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,417,500　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:102/11/182.公司名稱:榮眾科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司許澤東副總經理辭職6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司許澤東先生因個人生涯規劃，依公司提供之優退方案提出退休申請，請辭副總經理乙職，自102年12月01日起離職生效。

1.發生變動日期:102/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　簡歷董 事　 許凱雄　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司財務長獨立董事　 郭香蘭　　　　　　　中強光電股份有限公司財務長獨立董事　 林上文　　　　　　　中信證券(股)公司經理4.新任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　簡歷獨立董事　 邱健民　　　　　　　達運精密(景智電子)資深副總經理獨立董事　 李樹宗　　　　　　　州巧科技(股)公司副總經理獨立董事　 何哲仁　　　　　　　永豐金證券(股)公司財務顧問部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，重新聘任三位薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/24_102/06/238.新任生效日期:102/06/149.其他應敘明事項:(1)薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事任期截止日。(2)本公司第二屆薪資報酬委員召集人由邱健民獨立董事擔任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.24元，計新台幣 7,938,000 元。4.除權（息）交易日:102/07/025.最後過戶日:102/07/036.停止過戶起始日期:102/07/047.停止過戶截止日期:102/07/088.除權（息）基準日:102/07/089.其他應敘明事項:(1)訂定102/08/01為現金股利發放日(2)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.股東會日期:102/06/062.重要決議事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司101年度盈餘分配案，決議分配如下:股東紅利普通股每股配發現金股利0.24元。(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(4)選舉第6屆董事及獨立董事(4席董事+3席獨立董事)案：新任董事：前研科技股份有限公司代表人：?彊?台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人：黃偉彬台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人：Jorg Helmut Hohnloser台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人：許凱雄新任獨立董事：邱健民、李樹宗、何哲仁(5)解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量時，授權董事會調整配息率。

公告本公司102年06月06日股東常會選舉第六屆董事及獨立董事當選名單。1.發生變動日期:102/06/062.舊任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　　　　　簡歷董　 事　 ?彊?　　　　　　　　　　 　本公司董事長　　　　 (前研科技股份有限公司代表人)董　 事　 黃偉彬　　　　　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司董事長　　　　 (台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人)董　 事　 Jorg Helmut Hohnloser　 　　馬來西亞商前研股份有限公司董事　　　　 (台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人)董　 事　 許凱雄　　　　　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司財務長　　　　 (台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人)董 　事　 蔡榮峰　　　　　　　　　　　本公司常務顧問獨立董事　 陳和憲　　　　　　　　　　　大量科技股份有限公司獨立董事獨立董事　 郭香蘭　　　　　　　　　　　中強光電股份有限公司財務長獨立董事　 林上文　　　　　　　　　　　中信證券(股)公司經理3.新任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　　　　　簡歷董　 事　 ?彊?　　　　　　　　　　　 本公司董事長　　　　 (前研科技股份有限公司代表人)董　 事　 黃偉彬　　　　　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司董事長　　　　 (台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人)董　 事　 Jorg Helmut Hohnloser　 　　馬來西亞商前研股份有限公司董事　　　　 (台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人)董　 事　 許凱雄　　　　　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司財務長　　　　 (台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人)獨立董事　 邱健民　　　　　　　　　　　達運精密(景智電子)資深副總經理獨立董事　 李樹宗　　　　　　　　　　　州巧科技(股)公司副總經理獨立董事　 何哲仁　　　　　　　　　　　永豐金證券(股)公司財務顧問部協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:職　 稱　 姓　名　　　　　　　　　　　選任時持股數董　 事　 ?彊?　　　　　　　　　　　7,644,220 股　　　　 (前研科技股份有限公司代表人)董　 事　 黃偉彬　　　　　　　　　　　9,386,750 股　　　　 (台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人)董　 事　 Jorg Helmut Hohnloser 　　　9,386,750 股　　　　 (台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人)董　 事　 許凱雄　　　　　　　　　　　9,386,750 股　　　　 (台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人)獨立董事　 邱健民　　　　　　　　　　　 0 股獨立董事　 李樹宗　　　　　　　　　　　 0 股獨立董事　 何哲仁　　　　　　　　　　　 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/24_102/06/238.新任生效日期:102/06/06_105/06/059.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:董事?彊?業經本公司102/06/06董事會議推選為董事長。

