歐普羅科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/252.舊任者姓名及簡歷:張慶杉，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張慶杉，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:107/05/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會成員3.舊任者姓名及簡歷:張經舟(宏軒集團副總)劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)4.新任者姓名及簡歷:張經舟(宏軒集團副總)劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿,董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會成員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/27~107/06/268.新任生效日期:107/05/25~110/05/239.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/24 2.法人名稱:玉祥興投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:玉祥興投資股份有限公司 代表人:馮忠義 玉祥興投資股份有限公司董事長5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 7.新任生效日期:107/05/248.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張經舟(宏軒集團副總)劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)4.新任者姓名及簡歷:張經舟(宏軒集團副總)劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/07~107/06/268.新任生效日期:107/05/24~110/05/239.其他應敘明事項:無

公告本公司107年股東常會決議解除新任董事及其代表人 從事競業禁止之限制1.股東會決議日:107/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張慶杉(欣普羅光電股份有限公司董事)董事:賴庭興(欣普羅光電股份有限公司董事)董事:玉祥興投資股份有限公司 代表人馮忠義 (玉祥興投資股份有限公司董事長)董事:陳家興(堡達實業股份有限公司經理)獨立董事:劉維和(大興電線電纜股份有限公司副總經理)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/05/242.重要決議事項:【報告事項】一、一○六年度營業報告書。二、一○六年度審計委員會查核報告書。【承認事項】一、一○六年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。二、一○六年度盈虧撥補案，無異議照案通過。【討論及選舉事項】一、全面改選董事案。二、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/05/242.舊任者姓名及簡歷:董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事)董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事)董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事)董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:玉祥興投資股份有限公司獨立董事:張經舟(宏軒集團副總)獨立董事:劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)獨立董事:邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)3.新任者姓名及簡歷:董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事)董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事)董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事)董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:玉祥興投資股份有限公司獨立董事:張經舟(宏軒集團副總)獨立董事:劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)獨立董事:邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:張慶杉625,135股董事:賴庭興686,244股董事:林德豐373,168股董事:王保羅563,892股董事:陳家興408,042股董事:玉祥興投資股份有限公司2,296,348股獨立董事:張經舟/0股獨立董事:劉維和/0股獨立董事:邱秋德/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/27~107/06/268.新任生效日期:107/05/24~110/05/239.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張經舟(宏軒集團副總)劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，第一屆薪酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/07~107/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款之情事，自107年4月26日起停止股票在證券商營業處所買賣1.事實發生日:107/04/192.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商凱基證券申請辭任，櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定公告，本公司股票自107年04月26日起停止股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/04/264.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月，未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者，櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:107/04/132.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導推薦券商凱基證券今日發函辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/30 2.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「合作金庫證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「凱基證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/052.股東會召開日期:107/05/243.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.一○六年度營業報告書。2.一○六年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項：1.一○六年度營業報告書及財務報表案。(下次董事會再行決議)2.一○六年度盈虧撥補案。(下次董事會再行決議)(三)選舉暨討論事項：1.全面改選董事案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:107/03/266.停止過戶截止日期:107/05/247.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣11,381,803元，每股配發新台幣0.35元4.除權（息）交易日:106/06/265.最後過戶日:106/06/276.停止過戶起始日期:106/06/287.停止過戶截止日期:106/07/028.除權（息）基準日:106/07/029.其他應敘明事項:現金股利發放日:106/07/21

1.股東會日期:106/05/242.重要決議事項:【報告事項】一、一○五年度營業報告書。二、一○五年度審計委員會查核報告書。三、一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告。【承認事項】一、一○五年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。二、一○五年盈餘分配案，無異議照案通過。【討論事項】一、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，無異議照案通過。二、修訂「公司章程」部份條文案，無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:106/03/072.股東會召開日期:106/05/243.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.一○五年度營業報告書。2.一○五年度審計委員會查核報告書。3.一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一○五年度營業報告書及財務報表案。2.一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/266.停止過戶截止日期:106/05/247.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2017/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,381,803　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/09/122.舊任者姓名及簡歷:謝基正3.新任者姓名及簡歷:王志宏4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:公司內部職務調整6.新任生效日期:105/09/137.其他應敘明事項:王志宏先生由原任本公司研發副總經理升任總經理乙職。

1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:【報告事項】一、一○四年度營業報告書。二、一○四年度審計委員會查核報告書。三、一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。【承認事項】一、一○四年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。二、一○四年盈餘分配案，無異議照案通過。【討論事項】一、修訂「公司章程」部份條文案，無異議照案通過。二、修訂「董事選舉辦法」部份條文案，無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心)4.召集事由:(一)討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。(二)報告事項：1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度審計委員會查核報告書。3.一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.一○四年度營業報告書及財務報告案。2.一○四年度盈餘分配案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:無