榮輪科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/01/182.發生緣由:董事會決議日期：108/01/18股東會召開日期：108/06/21股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：(1)一○七年度營業報告。(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。(二)承認事項：(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)一○七年度盈餘分配案。(三)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自108/04/23起至108/06/21止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/01/182.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭士華4.舊任簽證會計師姓名2:張字信5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭士華7.新任簽證會計師姓名2:吳俊源8.變更會計師之原因:茲因配合安侯建業聯合會計師事務所內部業務調整，自民國一○七年度起財務報告簽證會計師由郭士華會計師及張字信會計師改為郭士華會計師及吳俊源會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/11/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/092.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰107/08/09(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息(3)發放股利種類及金額︰普通股現金股利：新台幣120,645,960元，每股配發2.0元(4)最後過戶日︰107/08/10(5)停止過戶起始日期︰107/08/11(6)停止過戶截止日期︰107/08/15(7)除(權)息基準日︰107/08/153.因應措施:無4.其他應敘明事項:預計107年9月25日發放現金股利。

1.事實發生日:107/08/092.發生緣由:本公司107年6月合併營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)當月營業收入淨額：更正前496,638仟元，更正後482,845仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前3,254,841仟元，更正後3,241,048仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議承認事項：(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○六年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：小林大裕董事：田中直治董事：中村不二男董事：高村隆太郎董事：馬英杰董事：劉文卿董事：林慶星獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福監察人：張丕光監察人：仁平政彥監察人：張文譯3.新任者姓名及簡歷:董事：小林大裕董事：田中直治董事：中村不二男董事：高村隆太郎董事：馬英杰董事：劉文卿董事：林慶星獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福監察人：張丕光監察人：仁平政彥監察人：張文譯4.異動原因:任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：小林大裕7,339,661股董事：田中直治4,060,000股董事：中村不二男3,045,000股董事：高村隆太郎3,500,000股董事：馬英杰197,500股董事：劉文卿166,500股董事：林慶星170,000股獨立董事：黃貴英0股獨立董事：許銘福0股監察人：張丕光26,378股監察人：仁平政彥2,350,000股監察人：張文譯0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/237.新任生效日期:107/06/218.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:本公司之子公司「深圳薩凱益科技有限公司」因目前已無業務運作，經評估後認為未來經營並無效益，擬辦理解散清算事宜。3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:107年6月21日董事會決議通過。

1.董事會決議日:107/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:107/06/217.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：小林大裕董事：田中直治董事：中村不二男董事：高村隆太郎董事：馬英杰董事：劉文卿董事：林慶星3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/06/21~110/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:董事會決議106年度盈餘分派。3.因應措施:(1)董事會決議日期:107/04/25(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣120,645,960元，每股配發新台幣2.0元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:本公司106年12月合併營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)當月營業收入淨額：更正前711,228仟元，更正後716,140仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前5,949,057仟元，更正後5,953,969仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/262.發生緣由:董事會決議日期：107/01/26股東會召開日期：107/06/21股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：(1)一○六年度營業報告。(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。(3)一○六年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)一○六年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)本公司董事及監察人全面改選案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自107/04/23起至107/06/21止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下：(1)受理期間：自107年4月14日起至107年4月24日下午五時止。(2)受理地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，電話：04-7685007。(3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。(二)受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自107年4月14日起至107年4月24日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(三)關於本公司106年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。

1.事實發生日:106/11/172.發生緣由:為配合營運所需，本公司經董事會決議通過以新台幣壹億伍仟萬元之額度內授權董事長於台灣成立百分之百持股之子公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關擬設立之子公司名稱、董監事人員及總經理之指派及本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/08/102.發生緣由:本公司106年6月合併營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)當月營業收入淨額：更正前430,320仟元，更正後432,373仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,692,798仟元，更正後2,694,851仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/102.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰106/08/10(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息(3)發放股利種類及金額︰普通股現金股利：新台幣96,516,768元，每股配發1.6元(4)最後過戶日︰106/08/14(5)停止過戶起始日期︰106/08/15(6)停止過戶截止日期︰106/08/19(7)除(權)息基準日︰106/08/193.因應措施:無4.其他應敘明事項:預計106年9月25日發放現金股利。

1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:本公司106年股東常會重要決議承認事項：(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。討論事項：(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:董事會通過經由本公司之子公司「榮輪機械(昆山)有限公司」之自有資金增資「昆山薩卡爾機械有限公司」，本次擬增加投資金額計人民幣650萬元，增資後累積投資金額計人民幣850萬元。3.因應措施:本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/212.發生緣由:董事會決議105年度盈餘分派。3.因應措施:(1)董事會決議日期:106/04/21(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣96,516,768元，每股配發新台幣1.6元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/212.發生緣由:董事會決議日期：106/04/21股東會召開日期：106/06/22股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：(1)一○五年度營業報告。(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。(3)一○五年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。(二)承認事項：(1)一○五年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自106/04/24起至106/06/22止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自106年4月14日起至106年4月24日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

1.事實發生日:106/04/212.發生緣由:本公司105年12月合併營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下:(1)當月營業收入淨額：更正前668,538仟元，更正後649,363仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前5,802,302仟元，更正後5,783,127仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無