欣盟互動公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/08/242.發生緣由:股東會日期：110/08/24重要決議事項:(1)承認109年度決算表冊及營業報告書。(2)承認109年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)完成董事全面改選。(5)通過解除本公司董事競業禁止限制案。年度財務報告是否經股東會承認：是。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/082.發生緣由:本公司因組織調整，故取消108/12/20董事會決議之新加坡公司設立計畫。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/082.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/08(2)股東會召開日期：110/08/24(3)股東會召開時間：上午九時正(4)股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期:110/03/304.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過對100%持股之香港子公司欣游互動有限公司現金增資案1.事實發生日:110/06/082.發生緣由:為充實香港子公司之營運資金。3.因應措施:本公司擬對香港子公司增資HKD7,800,000，增資前後本公司持股皆為100%。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂110年6月22日股東會。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:截至109年12月31日止，本公司累積虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:將依法提交110年股東常會報告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利3.因應措施:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：04.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:游曉翠小姐、黃志文先生、康迪先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。3.因應措施:(1)游曉翠小姐，具有財務、會計及風險管理專才，為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(2)黃志文先生，具有法律專才，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(3)康迪先生，具有數位科技及管理專才，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜一、股東會召開日期：110/06/22(星期二)早上九時二、股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓三、召集事由： (一)報告事項 1.本公司109年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司109年度決算報告。 3.本公司虧損達實收資本額二分之一。 (二)承認事項 1.本公司109年度決算表冊及營業報告書案。 2.本公司109年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司章程案。 2.本公司董事全面改選案。 3.解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股票停止過戶期間：110/04/24~110/06/22。

1.事實發生日:110/01/282.發生緣由:本公司於民國109年6月19日經股東常會決議通過本公司變更名稱，並經臺北市政府於民國110年01月14日府產業商字第10957335610號函核准變更登記在案，依法辦理本公司有價證券名稱變更，本公司已發行之股票擬進行全面換發。3.因應措施:(一)公司更名換發有價證券作業計畫如下： (1)換發有價證券名稱：原名「育駿科技股份有限公司」更名為「欣盟互動股 份有限公司」，股票代號未變動，仍為「5286」。 (2)應換發有價證券股份總額，包括歷年發行之全部股票，至目前為止合計普 通股15,521,250 股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣155,212,500元， 每壹股換發新股票壹股，採無實體方式登錄及交付。 (3)無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發，換發 比率為100%。 (4)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。(二)換發股票時程： (1)舊股票最後過戶日：民國110年2月18日。 (2)舊股票停止過戶期間：民國110年2月19日至民國110年2月23日止。 (3)全面換票基準日：民國110年2月23日。 (4)新股票換發日期：民國110年2月25日。 (5)新股票(採無實體發行) 登錄及交付日期訂為民國110年2月25日。自新股票 (採無實體發行) 登錄及交付之日起原登錄買賣之舊股票不得作為買賣交割 之標的。(三)換發之程序及手續： (1)本次換發之新票，一律採無實體方式登錄及交付，不需辦理任何手續。 (2)持有現股之股東請洽本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理 部，辦理股票換發。換發地點：台北市重慶南路一段2號5樓，本公司股務代 理機構凱基證券股份有限公司股務代理部，電話：(02) 2389-2999。(四)其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。(五)有關本案如有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更或修正時，授權董 事長全權處理。4.其他應敘明事項:無。

更正本公司109年12月合併營收及累計合併營收、背書保證與資金 貸放餘額資訊1.事實發生日:110/01/192.發生緣由:109年12月合併營收及累計合併營收以及背書保證與資金貸放餘額金額誤植，更正資訊如下: 更正前 更正後109年12月合併營收 29,140仟元 29,408仟元109年01-12月累計合併營收 311,912仟元 312,179仟元109年12月本公司資金貸放餘額 78,680仟元 79,744仟元109年12月各子公司資金貸放餘額 33,720仟元 34,176仟元109年12月本公司背書保證資訊：本月增減金額 56,200仟元 56,960仟元至本月份累計餘額 56,200仟元 56,960仟元本公司對子公司背書保證累計餘額 56,200仟元 56,960仟元3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司中文名稱由「育駿科技股份有限公司」更名為 「欣盟互動股份有限公司」，英文名稱由「Cube Magic Inc.」 更名為「ALL9FUN Inc.」1.事實發生日:110/01/152.發生緣由:一、本公司於109/06/19經股東會決議通過變更公司名稱暨修訂本公司「公司 章程」，並經台北市政府民國110/01/14府產業商字第10957335610號函核 准變更登記在案。 本公司中文名稱由「育駿科技股份有限公司」更名為「欣盟互動股份有限 公司」。二、本公司英文名稱由「Cube Magic Inc.」更名為「ALL9FUN Inc.」，經 經濟部國際貿易局核准在案。三、本公司股票代碼未變動仍為「5286」。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/08/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:汪定國/本公司董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:109/09/017.其他應敘明事項:因應本公司營運需要，董事會通過董事長兼任執行長一職。

