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永虹先進材料 (興) 公司公告
公告本公司董事會通過解除董事競業禁止限制案
1.董事會決議日期:110/04/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事：陳建勳先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期…
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:110/04/122.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,800,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:5…
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:110/04/122.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之…
本公司董事會通過109年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/122.審計委員會通過財務報告日期:110/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/0…
公告本公司董事會決議通過新任財會主管任命暨代理發言人職務調整
公告本公司董事會決議通過新任財會主管任命暨代理發言人職務調整案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主…
董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司代理發言人暨財會主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:陳…
本公司代理發言人異動暨新任財會主管(補充公告)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/01/273.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾…
公告本公司代理發言人暨財會主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/01/253.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾…
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:109/12/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 張漢卿 先生兼職公司: 鴻元生技股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4…
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:109/12/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張漢卿：本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新…
公告本公司109年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:109/12/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 陳建勳：本公司總經理獨立董事 張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:109/12/172.重要決議事項:(1)補選本公司二席董事(含獨立董事一席)案。(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。
公告本公司董事會通過新任總經理暨發言人職務異動案。
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/11/202.舊任者姓名及簡歷:吳家幸 永虹先進材料股份有限公司 董事長兼發言人3.新任者姓名及簡歷:陳建勳 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整…
公告本公司董事會重要決議事項。
1.事實發生日:109/11/202.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/11/20董事會重要決議事項…
公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:109/10/302.股東臨時會召開日期:109/12/173.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區民權路6號8樓之10（台灣文創訓練中心801訓練室）4.召集事由:1.討論暨選舉事…
本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會委員。
1.發生變動日期:109/10/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:張漢卿/鴻元生技股份有限公司董事5.異動…
本公司總經理暨發言人異動。
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/10/302.舊任者姓名及簡歷:王智永 永虹先進材料股份有限公司 總經理暨發言人3.新任者姓名及簡歷:吳家幸 永虹先進材料股份有限公司 董事長4.異動情形（…
公告本公司董事辭任。
1.發生變動日期:109/10/302.舊任者姓名及簡歷:王智永 永虹先進材料股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。…
公告本公司董事會重要決議事項。
1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/10/30董事會重要決議事項…
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