欣盟互動公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/242.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會授權董事長訂定105年除息基準日等相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:105年除息基準日等相關事宜，將由董事長訂定後另行公告。

1.證券名稱 :Cube Magic Interactive Limited2.交易日期:105/05/103.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易單位數量：900,000股每單位價格：美金1元交易總金額：美金900,000元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:不適用6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:900,000股/ 美金900,000元/ 100%/ 無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:佔總資產比例: 7.23%佔股東權益比率: 9.35%營運資金數額: 新台幣332,397仟元8.取得或處分之具體目的:業務發展9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:105/04/082.辦理資本變更登記完成日期:105/04/083.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 161,522,500 16,152,250 15,881,250 21.86減資後 158,812,500 15,881,250 15,881,250 21.86註：本次為註銷庫藏股271,000股，每股淨值以104年第2季合併財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於105年04月08日接獲台北市政府之變更登記核准函。

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B14.召集事由:一、討論事項(壹)：(1)修訂本公司「章程」案二、報告事項：(1)民國104年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司104年度決算報告。(3)104年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。三、承認事項：(1)本公司104年度決算表冊及營業報告書承認案。(2)本公司104年度盈餘分派承認案。四、討論事項(貳)：(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。(2) 修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理時間：自105年4月18日起至105年4月27日(上午十時至下午六時止)。(3)受理處所：育駿科技股份有限公司(105台北市松山區南京東路三段248號16樓之2)。 聯絡單位：財務部，聯絡電話：(02)2752-6001#801

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,469,375　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/252.減資緣由:本公司第一次及第二次買回庫藏股屆滿三年，將未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:2,710,000元4.消除股份:271,000股5.減資比率:1.68%6.減資後實收資本額:158,812,500元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為105/03/28

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣1,500,000元。(2)董監事酬勞金額：新台幣1,000,000元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.證券名稱 :本公司海外子公司(名稱未定)2.交易日期:NA3.交易數量`每單位價格及交易總金額:不超過美金一百萬元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:不適用6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:不適用7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:(1)因本次交易金額未確定，待金額確定後，另行公告。(2)營運資金數額：新台幣332,397仟元8.取得或處分之具體目的:業務發展9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/11/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:游曉翠小姐，頂華財務管理顧問有限公司副總經理黃志文先生，昇陽國際法律事務所律師康迪先生，英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長4.新任者姓名及簡歷:游曉翠小姐，頂華財務管理顧問有限公司副總經理黃志文先生，昇陽國際法律事務所律師康迪先生，英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/23~104/11/228.新任生效日期:104/06/269.其他應敘明事項:召集人由獨立董事游曉翠小姐擔任。

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告1.事實發生日:104/10/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:育駿一人有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):121518(4)原資金貸與之餘額(仟元):64800(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48600(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):113400(8)本次新增資金貸與之原因:子公司之營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1138(2)累積盈虧金額(仟元):-79995.計息方式:動撥時台灣銀行之基準利率6.還款之:(1)條件:無(2)日期:105/10/317.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1134008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.669.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:(1)本次董事會通過新增資金貸與金額為USD1,500,000，僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。(2)迄事實發生日止資金貸與餘額USD3,500,000，其中USD2,000,000將於104/10/31到期，本次新增額度USD1,500,000，於104/11/1方得動撥。(3)美金對新台幣匯率以1 : 32.4計算。

1.傳播媒體名稱:中央通訊社2.報導日期:104/08/273.報導內容:陸中信證券涉違法，台育駿科技董座被查4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司董事長並未涉及任何非法證券交易活動，目前亦未被警方要求協助調查，此事並不影響公司營運，特此澄清。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第28頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣38,909,063元，每股配發新台幣2.45元。4.除權（息）交易日:104/07/225.最後過戶日:104/07/236.停止過戶起始日期:104/07/247.停止過戶截止日期:104/07/288.除權（息）基準日:104/07/289.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於104/08/13

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:(1)承認103年度決算表冊及營業報告書(2)承認103年度盈餘分派案(3)通過修訂本公司「章程」案(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」案(6)完成董事全面改選(7)通過解除本公司董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:汪定國/董事3.許可從事競業行為之項目:汪定國/董事-育駿一人有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:汪定國、育駿科技股份有限公司董事長董事:謝歸璿、育駿科技股份有限公司總經理董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人邱昌煜、育駿科技股份有限公司副總經理董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人葉繼升、葉繼升律師事務所律師獨立董事:黃志文、昇陽國際法律事務所律師獨立董事:游曉翠、頂華財務管理顧問有限公司副總經理獨立董事:康迪、英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長3.新任者姓名及簡歷:董事:汪定國、育駿科技股份有限公司董事長董事:謝歸璿、育駿科技股份有限公司總經理董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人邱昌煜、育駿科技股份有限公司副總經理董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人葉繼升、葉繼升律師事務所律師獨立董事:黃志文、昇陽國際法律事務所律師獨立董事:游曉翠、頂華財務管理顧問有限公司副總經理獨立董事:康迪、英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:汪定國-800,000股董事:謝歸璿-45,500股董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人邱昌煜-4,767,250股董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人葉繼升-4,767,250股獨立董事:黃志文-2,500股獨立董事:游曉翠-0股獨立董事:康迪-0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/23 ~ 104/11/228.新任生效日期:104/06/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)

1.董事會決議日期:104/05/15

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B1

4.召集事由:

一、報告事項

(1)民國103年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司103年度決算報告。

(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。

二、承認事項

(1)本公司103年度決算表冊及營業報告書承認案。

(2)本公司103年度盈餘分派承認案。

三、討論及選舉事項

(1) 修訂本公司「章程」案。

(2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案。

增列<「取處程序」>。

(3) 修訂本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」案。

(4) 董事全面改選案。

(5) 解除本公司董事競業禁止限制案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選

人，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議

案及提名獨立董事候選人名單。

受理時間：自104年4月20日至104年4月29日止(每日上午十時~下午六時)。

受理處所：育駿科技股份有限公司(105台北市松山區南京東路三段248號16樓之2)。

聯絡單位:財務部，電話:(02)2752-6001#801。

1.董事會決議日期:104/05/152.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B14.召集事由:一、報告事項(1)民國103年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司103年度決算報告。(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。(4)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。二、承認事項(1)本公司103年度決算表冊及營業報告書承認案。(2)本公司103年度盈餘分派承認案。三、討論及選舉事項(1) 修訂本公司「章程」案。(2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案。 增列。(3) 修訂本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」案。(4) 董事全面改選案。(5) 解除本公司董事競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。受理時間：自104年4月20日至104年4月29日止(每日上午十時~下午六時)。受理處所：育駿科技股份有限公司(105台北市松山區南京東路三段248號16樓之2)。 聯絡單位:財務部，電話:(02)2752-6001#801。

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B14.召集事由:一、報告事項(1)民國103年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司103年度決算報告。(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。(4)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。二、承認事項(1)本公司103年度決算表冊及營業報告書承認案。(2)本公司103年度盈餘分派承認案。三、討論及選舉事項(1) 修訂本公司「章程」案。(2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3) 修訂本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」案。(4) 董事全面改選案。(5) 解除本公司董事競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。受理時間：自104年4月20日至104年4月29日止(每日上午十時~下午六時)。受理處所：育駿科技股份有限公司(105台北市松山區南京東路三段248號16樓之2)。 聯絡單位:財務部，電話:(02)2752-6001#801。

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.45000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,909,063　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,000,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,758,978　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元