歐普羅科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會105年3月11日決議通過發放員工及董事酬勞(1)員工酬勞總金額為新台幣3,500,000元(2)董事酬勞總金額為新台幣1,620,000元均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:謝基正/總經理/歐普羅科技股份有限公司-副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王志宏/副總經理/台灣恩智浦半導體股份有限公司-研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/03/118.新任者聯絡電話:02-89921177 9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,298,595　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/08/282.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正103年度合併財務報告第31頁，關係人進貨：欣普羅光電股份有限公司進貨原為67,530仟元修訂為67,648仟元；及第12、25、34頁部份資料,以上補正對本公司損益無影響。補正103年度個體財務報告第30頁，關係人進貨：欣普羅光電股份有限公司進貨原為67,530仟元修訂為67,648仟元；及第19、24、32、33、48頁部份資料,以上補正對本公司損益無影響。6.因應措施:將更正後103年第4季財務報表,重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/08/07 2.舊任者姓名及簡歷:張慶杉/董事長及總經理3.新任者姓名及簡歷:謝基正/副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司為公司治理及培養下一代領導人，延續公司發展動力。6.新任生效日期:104/09/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣146,337,471元，每股配發新台幣4.5元4.除權（息）交易日:104/08/245.最後過戶日:104/08/256.停止過戶起始日期:104/08/267.停止過戶截止日期:104/08/308.除權（息）基準日:104/08/309.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/072.舊任者姓名及簡歷:張慶杉，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張慶杉，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/07/077.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張經舟(宏軒集團副總)劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)4.新任者姓名及簡歷:張經舟(宏軒集團副總)劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/07~107/06/268.新任生效日期:104/07/079.其他應敘明事項:無

.發生變動日期:104/07/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:張經舟(宏軒集團副總)劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立第一屆審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/07/079.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/272.重要決議事項:【報告事項】一、一○三年度營業報告書。二、一○三年度監察人查核報告書。三、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。四、訂定本公司「道德行為準則」。五、訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」。六、訂定本公司「董事會議事規則」修訂案。【承認事項】一、一○三年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。二、一○三年盈餘分配案，無異議照案通過。【討論及選舉事項】一、本公司普通股上櫃掛牌申請案，無異議照案通過。二、提請股東會決議通過本公司初次上櫃公開承銷發行新股現金增資案，原股東全數放棄優先認購權案，無異議照案通過。三、修訂「公司章程」案，無異議照案通過。四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，無異議照案通過。五、修訂本公司「董事選舉辦法」案，無異議照案通過。六、修訂本公司「股東會議事規則」案，無異議照案通過。七、修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案，無異議照案通過。八、修訂本公司「背書保證處理程序」案，無異議照案通過。九、全面改選董事案。十、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事)董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事)董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事)董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事)監察人:詹世賢(歐普羅科技(股)公司監察人)監察人:吳水松(歐普羅科技(股)公司監察人)監察人:許忠哲(歐普羅科技(股)公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事)董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事)董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事)董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:玉祥興投資股份有限公司獨立董事:張經舟(宏軒集團副總)獨立董事:劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)獨立董事:邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:張慶杉625,135股董事:賴庭興686,244股董事:林德豐373,168股董事:王保羅563,892股董事:陳家興428,042股董事:玉祥興投資股份有限公司代表人馮忠義2,296,348股獨立董事:張經舟/0股獨立董事:劉維和/0股獨立董事:邱秋德/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/16~104/06/158.新任生效日期:104/06/27~107/06/269.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司104年股東常會決議解除新任董事及其代表人從事競業禁止之限制1.股東會決議日:104/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事)董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事)董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事)董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:玉祥興投資股份有限公司 代表人馮忠義獨立董事:張經舟(無/已退休)獨立董事:劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)獨立董事:邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/142.發生緣由:本公司民國104年第三次董事會相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司民國104年4月14日董事會公告相關事宜。摘要議題如下:(1)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表。(2)擬具本公司一○三年度盈餘分配案。(3)訂定本公司「一○四年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。(4)本公司一○四年股東常會相關事宜。(5)申請本公司「股票興櫃掛牌交易案」。(6)本公司普通股上櫃掛牌申請案。

1.事實發生日:104/04/142.發生緣由:股利分派情形-104/04/14董事會通過3.因應措施:104/04/15已修正申報4.其他應敘明事項:104/04/15已修正申報，正確金額及項目如下1.期初未分配盈餘/待彌補虧損(元):15,006,0302.本期淨利(淨損)(元):167,554,3733.可分配盈餘(元):165,804,9664.分配後期末未分配盈餘(元):19,467,4955.摘錄公司章程-股利分派部分:本公司每一會計年度完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先彌補以往年度虧損以及提撥百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達資本總額時，不在此限；並得依業務需要或規定提列或迴轉特別盈餘公積；得酌予保留部份外，由董事會擬具分配案，提交股東會決議之，按下列方式分派之：一、員工紅利不低於百分之二。二、董事、監察人酬勞不高於百分之二。三、扣除第一、二款後之餘額為股東股利。

1.事實發生日:104/04/082.發生緣由:公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員三人，委任張經舟先生、邱秋德先生及劉維和先生為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，生效日期：104年04月08日。薪酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

1.事實發生日:103/12/02 2.發生緣由:蘇家興調整職務3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/102.發生緣由:(1)依據103/05/24本公司股東會決議盈餘分配在案。(2)經依修訂前本公司章程第廿條，董監酬勞為分配案之百分之0.5，應為新台幣583,134元。3.因應措施:(1)原提列董監酬勞費用新台幣$528,215，依103/05/24股東會授權，經103/09/10董事會修正為新台幣583,134，差異新台幣54,919元提列為今年度費用，並於明年股東會報告差異。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/03 2.發生緣由:董事會決議現金股利及員工分紅相關日期如下：(1)配發股利金額：股東現金股利新臺幣105,643,648元(即每股配發4元)。配發員工紅利新臺幣10,400,000元；其配發員工紅利10,398,880元以支付發行新股631,000股(以本公司最近一期經會計師查核之財務報告淨值16.48元為計算基礎計算之)，現金1,120元。(2)除息基準日暨增資配股除權基準日：103年9月30日。(3)除權息最後過戶日：103年9月25日。(4)現金股利及股票股利停止過戶期間：103年9月26日至103年9月30日。(5)股東現金紅利發放日：103年10月8日，股票股利發放日：103年11月7日。3.因應措施:(1)現金股利將以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」之支票方式發放，郵匯費由股東自行負擔。發放金額在新臺幣伍拾元以下，僅郵寄通知書，請逕洽本公司股務代理部領取。(2)如因事實需要，而須變更現金股利或股票股利停止過戶期間或其他相關日期者，授權董事長另行訂定之。(3)如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等影響流通在外股份數量，至使股東配股及配息率發生變動而須修正等未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/092.原公告申報日期:98/12/093.簡述原公告申報內容:本公司撤銷興櫃股票買賣4.變動緣由及主要內容:略5.變動後對公司財務業務之影響:略6.其他應敘明事項:本公司因累計虧損原因暫無籌資計畫，撤銷興櫃買賣。

1.事實發生日:98/07/302.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正96年報第12頁內容-(一)董事會運作情形6.因應措施:修正後年報資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無