泓瀚科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

一、公告序號：1二、主旨：本公司102年現金增資發行新股之認股基準日公告三、依據：1.本公司102年10月18日經董事會決議辦理通過。2.業經金融監督管理委員會102年11月07日金管證發字第1020044764號函核准在案。四、股票停止過戶起訖日期：102年12月13日至102年12月17日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第2次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 22,024,818股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 22,024,818股、金額： 220,248,180元，每股面額： 10元已完成變更登記： 22,024,818股、金額： 220,248,180元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期:92/12/23 最近一次修訂之日期:102/06/24（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 2,200,000股，每股認購金額： 40.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 10.00c.原股東認購： 1,980,000股，佔本次現金增資比率(%)： 90.00現金增資繳款開始日：102年12月20日，現金增資繳款截止日：103年01月20日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 2,200,000股，金額： 22,000,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 40.00元認購●普通股○特別股 89.89858622股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.00000000元，（即每壹股盈餘分配 0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 0元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 0元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 22,024,818股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。＊上開權利分派內容係經102年10月18日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：本次現金增資之相關事宜，未來如因實際作業發生情形需要調整異動時，擬請董事會授權董事長全權處理之。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 242,248,180元， 24,224,818股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年12月17日除權/除息交易日：102年12月11日（八）增資計劃/用途：擴建廠房及購置機器設備六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年12月12日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)辦理過戶機構電話：02-2361-1300（三）辦理過戶方式：最後過戶日為102/12/12(星期四)，親自辦理過戶者，請親洽本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司(地址:台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓))辦理，郵寄辦理過戶者以掛號郵戳日期102/12/12為憑。參加集保者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理。（四）其他：無七、其他應公告事項：1.認購不足一股之畸零股，由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按

公告序號：1主旨：本公司一○二年現金增資發行新股補充公告-代收股款及專戶存儲價款機構公告內容：一、本公司於102年10月18日經董事會決議通過，以現金增資發行普通股2,200,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣22,000,000元。業經金融監督管理委員會中華民國102年11月7日金管證發字第1020044764號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：泓瀚科技股份有限公司。(二)所營事業：C801010基本化學工業C801030精密化學材料製造業F113050電腦及事務性機器設備批發業C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業C801100合成樹脂及塑膠製造業C801990其他化學材料製造業F107010漆料、塗料批發業F107020染料、顏料批發業F107200化學原料批發業F107170工業助劑批發業F401010國際貿易業F219010電子材料零售業ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣220,248,180元，分為22,024,818股，均為普通股。(四)本公司所在地：新竹市中華路四段402-1號。(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事5~7人、監察人2~3人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，得連選連任。(六) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國92年12月23日，第九次修正於民國102年6月24日。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣242,248,180 元，分為24,224,818股，每股面額新台幣10元。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.本次現金增資新台幣22,000,000元，發行新股2,200,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣40元。2.本次增資發行新股依公司法第二六七條規定，保留10%之股份計220,000股供員工認購，其餘90%計1,980,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購89.89858622股，不足一股之畸零股，由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行股份相同。(九)增資用途：擴建廠房及購置機器設備。(十)股票簽證機構：不適用。(十一)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街17號2樓。電話：(02)23611300。(十二)現金增資認股繳款期限：102/12/20~103/01/20(十三)股款代收機構：彰化商業銀行新竹分行。(十四)專戶存儲價款機構：彰化商業銀行新竹科學園區分行。(十五)本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。(十六)有價證券發放：本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行公告。三、茲訂定102年12月17日為現金增資認股基準日，依法自102年12月13日至102年12月17日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年12月12日(星期四)下午5時00分前逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區許昌街17號2樓。TEL：(02)23611300）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及最近三年度盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。財報若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。五、其他未盡事項，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司一○二年現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於102年10月18日經董事會決議通過，以現金增資發行普通股2,200,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣22,000,000元。業經金融監督管理委員會中華民國102年11月7日金管證發字第1020044764號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：泓瀚科技股份有限公司。