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歐普羅科技(未)公司公告
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/153.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.一○九年度營業報告書。2.一○九年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案。(三)選舉暨討論事項：1.全面改選董事案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):48804 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48598)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18398)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18398)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17245)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)11.期末總資產(仟元):35102112.期末總負債(仟元):4821613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):30280514.其他應敘明事項:無
1.證券名稱:6560欣普羅光電股份有限公司2.交易日期:109/1/1~109/12/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:2,060,000股每單位價格:新台幣27~90元交易總金額:68,495,050元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:25,122,833元5.與交易標的公司之關係:按公允價值衡量之金融資產6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數80,906股累積持有金額2,686,079元累積持股比例0.46%質押：無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例：3.79 % 佔股東權益比例：4.38% 營運資金：186,899仟元8.取得或處分之具體目的:活化公司資產9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公司之關係:不適用12.董事會通過日期:不適用13.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用14.其他敘明事項:更正:佔總資產比例：3.79 % 佔股東權益比例：4.38% 營運資金：186,899仟元
1.證券名稱:6560欣普羅光電股份有限公司2.交易日期:109/1/1~109/12/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:2,060,000股每單位價格:新台幣27~90元交易總金額:68,495,050元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:25,122,833元5.與交易標的公司之關係:按公允價值衡量之金融資產6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數80,906股累積持有金額2,686,079元累積持股比例0.46%質押：無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例：6.59 % 佔股東權益比例：7.62% 營運資金：104,925仟元8.取得或處分之具體目的:活化公司資產9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公司之關係:不適用12.董事會通過日期:不適用13.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用14.其他敘明事項:無
1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:【報告事項】一、一○八年度營業報告書。二、一○八年度審計委員會查核報告書。【承認事項】一、一○八年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。二、一○八年度虧損撥補案，無異議照案通過。【討論事項】無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.一○八年度營業報告書。2.一○八年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項：1.一○八年度營業報告書及財務報表案。2.一○八年度虧損撥補案。5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:【報告事項】一、一○七年度營業報告書。二、一○七年度審計委員會查核報告書。【承認事項】一、一○七年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。二、一○七年度虧損撥補案，無異議照案通過。【討論事項】一、修訂「公司章程」部份條文案，無異議照案通過。二、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:108/06/042.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年年報第31頁，108.05.17董事會決議第三案，因決議為「請財務部提供未來3年現金規劃，再次提請討論」，予以表達說明決議結果。6.因應措施:更改本公司107年年報第31頁108.05.17董事會第三案決議內容。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.一○七年度營業報告書。2.一○七年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書及財務報表案。2.一○七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：108/03/222. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/11/23 2.舊任者姓名及簡歷:林德豐/副總經理暨代理總經理3.新任者姓名及簡歷:張慶杉/董事長暨總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應公司營運管理需求。6.新任生效日期:107/11/237.其他應敘明事項:依本公司董事會107/11/23決議總經理職務。
1.事實發生日:107/07/102.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司股東會106年度年報第5、31、34頁部分內容。6.因應措施:資料更新後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.證券名稱:6560欣普羅光電股份有限公司 2.交易日期:106/07/06~107/07/053.交易數量.每單位價格及交易總金額:交易數量:1,383,000股每單位價格:新台幣33~73元交易總金額:新台幣65,597,400元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用) :42,275,482元5.與交易標的公司之關係:關聯企業6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本此交易)之數量,金額,持股比例及權利受限情形:累積持有股數2,896,906股累積持有金額51,056,352元累積持股比例16.72%質押：無7.迄目前為止,長短期有價證券投資(含本此交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例：8.86 %佔股東權益比例：13.51%營運資金：246,922,992仟元8.取得或處分之具體目的:活化公司資產9.本此交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:董事會通過日期:106/12/15審計委員會同意日期:106/12/15
公告櫃檯買賣中心通知自107年6月15日起恢復本公司 普通股股票在興櫃市場股票交易買賣1.事實發生日:107/06/142.原公告申報日期:107/04/193.簡述原公告申報內容:本公司因原主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司申請辭任，依規定公告，自107年4月26日起停止股票在證券商營業處所買賣。4.變動緣由及主要內容:本公司前因主辦輔導推薦證券商申請辭任，櫃檯買賣中心核依興櫃審查準則第38條第1項第1款之情事，故前依規定公告自107年4月26日起停止本公司普通股股票在興櫃市場股票交易買賣。今因本公司已改由合作金庫證券股份有限公司為本公司之主辦輔導推薦證券商及康和證券股份有限公司為本公司之協辦輔導推薦證券商，前開停止交易之原因已消滅且無其他停止交易之事由，爰依規定自107年6月15日起，恢復本公司普通股股票在興櫃市場股票交易買賣。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/05/25 2.舊任者姓名及簡歷:王志宏/總經理3.新任者姓名及簡歷:林德豐/副總經理暨代理總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應公司營運管理需求。6.新任生效日期:107/05/257.其他應敘明事項:依本公司董事會107/05/25決議代理總經理。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/05/253.舊任者姓名、級職及簡歷:王志宏/總經理兼研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:宋張平/資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:解任與新任6.異動原因:依本公司董事會107/05/25決議。7.生效日期:107/05/258.新任者聯絡電話:02-899211779.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/05/252.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司107/05/25董事會之重要決議：(1)通過選舉董事長案。(2)通過本公司總經理王志宏先生請辭及相關人事案。(3)通過中國信託銀行定存單擔保短期週轉金案。(4)通過第三屆薪酬委員會委員案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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