泰碩電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/08/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/07/01_102/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/08/305.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/272.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正第5頁 合併綜合損益表％：其他收入％ 更正前為1，更正後為─。繼續營業部門稅前淨利％ 更正前為7，更正後為6。本期淨利％ 更正前為6，更正後為5。本期綜合損益總額％ 更正前為8，更正後為7。本期淨利歸屬於母公司業主％ 更正前為6，更正後為5。6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳財務季報告及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為合併綜合損益表％之更正，對損益金額無影響。

1.事實發生日:102/08/222.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:（一）更正第21頁 短期借款表格：尚未使用額度更正前為501,936千元，更正後為606,936千元。（二）更正第32頁 流動性風險：尚未使用借款額度更正前為501,936千元，更正後為606,936千元。（三）更正第34頁 資金貸與他人情形表格：本公司資金貸與蘇州泰碩電子有限公司，對個別對象資金貸與限額更正為309,791千元，更正後為154,896千元。（四）更正第34頁 資金貸與他人情形表格：世窗電子(香港)有限公司資金貸與本公司，對個別對象資金貸與限額更正前為143,077千元，更正後為71,539千元。（五）更正第34頁 資金貸與他人情形表格：泰碩電子(香港)有限公司資金貸與本公司，對個別對象資金貸與限額更正為89,139千元，更正後為40,070千元。6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳財務季報告及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為重要會計科目之說明內容及附註揭露事項之更正，對損益金額無影響。

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第4款申報事項1.事實發生日:102/07/052.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞泰碩電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%持有之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):225481(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):96096(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):96096(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96096(8)本次新增背書保證之原因:係屬購料保證性質，原合約到期重新簽訂。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):228237(2)累積盈虧金額(仟元):558255.解除背書保證責任之:(1)條件:此背書保證期間自102年7月1日至103年6月30日，保證人完全履行義務後，經供應商書面通知終止保證義務並退還保證書，保證責任即行解除。(2)日期:103年6月30日之前東莞泰碩電子有限公司與該供應商之間債務完全履行。6.背書保證之總限額(仟元):3924677.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2912918.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.119.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:131.5110.其他應敘明事項:本次新增背書保證之金額新台幣96,096仟元，係以背書保證原幣金額美金320萬元，乘上2013年7月5日台灣銀行即期買進賣出平均匯率30.03計算。上述背書保證之限額及最近期財務報表金額與比率等資訊，均以本公司102年3月31日財務報告之數字計算。

1.臨時股東會日期:102/07/052.重要決議事項:一、討論暨選舉事項 (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)補選監察人一席。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/07/052.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張敏君4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選新任6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/08_104/06/078.新任生效日期:102/07/059.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司分派現金股利相關事宜公告內容：一、本公司一○一年度盈餘分配之現金股利，業經一○二年四月二十二日股東常會決議通過，依分派權利基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣1.5元，（計算至元為止，元以下四捨五入）。二、本公司一○二年五月二十日董事會決議，訂定一○二年七月十四日為除息基準日，依法自一○二年七月十日至一○二年七月十四日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未過戶者，請於民國一○二年七月九日前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行(股)公司股務代理部」(地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓)，電話：(02-25048125) ，辦理過戶手續。掛號郵寄者以民國一○二年七月九日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。三、本公司訂於一○二年八月五日為現金股利發放日，並委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行(股)公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。四、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司102年度第1次增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於民國102年3月12日及102年4月3日董事會決議通過現金增資新台幣26,264,320元，發行新股2,626,432股。本次現金增資業經行政院金融監督管理委員會102年4月3日金管證發字第1020010165號函核准發行在案，並奉經濟部102年5月21日經授商字第10201091760號函核准變更登記在案，變更後實收資本額為新台幣620,000,000元。二、茲將本次增資新股之有關事項公告如后：（一）原已發行股份：普通股59,373,568股，每股面額新台幣10元整，計新台幣593,735,680元。（二）本次增資新股：普通股2,626,432股，每股面額新台幣10元整，計新台幣26,264,320元。（三）增資發行新股後之股份總額：共計62,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣620,000,000元整。（四）增資新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。（五）股票簽證機構：不適用。(本次增資新股採無實體方式發行)。（六）辦理股務機構：台新國際商業銀行(股)公司股務代理部。(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125)。三、本次現金增資股票，擬訂於102年6月17日（星期一）採無實體發行並上興櫃買賣，茲將領取方式說明如下：（一）已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，本公司將於發放日當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理手續。（二）尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行(股)公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行(股)公司股務代理部辦理劃撥。未曾繳交印鑑卡及身分證影本之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件及印鑑提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股分派新台幣1.5元4.除權（息）交易日:102/07/085.最後過戶日:102/07/096.停止過戶起始日期:102/07/107.停止過戶截止日期:102/07/148.除權（息）基準日:102/07/149.其他應敘明事項:原102年5月20日公告之董事會決定日期及現金股利發放日日期誤植，更下如下： 董事會決定日期誤植為105/05/20，應為102/05/20。 現金股利發放日誤植為101/08/05，應為102/08/05。

