泰碩電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/07/192.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告修正本公司100年度年報第19、28、31及127頁部分資料。6.因應措施:重新上傳修正後之股東會年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

/*TL 14 3338 泰碩電子 101/07/02 公告本公司分派現金股利相關事宜公告序號：1主旨：公告本公司分派現金股利相關事宜公告內容：一、本公司一○○年度盈餘分配之現金股利，業經一○一年六月八日股東常會決議通過，依分派權利基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣1元，（計算至元為止，元以下四捨五入）。二、本公司一○一年六月八日董事會決議，訂定一○一年七月二十四日為除息基準日，依法自一○一年七月二十日至一○一年七月二十四日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未過戶者，請於民國一○一年七月十九日前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行(股)公司股務代理部」(地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓)，電話：(02-25048125) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國一○一年七月十九日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。三、本公司訂於一○一年八月十五日為現金股利發放日，並委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行(股)公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則地25條第一項第4款申報事項1.事實發生日:101/06/292.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞泰碩電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%持有之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):202110(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95616(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95616(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):95616(8)本次新增背書保證之原因:係屬購料保證性質，原合約到期重新簽訂並增加額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):255522(2)累積盈虧金額(仟元):-87225.解除背書保證責任之:(1)條件:此背書保證期間自101年7月1日至102年6月30日，保證人完全履行義務後，經供應商書面通知終止保證義務並退還保證書，保證責任即行解除。(2)日期:102年6月30日之前東莞泰碩電子有限公司與該供應商之間債務完全履行。6.背書保證之總限額(仟元):3368517.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):956168.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.199.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:87.3610.其他應敘明事項:上述背書保證之限額及最近期財務報表金額與比率等資訊，均以本公司100年12月31日財務報告的數字來計算。

1.發生變動日期:101/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:梁竣興，曾任信邦電子(股)公司總經理。 謝君山，現任泰碩電子(股)公司董事。 廖婉希，會計師高考及格，現任信合聯合會計師事務所合夥會計師。 4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 梁竣興，現任信邦電子(股)公司董事。 董事 謝君山，現任原價屋電腦有限公司顧問。 獨立董事 廖婉希，現任信合聯合會計師事務所合夥會計師。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/29 ~ 101/06/178.新任生效日期:101/06/089.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員任期自101/06/08起至104/06/07，同本屆董事會任期。

1.股東會日期:101/06/082.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認本公司一○○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 (二)承認本公司一○○年度盈餘分配案。 二、討論及選舉事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)通過申請本公司股票上市（櫃）案。 (五)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市（櫃）前公開承銷之股份來源案。 (六)選出董事七席（含二席獨立董事）及監察人三席。 (七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本次股東常會原規劃應選舉監察人二席，但因本公司將申請股票上市（櫃），依相關法令規定，需設置至少三席監察人，故主席於進行選舉議案前 徵得全體出席股東的同意，將應選舉監察人席次由二席變更為三席。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣59,373,568元。4.除權（息）交易日:101/07/185.最後過戶日:101/07/196.停止過戶起始日期:101/07/207.停止過戶截止日期:101/07/248.除權（息）基準日:101/07/249.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/082.舊任者姓名及簡歷:(1)余清松(泰碩電子股份有限公司董事長) (2)江玉國(泰碩電子股份有限公司總經理) (3)賴耀惠(泰碩電子股份有限公司執行副總經理) (4)林美珍(信邦電子公司監察人) (5)謝君山(德欣/德統電腦有限公司顧問) 3.新任者姓名及簡歷:(1)余清松(泰碩電子股份有限公司董事長) (2)江玉國(泰碩電子股份有限公司總經理) (3)林美珍(信邦電子股份有限公司監察人) (4)林孟逸(泰碩電子股份有限公司副總經理) (5)謝君山(原價屋電腦有限公司顧問) (6)梁竣興(信邦電子股份有限公司董事) (7)廖婉希(信合聯合會計師事務所合夥會計師) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)余清松:11,898,516股 (2)江玉國:1,754,487股 (3)林美珍:1,516,558股 (4)林孟逸:508,546股 (5)謝君山:1,100,197股 (6)梁竣興:0股 (7)廖婉希:0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18 ~ 101/06/178.新任生效日期:101/06/089.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/082.舊任者姓名及簡歷:(1)黃志雄(友聚電子顧問) (2)林千雅(富邦證券副股長) 3.新任者姓名及簡歷:(1)黃志雄(明冠電子股份有限公司顧問) (2)林千雅(富邦綜合證券股份有限公司二等專員) (3)翁瑞鴻(台灣易貨有限公司副總經理) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任監察人選任時持股數:(1)黃志雄:10,000股 (2)林千雅:1,879,997股 (3)翁瑞鴻:0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18 ~ 101/06/178.新任生效日期:101/06/089.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/082.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:無(1)梁竣興(信邦電子股份有限公司董事) (2)廖婉希(信合聯合會計師事務所合夥會計師) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/06/088.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:余清松/董事長、江玉國/董事兼總經理、林孟逸/董事兼副總經理、梁竣興/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:江玉國/董事兼總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江玉國-東莞泰碩電子有限公司-董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞泰碩電子有限公司-中國廣東省東莞市大嶺山鎮大嶺村(郵編:523820) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞泰碩電子有限公司-連接器及散熱器之加工、製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/082.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會會議決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過本公司為關係企業東莞泰碩電子有限公司背書保證額度增加至美金400萬元