(二)所營事業：C801010基本化學工業C801030精密化學材料製造業F113050電腦及事務性機器設備批發業C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業C801100合成樹脂及塑膠製造業C801990其他化學材料製造業F107010漆料、塗料批發業F107020染料、顏料批發業F107200化學原料批發業F107170工業助劑批發業F401010國際貿易業F219010電子材料零售業ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣220,248,180元，分為22,024,818股，均為普通股。(四)本公司所在地：新竹市中華路四段402-1號。(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事5~7人、監察人2~3人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，得連選連任。(六) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國92年12月23日，第九次修正於民國102年6月24日。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣242,248,180 元，分為24,224,818股，每股面額新台幣10元。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.本次現金增資新台幣22,000,000元，發行新股2,200,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣40元。2.本次增資發行新股依公司法第二六七條規定，保留10%之股份計220,000股供員工認購，其餘90%計1,980,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購89.89858622股，不足一股之畸零股，由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行股份相同。(九)增資用途：擴建廠房及購置機器設備。(十)股票簽證機構：不適用。(十一)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街17號2樓。電話：(02)23611300。(十二)現金增資認股繳款期限：102/12/20~103/01/20(十三)股款代收機構：俟簽約後另行公告。(十四)專戶存儲價款機構：俟簽約後另行公告。(十五)本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。(十六)有價證券發放：本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行公告。三、茲訂定102年12月17日為現金增資認股基準日，依法自102年12月13日至102年12月17日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年12月12日(星期四)下午5時00分前逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區許昌街17號2樓。TEL：(02)23611300）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及最近三年度盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。財報若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。五、其他未盡事項，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。

1.事實發生日:102/11/262.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議如下：(1)訂定本公司102年現金增資發行新股相關時程案。(2)通過本公司向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度授信案。(3)通過本公司向兆豐國際商業銀行申請融資額度案。(4)通過本公司向彰化商業銀行申請融資額度案。(5)通過本公司民國103年度之稽核計畫。(6)通過本公司經理人薪資報酬案。(7)訂定本公司102年員工認股權憑證發行相關時程、認股權人及其分配數量案。(8)通過本公司辦理現金增資發行新股依法保留供員工認購，員工認購中屬於經理人可認購股數案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:102/11/262.發行股數:2,200,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣22,000,000元5.發行價格:每股新台幣40元6.員工認購股數:220,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，計1,980,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購89.89858622股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。11.本次增資資金用途:擴建廠房及購置機器設備。12.現金增資認股基準日:102/12/1713.最後過戶日:102/12/1214.停止過戶起始日期:102/12/1315.停止過戶截止日期:102/12/1716.股款繳納期間:102/12/20_103/01/2017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告知。18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告知。19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告知。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關預定計劃及進度，未來如因實際作業發生情形需要調整異動時，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會金管證發字第1020044764號函准予申報生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:金克永 處長4.新任者姓名、級職及簡歷:呂(木宜)境 董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部職務調整7.生效日期:102/11/158.新任者聯絡電話:03-5305888#22229.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/182.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)通過本公司辦理現金增資發行新股案。(2)修訂本公司一○二年員工認股權憑證發行及認股辦法。(3)通過本公司一○一年度經理人員員工分紅分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/182.原公告申報日期:102/05/093.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議通過102年員工認股權憑證發行及認股辦法及其發行期間、認股權人資格條件等相關內容。4.變動緣由及主要內容:依相關法令規定及因應主管機關審核之要求，修訂102年員工認股權憑證發行及認股辦法第三及七條內容，修正後條文內容如下，並提報本次董事會決議追認修訂通過。三、認股權人資格條件(四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反本公司勞動契約或工作規則等情事，或違反本辦法規定者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證之全部或一部份予以收回並註銷。七、認股價格之調整本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時，認股價格依下列公式調整(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)外。(以下略)(二)「每股繳款額」如係辦理無償配股或股票分割時，則其金額為零。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:102年員工認股權憑證發行及認股辦法請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:102/10/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,200,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣22,000,000元6.發行價格:每股新台幣40元7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%，計220,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計1,980,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購89.89858622股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:擴建廠房及購置機器設備13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，及其他一切有關本次現金增資之相關事項，未來如經主管機關要求或客觀環境改變而有修正需要時，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資案呈奉主管機關生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、實際發行價格、增資基準日及其他未盡事宜，由董事會另行訂定之。