代子公司Techmaster Limited(SAMOA)公告董事會決議取消102年4月3日董事會決議資金貸與母公司案1.事實發生日:102/05/202.公司名稱:Techmaster Limited(SAMOA)(以下稱Techmaster)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:原102年4月3日董事會決議資金貸與母公司(泰碩電子股份有限公司)美金650萬，違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第3條規定，經金融監督管理 委員會發函要求限期改善。 6.因應措施:業經102年5月20日董事會決議取消原102年4月3日董事會決議之資金貸與母公司美金650萬額度。已具體改善資金貸與超限問題。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股分派新台幣1.5元4.除權（息）交易日:102/07/085.最後過戶日:102/07/096.停止過戶起始日期:102/07/107.停止過戶截止日期:102/07/148.除權（息）基準日:102/07/149.其他應敘明事項:現金股利發放日101/08/05

1.董事會決議日期:102/05/202.股東臨時會召開日期:102/07/053.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.補選監察人案。 (2)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/06/066.停止過戶截止日期:102/07/057.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/04/222.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:本公司新選任監察人黃志雄先生因不諳法令規定，於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一以上，致監察人一職當選無效。 6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/08~104/06/078.新任生效日期:102/04/229.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/072.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年現金增資認股繳款期限業已於102/05/07屆滿，惟尚有部份員工及原股東尚未繳納股款，特此催告。 6.因應措施:(1)茲依公司法第二百六十六條第三項準用同法第一百四十二條之規定，特此催告。 股款催繳期間自民國102年05月08日至102年06月08日止。 (2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行汐止分行辦 理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特定人認購。 (3)若於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購之 股份，依 貴股東所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請向台新國際商業銀行股務代理部 (電話：(02)2504-8125，地址：台北市建國北路一段96號B1)洽詢。

1.傳播媒體名稱:102/04/302.報導日期:102/04/303.報導內容:中央社電子新聞網 11:13網路新聞:(1)興櫃零組件廠泰碩(3338)已領先業界開發出0.6mm的散熱導管...今年出貨力拚5倍 翻。 (2)泰碩多元化有成，除了打入歐洲行動支付讀卡機市場外，...其中超薄散熱導管今 年出貨挑戰6倍翻。 (3)泰碩表示，超薄型導管去年順利切入平板電腦市場，...下半年將視客戶需求進一 步擴增產能。 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司已與相關媒體先行澄清上述報導內容與事實不符者。 (2)上述有關本公司營運內容之報導，係媒體自行臆測，未經本公司證實。 有關本公司營運狀況及財務營收等資訊，悉以年報及公開資訊觀測站公佈資料為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/04/222.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認本公司一○一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 (二)承認本公司一○一年度盈餘分配案。 二、討論及選舉事項 (一)選出董事二席（含一席獨立董事）及監察人二席。 (二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:102/04/222.舊任者姓名及簡歷:謝君山3.新任者姓名及簡歷:林展列(萬旭電業股份有限公司顧問)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事席次於102年4月22日辭任，缺額於102年股東常會補選6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/08~104/06/078.新任生效日期:102/04/229.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:補選董事之任期為102/04/22~104/06/07

1.發生變動日期:102/04/222.舊任者姓名及簡歷:謝君山3.新任者姓名及簡歷:林展列(萬旭電業股份有限公司顧問)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事席次於102年4月22日辭任，缺額於102年股東常會補選6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/08~104/06/078.新任生效日期:102/04/229.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:補選董事之任期為102/04/22~104/06/07

1.發生變動日期:102/04/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝君山 廖婉希(信合聯合會計師事務所合夥會計師) 4.新任者姓名及簡歷:張文添(李洲科技股份有限公司獨立董事) 林美珍 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因個人生涯規劃辭任本公司薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/08~104/06/078.新任生效日期:102/04/229.其他應敘明事項:補選薪資報酬委員會委員之任期為102/04/22~104/06/07

1.發生變動日期:102/04/222.舊任者姓名及簡歷:(1)林千雅 3.新任者姓名及簡歷:(1)謝君山 (2)黃志雄 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東會補選新任6.新任監察人選任時持股數:(1)謝君山 1,255,197股 (2)黃志雄 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/08~104/06/078.新任生效日期:101/04/229.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:舊任監察人黃志雄於102/01/03持有股數低於選任當時持有股數的二分之一當然解任。補選監察人之任期為102/04/22~104/06/07