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/082.舊任者姓名及簡歷:余清松(泰碩電子股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:余清松(泰碩電子股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿，重新改選新董事，並選任董事長6.新任生效日期:101/06/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司一○一年度預算案。 (二)通過本公司一○○年度財務報表及合併財務報表。 (三)通過本公司一○○年度盈餘分配案。 (四)通過修正本公司一○一年度內部稽核計畫。 (五)通過本公司改選董事、監察人案。 (六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (七)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (八)通過本公司申請公司股票上(市)櫃案。 (九)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份 來源案。 (十)通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 (十一)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (十二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (十三)通過訂定本公司「道德行為準則」案。 (十四)通過本公司一○一年股東常會召開日期、地點及議程。 (十五)通過修正本公司「內部控制制度」部份條文案。 (十六)通過本公司一○○年度內部控制制度聲明書。 (十七)通過本公司之子公司【Techmaster】擬就美金四十萬元額度內資金貸與 本公司案。 (十八)通過本公司銀行融資額度到期續約案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1元，共計配發新台幣59,373,568元。3.其他應敘明事項:(1)本公司一○○年度稅後純益為新台幣65,295,280元，扣除依法提列10%法定盈餘公積 新台幣6,529,528元後，加計期初未分配盈餘為新台幣1,232,297元，本年度可分配盈餘 計新台幣59,998,049元。 (2)擬自民國一○○年度可分配盈餘中提撥新台幣59,373,568元為股東現金紅利，發放 方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數，每股配發1元（至元為止，元以下無條 件捨去計算）；另提撥新台幣11,132,544元為員工紅利及新台幣3,710,848元為董事及 監察人之酬勞，員工紅利以現金方式發放，並依本公司內部相關作業辦法分配予員工。 (3)本盈餘分派案俟股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日，辦理現金股利 發放事宜。

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○○年度營業報告書 2.一○○年度監察人查核報告書 3.一○○年度背書保證情形報告 4.修訂本公司「董事會議事規範」 5.訂定本公司「道德行為準則」 (二)承認事項： 1.承認一○○年度年度營業報告書及財務報表 2.承認一○○年度盈餘分配案 (三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案 2.改選董事、監察人案 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6.申請公司股票上市(櫃)案 7.辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案 5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:101/02/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳姿婷、稽核專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未到任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:101/02/15 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷:梁竣興，曾任信邦電子(股)公司總經理。 謝君山，現任泰碩電子(股)公司董事。廖婉希，會計師高考及格，現任信合聯合會計師事務所合夥會計師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:依法成立薪資報酬委員會 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/29 9.其他應敘明事項:本屆委員任期至101/06/17。

1.事實發生日:100/07/112.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年6月營業收入淨額及累積營業收入淨額誤值,更正如下:100年6月營業收入淨額:更正前196,866仟元;更正後200,006仟元100年6月累計營業收入淨額:更正前1,069,440仟元;更正後1,072,580仟元6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/06/223.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美玲 財務協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑惠 泰碩電子稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任財會主管到任7.生效日期:100/06/228.新任者聯絡電話:(02)26562658 ext1649.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/06/223.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑惠、泰碩電子稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳姿婷、泰碩電子會計專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/06/228.新任者聯絡電話:(02)26562658 ext1779.其他應敘明事項:無