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欣盟互動公司公告
1.事實發生日:108/10/182.發生緣由:本公司105年06月24日董事會之決議，執行買回庫藏股360,000股，因屆滿三年未轉讓員工，依公司法第167條之1規定，辦理註銷。3.因應措施:(1)減資金額:3,600,000元。(2)消除股份:360,000股。(3)減資比率:2.27%。(4)減資後實收資本額:155,212,500元。(5)減資基準日訂定為108年10月22日。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/06/212.發生緣由:股東會日期：108/06/21重要決議事項:(1)承認107年度決算表冊及營業報告書。(2)承認107年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。(7)未通過「一般董事不得支領車馬費及獨立董事不得支領薪資」案。年度財務報告是否經股東會承認：是。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/05/07
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜<增列討論事項>
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一).股東會召開日期:108/06/21
(二).股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
(三).召集事由:
1.報告事項
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
2.承認事項
(1)本公司107年度決算表冊及營業報告書案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
3.討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業
程序」案。
(4)修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。
(5)一般董事不得支領車馬費及獨立董事不得支領薪資案。
4.臨時動議
(四).停止過戶起始日期:108/04/23
(五).停止過戶截止日期:108/06/21
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜<增列討論事項>
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一).股東會召開日期:108/06/21
(二).股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
(三).召集事由:
1.報告事項
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
2.承認事項
(1)本公司107年度決算表冊及營業報告書案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
3.討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業
程序」案。
(4)修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。
(5)一般董事不得支領車馬費及獨立董事不得支領薪資案。
4.臨時動議
(四).停止過戶起始日期:108/04/23
(五).停止過戶截止日期:108/06/21
1.事實發生日:108/05/072.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一).股東會召開日期:108/06/21(二).股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(三).召集事由: 1.報告事項 (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)本公司庫藏股買回執行情形報告。 2.承認事項 (1)本公司107年度決算表冊及營業報告書案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。 3.討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業 程序」案。 (4)修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。 (5)一般董事不得支領車馬費及獨立董事不得支領薪資案。 4.臨時動議(四).停止過戶起始日期:108/04/23(五).停止過戶截止日期:108/06/21
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣61,580,000元。2.原預定買回之期間:108年4月1日至108年5月31日。3.原預定買回之數量(股):434,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10元至15元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108年4月1日至108年4月17日。6.本次已買回股份數量(股):427,0007.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,574,674元。8.本次平均每股買回價格(元):10.71元9.累積已持有自己公司股份數量(股):787,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.96%11.本次未執行完畢之原因:本公司於108年4月18日起終止興櫃股票櫃檯買賣，故買回庫藏股期間至108年4月17日止。12.其他應敘明事項:依財團法人櫃買中心發文字號證櫃審字第10800025182號，108年04月18日起終止育駿科技股份有限公司興櫃股票櫃檯買賣。
1.事實發生日:108/04/082.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/04/184.其它應敘明事項:依財團法人櫃買中心發文字號證櫃審字第10800025182號，108年04月18日起終止育駿科技股份有限公司興櫃股票櫃檯買賣。
1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓4.召集事由:一、報告事項(1)本公司107年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項(1)本公司107年度決算表冊及營業報告書案。(2)本公司107年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間：自108年4月15日起至108年4月24日(上午十時至下午五時止)。受理方式：書面方式，股東請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。受理處所：育駿科技股份有限公司，財務部(105台北市南京東路三段248號16樓之2)。
1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因組織調整，故取消107/03/23董事會決議之大陸子公司設立計畫。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:截至107年12月31日止，本公司累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:將依法提交108年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依證券櫃買中心公告內容為之。4.其它應敘明事項:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項第11款規定，於108年3月29日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。記者會新聞稿內容如下:本公司(育駿科技股份有限公司，興櫃股票代號5286)基於未來整體業務發展、經營策略調整考量下，於108年3月29日經董事會決議擬依相關法令申請終止證券商營業處所買賣興櫃股票。
1.董事會決議日期:108/03/292.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣61,580,000元。5.預定買回之期間:108年4月1日至108年5月31日。6.預定買回之數量(股):434,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣10元至15元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.73%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):360,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:105/06/27~105/08/26買回360,000股，尚未轉讓員工。12.已申報買回但未執行完畢之情形:105/06/27~105/08/26申報買回794,000股，實際買回360,000股。未執行完畢原因：為維護整體股東權益，兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。13.其他應敘明事項:「因本公司已申請終止股票登錄興櫃，故買回庫藏股期間將至OTC公告之終止買賣前一日止，即證券櫃檯買賣中心公告日之次十四日止。」
1.事實發生日:107/12/122.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應集團組織內部調整，經董事會決議通過辦理持股100%之子公司清算事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告1.事實發生日:107/10/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:育駿一人有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):75100(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24776(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24776(8)本次新增資金貸與之原因:子公司之營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1138(2)累積盈虧金額(仟元):-52355.計息方式:動撥時之台灣銀行基準利率計算6.還款之:(1)條件:無(2)日期:108/10/227.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):247768.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.559.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:美金兌台幣匯率以1 :30.97計算。
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告 1.事實發生日:107/06/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:CUBE MAGIC INTERACTIVE LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):80082(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30300(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30300(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):28615(2)累積盈虧金額(仟元):39225.計息方式:動撥時台灣銀行之基準利率6.還款之:(1)條件:無(2)日期:108/6/217.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):909008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.739.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:依6/21 國泰世華銀行即期平均匯率 1:30.3 換算台幣金額。
1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:游曉翠小姐，元大亞洲投資有限公司總經理黃志文先生，昇陽國際法律事務所主持律師康迪先生，英商移動應用公司總裁4.新任者姓名及簡歷:游曉翠小姐，元大亞洲投資有限公司總經理黃志文先生，昇陽國際法律事務所主持律師康迪先生，英商移動應用公司總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:汪定國 育駿科技股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:汪定國 育駿科技股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選汪定國先生續任董事長6.新任生效日期:107/06/227.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:游曉翠小姐，元大亞洲投資有限公司總經理黃志文先生，昇陽法律事務所主持律師康迪先生，英商移動應用公司總裁4.新任者姓名及簡歷:游曉翠小姐，元大亞洲投資有限公司總經理黃志文先生，昇陽法律事務所主持律師康迪先生，英商移動應用公司總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/06/222.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因發展業務所需，設立100%持股之香港子公司-CUBE MAGIC LIMITED，額定資本額為港幣七百八十萬元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
本公司及子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第一款規定辦理公告1.事實發生日:107/06/222.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:CUBE MAGIC INTERACTIVE LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):80082(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30300(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求(1)接受資金貸與之公司名稱:CUBE MAGIC LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:同一母公司之關係企業(3)資金貸與之限額(仟元):80082(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30300(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):909004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.735.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:1.依6/21國泰世華銀行即期平均匯率 1:30.3 換算台幣金額。
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