泓瀚科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:新竹市中華路四段四○二之一號 (本公司交誼廳)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○三年度營業報告。2.一○三年度監察人審查報告。3.訂定「企業社會責任實務守則」案。4.修訂本公司「誠信經營守則」案。5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.修訂本公司「道德行為準則」案。7.其他報告。(二)承認事項：1.承認本公司一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認本公司一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.訂定「監察人職權範疇規則」案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。3.訂定本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。5.修訂本公司章程案。6.辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(四)其他議案暨臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於一○四年四月十七日至一○四年四月二十七日止每日上午8時至下午5時止，受理股東書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理書面提案手續 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣並以掛號函件寄送)。受理提案處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，﹝地址：30094新竹市中華路四段四O二之一號﹞。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:104/03/133.報導內容:摘錄〝...該公司將於3月19日召開董事會，承認去年財報及討論股利分配等議案，...〞〝...受惠於中國市場的需求增加，法人預期今年的業績仍將保持成長，隨著旺季來臨，第二季出貨即可回升，...加上其他代工訂單正洽談中，今年的業績表現值得期待。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司預計於3月19日召開之董事會並無討論股利分配議案。媒體報導有關本公司業績、訂單等相關訊息，純屬法人之臆測，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1812期報導2.報導日期:104/01/10~104/01/163.報導內容:摘錄P29〝...年營收有機會成長三成以上，EPS估計也有五~六元之間。重要的是，今年第二季之後遷入新廠，年產能將由二百噸增至七~八百噸，可望帶來業績及股價新動力。〞4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布 於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/242.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)通過本公司民國104年度之稽核計劃案。(2)修訂「內部控制制度總則」、「內部稽核實施細則總則」及「內部控制制度自行評估 作業程序」案。(3)通過彰化商業銀行申請融資額度案。(4)通過台北富邦商業銀行申請中期額度、短期綜合額度續約案。(5)通過兆豐國際商業銀行申請短期融資額度案。(6)通過購置大湖路土地及現有道路之土地合併、分割及捐贈案。(7)通過本公司經理人員薪資報酬及年終獎金案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1801期報導2.報導日期:103/10/25~103/10/313.報導內容:摘錄P52〝...法人預估今年第四季營收成長率可能放緩至15%左右，...下半年仍較同期成長約三成，且在今年全年營收仍有望保持三成左右之成長率，EPS仍有望挑戰六元之水準。...(常態產能有望從140噸提升至200噸以上)〞4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布 於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:103/10/153.報導內容:摘錄〝...該公司第四季合併營收年增率仍可保持成長，全年合併營收努力衝刺8億元目標， 年增約3成。〞〝...全年合併營收及獲利均可望再創歷史新高。〞4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布 於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1795期報導2.報導日期:103/09/13~103/09/193.報導內容:摘錄P105〝...法人預估今年的合併營收...有挑戰八億以上的機會，年增率約38%。〞〝新廠明年第一季投產〞〝...從產品結構來看，油性墨水...。〞4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述報導係媒體善意推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。(2)本公司新廠之投產進度係依接單情況及建廠進度規劃，該段敘述係週刊自行臆測。(3)週刊所引用之本公司產品結構數據有誤，特此澄清。本公司之產品結構及其所占營收之比率，以年報所載數據為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1794期報導2.報導日期:103/09/06~103/09/123.報導內容:摘錄P127：『...據傳獲得國際運動用品大單，下半年營運將更勝上半年，...』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布業務相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1791期報導2.報導日期:103/08/16~103/08/223.報導內容:摘錄P65：『需求持續暢旺下，目前......以加班的方式每月產能最多可達三百噸)，公司新竹香山新廠預估在第四季底完工，明年每月常態產能將大增四成，達兩百噸以上(最大產能將擴增至八百噸)，營運持續大幅成長。』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司考量中長期擴廠需求，規劃整體產能，週刊所載有關公司產能數據及營運等報導，係為媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司董事會決議除權除息基準日三、依據：1.本公司103年06月20日經股東常會決議通過及103年08月07日董事會之決議辦 理。 2.業經金融監督管理委員會103年7月30日金管證發字第1030028842號函核准在 案。四、股票停止過戶起訖日期：103年08月27日至103年08月31日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 24,224,818股、金額： 242,248,180元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 24,224,818股、金額： 242,248,180元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期:92/12/23 最近一次修訂之日期:103/06/20（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 1,937,986.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 1,937,986股，金額： 19,379,860元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.80000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 80.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.50000000元，（即每壹股盈餘分配 1.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 36,337,227元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 9,200,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 24,224,818股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：股東於除權基準日起五日內自行拼湊外，不足一股之畸零股，以現金按面額分派，由董事長洽特定人按面額承購。＊上開權利分派內容係經103年06月20日股東會通過＊現金股利發放日：103年09月18日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 261,628,040元， 26,162,804股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年08月31日除權/除息交易日：103年08月25日（八）增資計劃/用途：盈餘分派六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年08月26日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)辦理過戶機構電話：02-2361-1300（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年08月26日前 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司」(台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓))，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年08月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.事實發生日:103/08/072.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)通過本公司民國一○三年第二季合併財務報表案。(2)訂定本公司民國一○二年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關時程案。(3)通過本公司民國一○二年度經理人員員工分紅分配案。(4)通過本公司大湖路廠房工程發包預算追加案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股股票股利：新台幣19,379,860元(每股0.8元)普通股現金股利：新台幣36,337,227元(每股1.5元)4.除權（息）交易日:103/08/255.最後過戶日:103/08/266.停止過戶起始日期:103/08/277.停止過戶截止日期:103/08/318.除權（息）基準日:103/08/319.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉行金管會證期局103年07月30日金管證發字第1030028842號函核准辦理。

