泓瀚科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2016/03/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：115,116,336　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/12/102.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司民國105年度之稽核計劃案。(2)本公司民國105年度營業預算案。(3)擬向彰化商業銀行申請融資額度續約案。(4)擬向台北富邦商業銀行申請中期額度、短期綜合額度續約案。(5)擬制定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(6)擬修訂本公司公司章程案。(7)本公司發行員工認股權憑證認股價格調整案。(8)審議本公司經理人員薪資報酬及年終獎金案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/10/062.重要決議事項:一、討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。二、選舉事項及其他討論事項(1)補選本公司第四屆董事會成員一席董事案。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議：無3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/062.舊任者姓名及簡歷:漢驊創業投資股份有限公司 代表人:洪志峰先生3.新任者姓名及簡歷:洪志峰先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司原法人董事 「漢驊創業投資股份有限公司」代表人:洪志峰先生 因其內部營運考量，已提前於104年7月30日請辭，任期至股東臨時會補選後為止， 故本公司於104年股東臨時會中補選一席董事。6.新任董事選任時持股數:洪志峰先生持有5,500股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/238.新任生效日期:104/10/069.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/10/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：洪志峰3.許可從事競業行為之項目:1.海立爾(股)公司董事長2.F-光麗光電科技(股)公司董事長3.雙子星雲端運算(股)公司董事長4.源思科技(股)公司法人董事代表5.欣穎生醫創新(股)公司法人董事代表6.跨界智慧科技(股)公司法人董事代表7.Anchor Semiconductor,Inc.法人董事代表8.Groundhog Technologies,Inc.法人董事代表9.巨生生醫(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股股票股利：新台幣26,162,800元(每股1.0元)普通股現金股利：新台幣104,651,216元(每股4.0元)4.除權（息）交易日:104/08/245.最後過戶日:104/08/256.停止過戶起始日期:104/08/267.停止過戶截止日期:104/08/308.除權（息）基準日:104/08/309.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉行金管會證期局104年07月28日金管證發字第1040028681號函核准辦理。

1.董事會決議日期:104/08/072.股東臨時會召開日期:104/10/063.股東臨時會召開地點:新竹市中華路四段四O二號之一 (本公司交誼廳)4.召集事由:1.討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。2.選舉事項及其他討論事項:(1)補選本公司第四屆董事會成員一席董事案。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/09/076.停止過戶截止日期:104/10/067.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因民國104年09月06日適逢假日，故將最後過戶日提早至民國104年09月04日(星期五)，請於104年09月04日(星期五)前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」，台北市中正區許昌街17號2樓（電話：02-23611330），辦理過戶手續。

1.事實發生日:104/08/072.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)通過本公司民國一○四年第二季合併財務報表案。(2)訂定本公司民國一○三年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關時程案。(3)修訂本公司「內部控制制度」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(6)補選本公司第四屆董事會成員一席董事案。(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(8)擬召開一○四年度股東臨時會案。(9)通過經本公司薪酬委員會審議之一○三年度經理人員員工分紅及董監酬勞分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/302.舊任者姓名及簡歷:漢驊創業投資股份有限公司 代表人:洪志峰3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司法人董事 「漢驊創業投資股份有限公司」代表人:洪志峰因其內部營運考量，於104年7月30日向本公司遞交辭職書，並預定擔任董事至本公司股東臨時會。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司預計於104年股東臨時會補選該席董事缺額。

1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度年報第8頁、第15頁及第73頁~75頁內容。6.因應措施:更新之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:一、報告事項(1)一○三年度營業報告書。(2)一○三年度監察人審查報告。(3)訂定「企業社會責任實務守則」案。(4)修訂本公司「誠信經營守則」案。(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(6)修訂本公司「道德行為準則」案。二、承認事項(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過訂定「監察人職權範疇規則」案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司章程案。(7)通過辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。四、其他議案暨臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1830期報導2.報導日期:104/05/16~104/05/223.報導內容:摘錄P29：『...如今在智慧型手機開始大量採用指紋辨識功能之後，為了因應各種不同顏色的手機，泓瀚也生產與指紋辨識用的相關墨水，應用面愈來愈廣，亦可以注意股價的發展。』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布產品開發等業務相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:本重訊之事實發生日應為104/05/18，原公告之事實發生日誤植為104/04/14，特予更正。

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1830期報導2.報導日期:104/05/16~104/05/223.報導內容:摘錄P29：『...如今在智慧型手機開始大量採用指紋辨識功能之後，為了因應各種不同顏色的手機，泓瀚也生產與指紋辨識用的相關墨水，應用面愈來愈廣，亦可以注意股價的發展。』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布產品開發等業務相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/052.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司民國一○三年度盈餘分配、員工紅利及董監酬勞之分配案。(2)本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司會計師之獨立性案。(4)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/052.增資資金來源:103年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,616,280股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:26,162,800元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理拼湊，其併湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第240條之規定，以現金按面額分派至元為止(元以下全捨)，由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與舊股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:新竹市中華路四段四○二之一號 (本公司交誼廳)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○三年度營業報告書。2.一○三年度監察人審查報告。3.訂定「企業社會責任實務守則」案。4.修訂本公司「誠信經營守則」案。5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.修訂本公司「道德行為準則」案。7.其他報告。(二)承認事項：1.承認本公司一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認本公司一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.訂定「監察人職權範疇規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。4.訂定本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。6.修訂本公司章程案。7.辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(四)其他議案暨臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於一○四年四月十七日至一○四年四月二十七日止每日上午8時至下午5時止，受理股東書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理書面提案手續 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣並以掛號函件寄送)。受理提案處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，﹝地址：30094新竹市中華路四段四O二之一號﹞。

1. 董事會決議日期：2015/05/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104,651,216　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,616,2803. 董監酬勞(元)：2,900,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：12,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:理財週刊763期報導2.報導日期:104/04/10~104/04/163.報導內容:摘錄P89：『...據聞泓瀚所生產的墨水已開始被紡織業所採用，甚至也傳出與國際運動品牌廠合作，以目前紡織品的所占的營收比重已達到二至三成，預估未來的比重將有機會再拉升。...』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布業務相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一○四年度營業預算案。(3)本公司一○三年度內部控制制度聲明書出具案。(4)訂定「企業社會責任實務守則」。(5)訂定「公司治理實務守則」。(6)修訂本公司「誠信經營守則」。(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(8)修訂本公司「道德行為準則」。(9)修訂本公司「內部控制制度」。(10)訂定「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」。(11)訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。(12)訂定「監察人職權範疇規則」。(13)修定「董事及監察人選任程序」。(14)訂定本公司「股東會議事規則」。(15)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」。(16)修訂本公司章程案。(17)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(18)擬召開一○四年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。