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司董事會決議除權除息基準日三、依據：1.本公司102年06月24日經股東常會決議通過及102年08月08日董事會之決議辦 理。 2.業經金融監督管理委員會102年7月22日金管證發字第1020028503號函核准在案。四、股票停止過戶起訖日期：102年08月28日至102年09月01日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 20,778,130股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 20,778,130股、金額： 207,781,300元，每股面額： 10元已完成變更登記： 20,778,130股、金額： 207,781,300元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期:92/12/23 最近一次修訂之日期:102/06/24（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 1,246,688.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 1,246,688股，金額： 12,466,880元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.60000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 60.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.80000000元，（即每壹股盈餘分配 1.80000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 37,400,634元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 8,380,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 20,778,130股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：股東於除權基準日起五日內自行拼湊外，不足一股之畸零股，以現金按面額分派，由董事長洽特定人按面額承購＊上開權利分派內容係經102年06月24日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 220,248,180元， 22,024,818股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月01日除權/除息交易日：102年08月26日（八）增資計劃/用途：盈餘分派六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月27日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)辦理過戶機構電話：02-2361-1300（三）辦理過戶方式：最後過戶日為102/08/27(星期二)，親自辦理過戶者，請親洽本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司(地址:台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓))辦理，郵寄辦理過戶者以掛號郵戳日期102/08/27為憑。參加集保者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理。（四）其他：無七、其他應公告事項：現金股利發放日：102年9月12日，授權董事長全權處理。八、特此公告

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：呂(木宜)境董事：漢驊創業投資股份有限公司法人代表洪志峰獨立董事：黃韜獨立董事：舒國萊3.許可從事競業行為之項目:董事：呂(木宜)境1.羅迪精密(股)公司法人董事兼總經理董事：漢驊創業投資股份有限公司法人代表洪志峰1.海立爾(股)公司董事長2.羅迪精密(股)公司法人監察人3.欣穎生醫創新(股)公司法人董事4.政翔精密(股)公司法人監察人獨立董事：黃韜1.友訊科技(股)公司副總經理獨立董事：舒國萊1.綠斧科技(有)公司經理人2.世紀民生科技(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理董事：岩玉投資股份有限公司 /無董事：漢驊創業投資股份有限公司法人代表洪志峰/漢鼎(股)公司投資業務總經理董事：捷飛投資股份有限公司 /無獨立董事：陳寶媛 /南華大學休閒產業經濟學系副教授獨立董事：黃 韜 /友訊科技(股)公司副總經理獨立董事：舒國萊 /綠斧科技(有)公司經理人監察人：黃勉倉 /黃勉倉醫師骨外科復健科診所院長監察人：莊志宏 /莊耳鼻喉科聯合診所院長監察人：類惠貞 /埕境建設(有)公司財務經理3.新任者姓名及簡歷:董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理董事：岩玉投資股份有限公司法人代表王裕升 /岩玉投資(股)公司董事董事：漢驊創業投資股份有限公司法人代表洪志峰/漢鼎(股)公司投資業務總經理董事：捷飛投資股份有限公司 /無獨立董事：陳寶媛 /南華大學休閒產業經濟學系副教授獨立董事：黃 韜 /友訊科技(股)公司副總經理獨立董事：舒國萊 /綠斧科技(有)公司經理人監察人：黃勉倉 /黃勉倉醫師骨外科復健科診所院長監察人：莊志宏 /莊耳鼻喉科聯合診所院長監察人：類惠貞 /埕境建設有限公司財務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：呂(木宜)境 1,192,216股董事：岩玉投資股份有限公司法人代表王裕升 3,173,853股董事：漢驊創業投資股份有限公司法人代表洪志峰 349,511股董事：捷飛投資股份有限公司 940,731股獨立董事：陳寶媛 0股獨立董事：黃 韜 0股獨立董事：舒國萊 0股監察人：黃勉倉 360,433股監察人：莊志宏 22,367股監察人：類惠貞 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/11_102/06/108.新任生效日期:102/6/249.同任期董事變動比率:不適用，董監事任期屆滿全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:一、報告事項(1)一○一年度營業報告書。(2)一○一年度監察人審查報告。(3)制訂本公司「誠信經營守則」。(4)制訂本公司「道德行為準則」。(5)修訂本公司「董事會議事辦法」。(6)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司章程案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(6)通過本公司擬申請股票上櫃案。(7)通過理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(8)通過本公司擬以低於時價發行員工認股權憑證案。(9)通過選舉第四屆董事及監察人案。(10)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。四、其他議案暨臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：陳寶媛(2)獨立董事：黃 韜(3)獨立董事：舒國萊4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/04 _ 102/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:呂(本宜)境 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:呂(本宜)境 本公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:102年股東常會董事全面改選6.新任生效日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/05/09　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,400,634　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：1,246,688　　3. 董監酬勞(元)：1,860,000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：8,380,000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹市中華路四段四O二之一號 (本公司交誼廳)4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.一○一年度監察人審查報告。 3.制訂本公司「誠信經營守則」。 4.制訂本公司「道德行為準則」。 5.修訂本公司「董事會議事辦法」。 6.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。 