1.傳播媒體名稱:商業週刊1392期報導2.報導日期:103/07/21_103/07/273.報導內容:摘錄 (1)〝奈米級技術獲日廠肯定，擴廠增產，EPS達七元…。〞(2)〝市場需求越來越大，泓瀚現在卻受限於產能…………，在桃園籌建一座月產能提升到現有四倍的新廠，……。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)周刊報導本公司EPS達七元，係為媒體法人推估，本公司並無公告財務預測或對外發布該相關訊息，特此聲明。(2)本公司籌建之新廠房係設於新竹市，並非週刊所報導之桃園，特此澄清。(3)本公司各項財務及業務資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1784期報導2.報導日期:103/06/28_103/07/043.報導內容:摘錄〝該公司月產能目前為兩百萬噸，到年底擴產之後，將提升至八百萬噸.......，令月營收可以不斷向上突破，預計很快會突破七千萬元...。一旦明年產能增加三倍，到八百萬噸，......。〞4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司目前月產能約為200噸，並非週刊所報導之目前月產能兩百萬噸，特此澄清。(2)本公司考量中長期擴廠需求，規劃整體產能，週刊所載有關公司產能及營收等報導，係為媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/202.重要決議事項:一、報告事項(1)一○二年度營業報告書。(2)一○二年度監察人審查報告。二、承認事項(1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認本公司一○二年度盈餘分配案。三、討論事項(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂「取得與處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。四、其他議案暨臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日 :103/04/102.發生緣由:本公司進行廠房新建工程，施工中違反空氣污染防制法第23條及營建工程空氣污染防制設施管理辦法第17條之相關規定，爰依同法第56條規定處罰鍰新台幣10萬元正。3.處理過程:依規定繳納罰鍰並派員參加環境講習。4.預估可能損失:不適用。係本公司大湖路新廠於興建過中，因拆除舊建物時產生之粉塵未做適當防護而違反空氣污染防制法。本興建案係由營造公司承包負責，本公司將依承攬合約，與對方商議雙方之權利與義務。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:落實監督本公司營建承包商。本公司將要求承包商於施工中，依據空氣污染防制法第23條及營建工程空氣污染防制設施管理辦法第17條，落實相關規定辦理。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：泓瀚科技股份有限公司一○二年現金增資發行新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司102年現金增資發行新股2,200,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣22,000,000元，業經金融監督管理委員會102年11月07日金管證發字第1020044764號函核准，並送經濟部103年02 月05日經授中字第10333080400號核准函變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)增資前已發行之股份：普通股22,024,818股，每股面額10元，總額新台幣220,248,180元。(二)本次增資股票：普通股2,200,000股，每股面額10元，總額新台幣22,000,000元。(三)增資後發行股份：普通股24,224,818股，每股面額10元，計新台幣242,248,180元。(四)本次增資新股之權利義務與原已發行之股份完全相同。(五)本公司股票全面採用無實體發行。(六)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街17號2樓。電話：(02)23611300。(七)增資股票發放及掛牌日期：103年02月24日。三、本次現金增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行，發放方式如下：(一)已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，由台灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之股票直接撥入貴股東指定之券商帳戶，請貴股東持證券存摺逕赴該券商處登摺即可，免再辦理任何手續。(二)未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資股票領取單」及「671：發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、K71：待交付帳戶存券轉帳」蓋妥原留印鑑，併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，未曾繳交印鑑卡之股東，請攜帶股東本人身份證明文件與印章提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、特此公告。

1.事實發生日:103/01/232.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司102年度現金增資發行新股2,200,000股，每股認購價格新台幣40元，實收股款總額為新台幣88,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定103年01月23日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公司股票發放日。

公告本公司102年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:103/01/202.董監事放棄認購原因:為引進策略性投資人。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職 稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董 事 岩玉投資股份有限公司 302,444 100%董 事 捷飛投資股份有限公司 89,644 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/11/272.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)簽約日期：102年11月27日(2)委託代收款項機構：彰化商業銀行新竹分行及其總行所屬各分支機構(3)委託存儲款項機構：彰化商業銀行新竹科學園區分行