永發鋼鐵工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

序號 1 發言日期 93/05/07 發言時間 15:35:31 發言人 劉琰 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-3295500 二十八條　第 11款 事實發生日 93/05/06 說明 1.事實發生日:93/05/062.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有董事會決議日期：93/05/06股東會召開日期：93/06/19股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)一、董事會決議日期：93/05/06二、發放股利種類及金額：1.擬議配發股東現金股利新台幣2,203,500元。2.擬議配發股東股票股利新台幣11,017,500元。3.股東每股無償配發現金股利0.1元及股票股利0.5元，合計每股股東配發股利0.6元。三、其他應敘明事項：1.擬議配發員工現金紅利新台幣751,424元及董監酬勞新台幣450,850元。

公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月十九日下午2：30分二、開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)三、會議事項：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告書.2.監察人審查九十二年度決算表冊報告(二)承認事項：1.本公司九十二年度決算表冊案，謹提請 承認2.本公司九十二年度盈餘分配案，謹提請 承(三)討論事項：1.辦理盈餘及員工紅利轉增資案2.擬修訂「公司章程」部分條文案3.新股承銷案4.擬修訂「取得或處分資產處理辦法案」5.擬修訂「資金貸與他人及背書保證處理辦法」6.解除董事之競業行為(四)選舉事項：1.董監事任期屆滿，改選董事及監察人(五)其他議案及臨時動議四、盈餘分配及增資案主要內容：1.股票股利每股分配新台幣0.5元、現金股利每股配發0.1元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。2.盈餘轉增資1,101,750股，每仟股無償配發50股。3.本次增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定認股基准日。五、依公司法一六五條規定，自九十三年四月二十一日起至九十三年六月十九日止停止股票(含特別股、債券換股權利證書)過戶登記。凡持有本公司股票或向集保公司領回股票(含特別股、債券換股權利證書)尚未辦理過戶者，請於九十三年四月二十日下午4時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)，本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市和平東路一段147號5樓)辦理過戶，參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者請逕向本公司股務機構查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，持有記名股票未滿一仟股股東，股東常會之三十日前以公告方式為之。七、特此公告。

1.事實發生日:93/03/312.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有董事會決議日期：93/03/31股東會召開日期：93/06/19股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)召集事由：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告書2.監察人審查九十二年度決算表冊報告(二)承認事項：1.本公司九十二年度決算表冊案，謹提請 承認2.本公司九十二年度盈餘分配案，謹提請 承認(三)討論事項1.辦理盈餘及員工紅利轉增資案2.擬修訂「公司章程」部分條文案3.新股承銷案4.擬修訂「取得或處分資產處理辦法案」5.擬修訂「資金貸與他人及背書保證處理辦法」6.解除董事之競業行為(四)選舉事項：董監事任期屆滿，改選董事及監察人(五)臨時動議。停止過戶起迄日期：93/04/21-93/06/19其他應敘明事項：擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本司公司股票未滿一千股之股東，其股東常會之開會通知書及股東常會議事錄將以公告方式為之。

1.董事會通過日期(事實發生日):93/03/042.舊會計師事務所名稱:號記聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張德君4.舊任簽證會計師姓名2:廖春滿5.新會計師事務所名稱:號記聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張德君7.新任簽證會計師姓名2:廖婉希8.變更會計師之原因:會計師更改名字9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:因會計師更改名字，對於實務作業仍繼續委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:93/02/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:因無更換會計師故無重大改進事項建議。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無更換會計師，故沒有諮詢結果。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無更換會計師15.其他應敘明事項:

鉅亨網資料中心／台北• 01月13日 01/13 20:56 永發鋼鐵工業股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股二二、○三五、○ ○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年一月十六 日三、櫃檯買賣股票類別鋼鐵工業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 九十年換發之普通股股票分壹萬股、壹仟股及 不定額零股各壹式，計參式。。 (二) 九十年增資股股票分壹仟股及不定額零股各壹 式，計貳式。以上股票共計伍式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商寶來證券股份有限公司、亞洲證券股份 有限公司、亞東證券股份有限公司七、股票簽證機構華南商業銀行股份有限公司信託部八、股務代理機構寶來證券股份有限公司地址：台北市 大安區和平東路一段一四七號五樓電話：（○二） 三三四三三七一一九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：二○六○ 簡稱：永發十、公司英文名稱及簡稱英 文： YUNG FA STEEL & IRON INDUSTRY CO.,LTD. 簡稱：YF十一、公司營利事業統一編號三五四八九○○六

公告主旨經投審會核准第三地區投資事業間接在大陸地區投資設立大連永發精密金屬有限公司 事實發生日 民國92年9月9日 本次新增（減少）投資方式機器設備及零配件 交易數量、每單位價格及交易總金額US$800,000元 大陸被投資公司之公司名稱大連永發精密金屬有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額US$5,000,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額US$800,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目剪口鐵、其他初級形狀之鐵及非合金鋼、其他鋼鐵製品等 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值US$410,105元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額US$35元 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額US$3,100,000元 交易相對人及其與公司之關係無 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額無 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係無 處分利益（或損失）無 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項無 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位無 經紀人無 取得或處分之具體目的無 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）US$3,100,000元 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率US$3,100*@34.20/220,350=48.11% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率US$3,100*@34.20/1,103,131=9.61% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率US$3,100*@34.20/270,466=39.20% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額US$3,100,000元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率US$3,100*@34.20/220,350=48.11% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率US$3,100*@34.20/1,103,131=9.61% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率US$3,100*@34.20/270,466=39.20% 最近三年度認列投資大陸損益金額-NT$36,000元 最近三年度獲利匯回金額無 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否

鉅亨網編輯中心／台北．11月28日 11/29 08:49 永發鋼鐵：更換簽證會計師1.事實發生日:91/11/282.舊會計師事務所名稱及舊任簽證會計師姓名:誠泰聯合會計師事務所張德君廖春滿3.新會計師事務所名稱及新任簽證會計師姓名:號記聯合會計師事務所張德君廖春滿4.更換原因:為因應內部管理及未來發展之需要5.公司與前任會計師對會計原則或查核事項有無不同意見（若有不同意見請敘明內容）:不適用6.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網編輯中心／台北．11月29日 11/29 19:41 永發鋼鐵：總經理變動1.董事會決議日:91/11/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:羅漢林4.新任者姓名及簡歷:劉琰5.異動原因:擴展公司業務需求6.新任生效日期:91/12/017.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網資料中心／台北．12月14日 12/14 10:06 永發鋼鐵工業股份有限公司公告自90年度起財務報告簽證會計師由原誠泰聯合會計師事務所張德君、羅輝鈴會計師，變更為誠泰聯合會計師事務所張德君、廖春滿會計師。