7.其他報告。 (二)承認事項 1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司章程案。 3.修訂本公司「股東會議事規範」案。 4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 6.本公司擬申請股票上櫃案。 7.辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。 8.本公司擬以低於時價發行員工認股權憑證案。 9.選舉第四屆董事及監察人案。 10.解除新任董事及其代表人競業限制案。 (四)其他議案暨臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限， 提案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以三百字為限，超過三 百字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。 (二)依公司法第192條之1規定，本次獨立董事應選名額為三席，受理持有 已發行股份總數1%以上之股東提出獨立董事候選人名單。 (三)受理提案(提名)期間：本公司將於一○二年四月十日至一○二年四月十九日 止每日上午8時至下午5時止，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東常會議案函件』字樣並以掛號函件寄送。 (四)受理提案處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收， ﹝地址：30094新竹市中華路四段四O二之一號﹞。

1.事實發生日:102/05/092.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司民國一○一年度盈餘分配、員工紅利及董監酬勞之分配案。 (2)本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)獨立董事被提名人之資格條件審查案。 (4)修訂本公司章程案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 (6)本公司擬申請股票上櫃案。 (7)辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。 (8)本公司擬以低於時價發行員工認股權憑證案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告董事會決議擬以低於時價發行員工認股權憑證並提交股東常會決議1.董事會決議日期:102/05/092.發行期間:本員工認股權憑證發行期間自股東會決議通過之日起一年內，得一次或分次向主管機關申報，自主管機關申報生效通知到達之日起一年內得視實際需求， 為一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:(1)以本公司及國內外由本公司直接或間接轉投資事業持股超過50%之子公司正式編制 內全職員工為限。 (2)實際得認股之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職等、職級、工作績效、過去 及預期整體貢獻、特殊功績或其他管理上須參考之條件等因素，由董事長核定，並 送交董事會同意之。惟具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會同意。 (3)任一員工被授予依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項 規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得 限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依 第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數， 不得超過已發行股份總數之百分之一。 (4)認股人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則、 本發行辦法或公司規定時，不論其發生係在配發前或配發後，本公司得依情節之 輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:500單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:500,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(1)認股價格： 本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格以不低於發行日前一段時間普通 股加權平均成交價格之70%，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報 告每股淨值；股票上市(櫃)掛牌日後發行者，認股價格以不低於發行日普通股收 盤價之70%。實際認股價格由董事會授權董事長決定。 (2)權利期間 A.本認股權憑證之存續期間為四年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利。 認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分， 但因繼承者不在此限。 B.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程及比例行使認股權： 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例（累計） 屆滿2年 50％ 屆滿3年 100％ C.每次執行認購股數應以千股為單位，若每次執行認購股數有不足千股者，則不足 千股之股數併入下一次執行認購時行使之。 D.認購股數不因盈餘轉增資、資本公積轉增資、股票分割等情況而變動。 (3)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (4)認股權人於本員工認股權憑證存續期間內，且尚未全部行其持有之認股權前因 下列理由離職者，應依下列方式處理： A.自願離職或依勞基法相關規定之解僱：已具行使權之員工認股權憑證，應自離職 日起30日內一次行使認股權利，若適逢法定停止過戶期間，其行使期間自得行 使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認 股權利。未具行使權之員工認股權憑證，於離職當日即喪失一切權利義務。 B.退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於 被授予認股權證屆滿二年後方得行使外，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使 認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起 (二者較晚者)，一年內一次行使認股權利，若適逢法定停止過戶期間，其行使期間 自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者， 視同放棄其認股權利。 C.死亡(因職業災害以外原因死亡)：已具行使權之員工認股權憑證，其繼承人得就 認股權人死亡日起一年內一次行使認股權利，若適逢法定停止過戶期間，其行使 期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者， 視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，於認股權人死亡日 即喪失一切權利義務。 D.職業災害 a.因受職業災害致身體殘疾無法繼續任職者：於離職時，可以行使全部認股權利， 除仍應於被授予認股權證屆滿二年後方得行使外，不受本條第(二)項有關時程屆滿 可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二 年時起(二者較晚者)，一年內一次行使認股權利，若適逢法定停止過戶期間，其行 使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者， 視同放棄其認股權利。 b.因受職業災害致死亡者：已被授予之本員工認股權憑證，於認股權人死亡時， 繼承人可以行使認股權人剩餘之全部認股權利，除仍應於被授予認股權證屆滿二年 後方得行使外，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股 權利，應自死亡日起或?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會決議日期:102/05/092.增資資金來源:101年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,246,688股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:12,466,880元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發60股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理拼湊，其併湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第240條之規定， 以現金按面額分派至元為止(元以下全捨)，由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與舊股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。