1.股東會決議日:102/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:?彊?董事,黃偉彬董事,Jorg Helmut Hohnloser董事,許凱雄董事,邱健民董事,李樹宗董事,何哲仁董事前研科技股份有限公司 (?彊?董事所代表之法人)馬來西亞商前研股份有限公司 (黃偉彬董事,Jorg Helmut Hohnloser董事,許凱雄董事 所代表之法人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:102/06/06_105/06/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:?彊?董事,黃偉彬董事,許凱雄董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無錫前進半導體科技有限公司 董事長：?彊?無錫前進半導體科技有限公司 董事 ：黃偉彬、許凱雄8.所擔任該大陸地區事業地址:郵遞區號214028無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體元器件和集成電路專用設備清洗；半導體器件專用零件、集成電路及微型元件的零件、晶圓清洗；半導體清洗技術的開發。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:馬來西亞商前研股份有限公司(INDIRECT SHAREHOLDING)：(投資金額為 USD310,001；持股比例為16.25%)12.其他應敘明事項:於本屆董事任期中，如有法人股東依公司法第27條第3項規定改派代表人者，此解除之決議對新任代表人亦有相同效力。

公告本公司102年06月06日因應股東會董事改選，審計委員會成員異動事宜。1.發生變動日期:102/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　簡歷獨立董事　 陳和憲　　　　　　　大量科技股份有限公司獨立董事獨立董事　 郭香蘭　　　　　　　中強光電股份有限公司財務長獨立董事　 林上文　　　　　　　中信證券(股)公司經理4.新任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　簡歷獨立董事　 邱健民　　 　　　 　達運精密(景智電子)資深副總經理獨立董事　 李樹宗　　　　　　　州巧科技(股)公司副總經理獨立董事　 何哲仁　　　　　　　永豐金證券(股)公司財務顧問部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/24_102/06/238.新任生效日期:102/06/06_105/06/059.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　簡歷董 事　 許凱雄　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司財務長獨立董事　 郭香蘭　　　　　　　中強光電股份有限公司財務長獨立董事　 林上文　　　　　　　中信證券(股)公司經理4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/24_102/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/062.舊任者姓名及簡歷:職　稱　 姓　名　　　 　　簡歷董　事　 ?彊?　　　　　 本公司董事長 (前研科技股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:職　稱　 姓　名　　　 　　簡歷董　事　 ?彊?　　　　　 本公司董事長 (前研科技股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選?彊?董事續任董事長6.新任生效日期:102/06/067.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：許澤東、本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：蔡裕民、本公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調動7.生效日期:102/04/178.新任者聯絡電話:蔡裕民(06)653-3966#1599.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/04/172.舊任者姓名及簡歷:許澤東 榮眾科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蔡裕民 榮眾科技股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:公司職務晉升6.新任生效日期:102/04/177.其他應敘明事項:茲因公司內部職務調動，原許澤東總經理調任負責國際業務之副總經理，總經理一職由蔡裕民副總經理升任。

1.董事會決議日期:102/04/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡裕民總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/04/172.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號4.召集事由:(一)報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)101 年度審計委員會查核報告書。 (3)修訂本公司『董事會議事規則』案報告。 (4)報告本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對可分配盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額。 (二)承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。【102/04/17董事會新增提案】 (2)改選董事及獨立董事案。 (3)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2013/03/18　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.24000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7938000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：460916　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：1019775　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號4.召集事由:(一)報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)101 年度審計委員會查核報告書。 (3)修訂本公司『董事會議事規則』案報告。 (4)報告本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對可分配盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額。 (二)承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)改選董事及獨立董事案。 (2)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:無。