1.事實發生日:109/06/192.發生緣由:股東會日期：109/06/19重要決議事項:(1)承認108年度決算表冊及營業報告書。(2)承認108年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。年度財務報告是否經股東會承認：是。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/192.發生緣由:一、本公司原名稱為「育駿科技股份有限公司」，經股東會決議通過修改公司章程變更公司名稱為「欣盟互動股份有限公司」。二、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本案須經完成相關程序及取得主管機關核准後，始生效。生效後將另行公告核准內容。

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜一、股東會召開日期:109/06/19(星期五)早上九時二、股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓三、召集事由: (一)報告事項： 1.本公司108年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司108年度決算報告。 3.本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司庫藏股買回執行情形報告。 5.本公司「董事會議事規則」修訂報告。 (二)承認事項 1.本公司108年度決算表冊及營業報告書案。 2.本公司108年度盈虧撥補案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股票停止過戶期間:109/04/21~109/06/19依公司法第172條之1規定，擬訂受理股東提案權期間、受理方式及處所如下：(一)受理期間：自109年4月13日起至109年4月22日十七時止。(二)受理方式：書面方式，股東應於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以 掛號函件寄送。(三)受理處所：育駿科技股份有限公司財務部(台北市南京東路三段248號16樓之2)。

1.事實發生日:109/02/252.發生緣由:本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形3.因應措施:(1)原預定買回股份總金額上限(元):新台幣88,679,000元(2)原預定買回之期間:108年12月23日至109年2月21日(3)原預定買回之數量(股):349,000股(4)原預定買回價格:每股新台幣15元以下(5)本次實際買回期間:108年12月23日至109年2月21日(6)本次已買回股份數量(股):349,000股(7)本次已買回股份總金額(元):新台幣4,222,250元(8)本次平均每股買回價格(元):12.10元(9)累積已持有自己公司股份數量(股):776,000股(10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5%4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:本公司董事會決議買回庫藏股3.因應措施:(1)買回目的：轉讓予員工。(2)買回股份總金額上限(仟元)：新台幣88,679仟元。(3)預定買回日期：108年12月23日至109年2月21日。(4)預定買回方式：股東得向本公司提出賣回所持有本公司股票之要約，股東欲賣回股票者，請填寫「股東賣回股票申請書」並於期限內寄達本公司(以本公司收到申請書正本之郵戳時間為準)，期限屆滿後本公司在不超過本次買回股票數量及金額之限額內，以出價較低者優先承諾並予以買回，本公司保留是否承諾買回之權利。(5)預定買回數量：349仟股(6)買回價格：每股新台幣15元以下。4.其他應敘明事項:(1)「股東賣回股票申請書」請至本公司官網(www.icubemagic.com)中之投資人專區→下載專區中下載。(2)申請書填寫完畢並蓋股東留存印鑑後，請掛號郵寄至育駿科技股份有限公司財會部(台北市松山區南京東路三段248號16樓之2，電話：02-2752-6001)。(3)本次買回股份之轉讓作業及相關事宜，依公司法第167條之1及本公司所訂定之「庫藏股轉讓員工辦法」規定辦理。

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:本公司因業務發展之需，擬由本公司或香港子公司成立100%持股之新加坡公司，資本額不超過美金一百萬元，並以該公司取得海外遊戲代理及營運。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本案經董事會通過後，授權董事長決定該新加坡公司之名稱、股本、營運項目、董事成員及組織定位(本公司之子公司或孫公司)，並指派公司人員依法令規定進行公司設立相關事宜。

1.事實發生日:108/11/052.發生緣由:公司註銷庫藏股辦理減資變更登記，業經台北市政府民國108年11月04日府產業商字第10855835300號函核准註銷庫藏股360,000股，減資金額為新台幣3,600,000元，減資後實收資本額為新台幣155,212,500元，變更登記完成。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。