欣桃天然氣公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:113/10/04

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:周皓瑜

4.新任者姓名及簡歷:房茂宏

5.異動原因:臨時董事會決議通過房茂宏董事為本公司董事長。

6.新任生效日期:113/10/04

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/28

2.發生緣由:董事會決議通過新任稽核簡崇泰先生任命案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/08/08

2.發生緣由:董事會通過稽核異動。

3.因應措施:原稽核陳碧雲小姐預計於112/10/31退休，暫由簡崇泰先生於112/11/01

代理職務，新任稽核待董事會通過任命案後另行公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/01

2.發生緣由:依證券交易所指示，修正本公司111年度股東會年報部分內容，修正頁數為：

封面頁、第1-3頁、第10頁、第13-15頁、第21-22頁、第37-39頁、第42-44頁、第48-49

頁及第170頁。

3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/01

2.發生緣由:依證券交易所指示，修正本公司111年度股東會年報部分內容，修正頁數為：

封面頁、第1-3頁、第10頁、第13-15頁、第21-22頁、第37-39頁、第42-44頁、第48-49

頁及第170頁。

3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜。

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月

03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配

股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作

業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/06/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:簡士善

4.新任者姓名及簡歷:簡士善

5.異動原因:任期屆滿改選，經董事會決議通過簡士善先生為本公司總經理。

6.新任生效日期:112/06/21

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/21

2.發生緣由:董事會通過委任俞佩綸先生為本公司財務經理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/06/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:周皓瑜

4.新任者姓名及簡歷:周皓瑜

5.異動原因:任期屆滿改選，經董事會決議通過周皓瑜董事為本公司董事長。

6.新任生效日期:112/06/21

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:本公司財務經理李明洋先生於112年4月1日離職，業經本公司第17屆

第13次董事會決議通過解除委任。

3.因應措施:因應措施:自112/4/1起，由副總經理許朝銘兼任財務部經理至新任

經理任職生效止。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/09

2.發生緣由:

(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限

公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券

股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。

(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市100中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，董事會決議如下:(1)股東會召開日期:110/07/22(2)股東會召開時間:上午十點整(3)股東會召開地點:桃園市桃園區法治路10號6樓(4)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/203.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/093.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/02/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:任季男4.新任者姓名及簡歷:周皓瑜5.異動原因:董事會決議通過周皓瑜董事為本公司董事長。6.新任生效日期:110/02/197.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/132.發生緣由:依證交所指示補正年報資料法人股東之主要股東董事及監察人所具專業知識及獨立性情形酬金級距表履行社會責任情形與誠信經營情形及採取措施公司有關人士辭職解任情形及審計公費變動比率應揭露情形員工及董監酬勞估列與實際經董事會通過執行情形生產及銷售依附件十七及十八表達勞資關係實際執行情形3.因應措施:補正後重新上傳(股東會後修訂本)4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/07/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃國瑞4.新任者姓名及簡歷:簡士善5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/07/027.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/122.舊任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人任季男董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人黃進興董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人丁國耀董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人謝琦偉董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人王怡文董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人蕭隆淑董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人陳靜如董事簡興記營造有限公司代表人簡征潭董事昌富實業股份有限公司代表人邱希庚董事敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞董事大坤投資股份有限公司代表人朱文輝董事天天利投資股份有限公司代表人卓賢成董事鴻惠企業有限公司代表人李賢聖董事昌富實業股份有限公司代表人邱建德董事徐自彊董事賴嘉祥監察人東和模具工業股份有限公司代表人李雪嬌監察人榮僑投資股份有限公司代表人黃奕炳監察人3.新任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人任季男董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人黃進興董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人丁國耀董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人謝琦偉董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人王怡文董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人蕭隆淑董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人陳靜如董事簡興記營造有限公司代表人簡征潭董事昌富實業股份有限公司代表人邱建德董事敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞董事大坤投資股份有限公司代表人朱文輝董事慧通投資股份有限公司當選董事昌富實業股份有限公司代表人邱建安董事晁暘投資有限公司代表人簡士善董事鴻惠企業有限公司代表人李賢聖董事東和模具工業股份有限公司代表人李雪嬌監察人東和模具工業股份有限公司代表人賴嘉祥監察人榮僑投資股份有限公司代表人黃奕炳監察人4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:國軍退除役官兵輔導委員會代表人任季男董事股數62628191股國軍退除役官兵輔導委員會代表人黃進興董事股數62628191股國軍退除役官兵輔導委員會代表人丁國耀董事股數62628191股國軍退除役官兵輔導委員會代表人謝琦偉董事股數62628191股國軍退除役官兵輔導委員會代表人王怡文董事股數62628191股國軍退除役官兵輔導委員會代表人蕭隆淑董事股數62628191股國軍退除役官兵輔導委員會代表人陳靜如董事股數62628191股簡興記營造有限公司代表人簡征潭董事股數102292股昌富實業股份有限公司代表人邱建德董事股數69704股敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞董事股數2365725股大坤投資股份有限公司代表人朱文輝董事股數2759101股慧通投資股份有限公司當選董事股數1305113股昌富實業股份有限公司代表人邱建安董事股數69704股晁暘投資有限公司代表人簡士善董事股數330688股鴻惠企業有限公司代表人李賢聖董事股數725403股東和模具工業股份有限公司代表人李雪嬌監察人股數387316股東和模具工業股份有限公司代表人賴嘉祥監察人股數387316股榮僑投資股份有限公司代表人黃奕炳監察人股數2124股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/02~109/06/117.新任生效日期:109/06/128.同任期董事變動比率:1/159.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/112.發生緣由:第十一頁持股比率更正3.因應措施:辦理補正4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/202.發生緣由:修正本公司民國108年12月營收及累計營收自結數更正前金額:108年12月營收金額283,496千元，累計金額3,612,502千元更正後金額:108年12月營收金額416,279千元，累計金額3,745,285千元3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/052.發生緣由:董事會決議通過簡征潭董事為本公司副董事長。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。